鱼跃医疗关于召开2026年第三次临时股东会的通知

中访网数据 鱼跃医疗（002223）发布公告，公司将于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会由董事会召集，现场会议时间为2026年10月26日13:30，网络投票时间为2026年10月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15至15:00的任意时间。会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年10月16日，会议地点为江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室。

本次会议审议事项包括：关于《变更注册资本、增加经营范围并修订》的议案；关于《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案，应选人数5人，候选人包括吴群先生、赵帅先生、王丽华女士、陈建军先生、王瑞洁女士；关于《选举公司第七届董事会独立董事》的议案，应选人数3人，候选人包括钟明霞女士、胡晓英女士、陈平先生。

其中，议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上通过。议案2.00、3.00涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案2.00、3.00采用累积投票制进行逐项表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

会议登记时间为2026年10月19日9:30-11:30、14:00-17:00，登记地点为江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室。联系人：王瑞洁、杨心悦；电话：0511-86900876。本次股东会网络投票代码为362223，投票简称为“鱼跃投票”。