启明信息技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以408,548,455股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司专注于汽车业IT，以市场化人才为根本，以市场化产品为核心，以市场化运营及资本为手段，以用户为中心，帮助伙伴成功为理念，从事企业数字管理、创新运营服务和智能汽车电子等三大业务，努力成为中国第一、世界一流的移动出行数据服务商。

　　企业数字管理业务。重构企业生产、销售、物流、人才及组织体系，提供基于MES、APS、LES、WMS、ERP等产品研发及实施运维服务。围绕整车制造、铸锻、总成及零部件企业，提供从底层设备到云端的智能生产平台（MES），实现云-边-端的数据贯通一体化、全流程数字化管控，帮助企业实现产品制造的高质、柔性、高效、安全与绿色。以物料拉动为核心，打造厂内物流、厂外物流、三方物流集中的一体化智慧物流，融合大数据分析、线性规划等技术手段，为生产企业提供实时感知、内外联动、智能高效的一体化物流行业解决方案。在传统营销基础上建立数字营销生态平台（EP），贯穿云-人-车-店-企的客户全旅程营销，直达终端客户，实现社交化营销、个性化体验、场景化旅程、智能化服务和精益化运营。打造企业数字化管理平台（ERP），支撑企业价值管理、智能决策和协同创新，为各行业用户提供企业数字化转型整体解决方案。

　　创新运营服务业务。以数据为驱动，以用户价值创造为方向，引导价值链触点全面线上化，将数据进行产品化封装，通过数字化运营手段，实现数据产品化、商业化和价值化。打造用户生态运营平台（CEP），围绕C端用户全场景运营，智能分析消费行为数据，高效沉淀私域流量，驱动营销数智化开展，赋能企业价值增长。打造企业创新供应链平台（SEP），覆盖计算机集采、MRO采购、员工福利、物流驿站等多种应用场景，为B端企业提供非生产物资从采购、仓储、配送、结算、支付端到端一体化运营服务。基于端云一体化智能网联云平台，提供车型接入、生态聚合、运营支撑、场景化设计等核心能力，服务B端行业应用及C端用户体验，覆盖商用车、乘用车、新能源车。

　　智能汽车电子业务。依靠自身多年的车载终端行业积累经验，为整车企业提供前装导航、行驶记录仪、国六法规监控模块等智能网联终端产品的定制开发、生产及售后服务。融合业界先进设备，可实现研发、生产、售后全过程数据采集，支持质量问题全生命周期追溯的一体化电子电器检测平台，为整车企业产品力提升提供数据支撑，为售后服务和在线升级提供可靠保障。依托国家智能网联汽车应用（北方）示范区提供智能网联汽车测试验证服务，并为政府、试验场、职教学院、高校等提供车路网云一体化解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，无其他对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事长（法定代表人）：许万才

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-023

　　启明信息技术股份有限公司关于

　　2022年日常关联交易完成情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2022年度日常关联交易预计的议案》及《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》经公司2022年第一次临时股东大会及2022年第四次临时股东大会审议通过，现将2022年度经审计的合并财务数据列示如下：

　　2022年日常关联交易完成情况

　　单位：万元

　　■

　　注：公司向一汽-大众汽车有限公司、一汽丰田汽车有限公司等公司出售商品、提供劳务实际金额比计划金额增加了1.06亿，增加31%，主要是由于年末项目提前完成验收，超出预期导致。

　　二、关联方介绍

　　1、存在控制关系的关联方：

　　■

　　2、本公司的其他关联方情况

　　■

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二三年四月一日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-019

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年3月30日9:00以现场会议与通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2023年3月20日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应出席并表决董事共9人，实际出席并表决董事会9人，其中现场出席并表决董事8人，通讯表决董事1人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以现场及通讯相结合方式表决，做出了如下决议：

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会2022年度工作报告的议案》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。《董事会2022年度工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事刘衍珩先生、赵岩先生和刘柏先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度经营总结和2023年度经营计划的议案》。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托致同会计师事务所以2022年12月31日为基准日，对公司2022年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2022年度审计报告，经审计确认，公司截至2022年12月31日，资产总额为22.25亿元，归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，2022年全年实现营业收入15.41亿元,利润总额7,922.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,316.06万元。

　　本议案将提请公司2022年度股东大会审议。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-021）于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润7,316.06万元，其中母公司实现净利润7,197.07万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金719.71万元，加上年初未分配利润45,212.16万元，减去当年实施2021年度利润分配普通股股利2,042.74万元，累计可供股东分配的利润为49,646.78万元。

　　公司2022年度利润分配方案为：以2023年3月30日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

　　公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。本议案需提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。

　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内控评价报告的议案》。

　　公司监事会和独立董事对内部控制评价报告发表了同意的核查意见。致同会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内部审计报告及2023年度审计工作计划的议案》。

　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年风险评估工作汇报的议案》。

　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内控体系工作报告的议案》。

　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度薪酬预算及人工成本总额的议案》。

　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年日常关联交易完成情况的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事郭丹蕾女士、閤华东先生回避表决，非关联董事7人表决并一致通过了该议案。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。详细内容见于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年日常关联交易完成情况的公告》（公告编号：2023-023）。

　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　详细内容见于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-022）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年四月一日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-022

　　启明信息技术股份有限公司

　　2022年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司(以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议决定于2023年4月27日召开公司2022年度股东大会，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将2022年度股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年4月27日（星期四）下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年4月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月27日9:15—15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年4月21日（星期五）

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明软件园A座220会议室

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　2.个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证；

　　3.受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡；

　　4.异地股东可以书面信函办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

　　5.登记时间：2023年4月26日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；

　　6.登记地点：公司董事会办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　二〇二三年四月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一．网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362232”，投票简称为“启明投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月27日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月27日上午9:15，结束时间为2023年4月27日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年4月27日召开的启明信息技术股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

　　委托人姓名或名称(签章或签字)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托有效期限：

　　授权委托书签发日期：年月日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-020

　　启明信息技术股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年3月30日10:00以现场会议方式召开，本次会议通知已于2023年3月20日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　与会监事以现场投票表决方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会2022年度工作报告的议案》。

　　在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托致同会计师事务所以2022年12月31日为基准日，对公司2022年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了2022年度审计报告，经审计确认，公司截至2022年12月31日，资产总额为22.25亿元，归属于上市公司股东的净资产13.82亿元，2022年全年实现营业收入15.41亿元,利润总额7,922.39万元,实现归属于上市公司股东的净利润7,316.06万元。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度报告全文及摘要的议案》。

　　监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议，《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-021）于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

　　根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润7,316.06万元，其中母公司实现净利润7,197.07万元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提法定公积金719.71万元，加上年初未分配利润45,212.16万元，减去当年实施2021年度利润分配普通股股利2,042.74万元，累计可供股东分配的利润为49,646.78万元。

　　公司2022年度利润分配方案为：以2023年3月30日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

　　5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度内控评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2022年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年日常关联交易完成情况的议案》。

　　详细内容见于2023年4月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年日常关联交易完成情况的公告》（公告编号：2023-023）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二三年四月一日

　　证券代码：002232证券简称：启明信息公告编号：2023-021

　　启明信息技术股份有限公司