深圳市天威视讯股份有限公司
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会审计委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
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除上述修订条款外，《董事会审计委员会工作细则》其他条款不变。
修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－047
深圳市天威视讯股份有限公司关于修订
《董事会战略委员会工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会战略委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
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除上述修订条款外，《董事会战略委员会工作细则》其他条款不变。
修订后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
2023年10月26日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－048
深圳市天威视讯股份有限公司关于修订
《董事会提名委员会工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会提名委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
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除上述修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款不变。
修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－049
深圳市天威视讯股份有限公司关于修订
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会薪酬与考核委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
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除上述修订条款外，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》其他条款不变。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－050
深圳市天威视讯股份有限公司
关于修订《董事会秘书工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强和保障董事会秘书的履职和管理，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进行了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：
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除上述修订条款外，《董事会秘书工作细则》其他条款不变。
修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年10月26日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2023－051
深圳市天威视讯股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月24日召开第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。现对相关情况公告如下：
一、会计估计变更情况概述
（一）变更日期：本次会计估计变更自 2023 年10月1日起执行。
（二）变更原因：根据《企业会计准则第4号--固定资产》第十九条：“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”的规定，公司部分电动自行车、UPS电池等固定资产使用损耗较大，实际使用年限达不到变更前预估的折旧年限，为了更加客观、公允地反映资产状况，提供更加可靠、准确的会计信息，公司将“专用设备”折旧年限由8年调整为5-8年，将“其他设备”折旧年限由5年调整为3-5年。
（三）变更前采用的会计估计
本次会计估计变更前，公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：
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（四）变更后采用的会计估计：
本次会计估计变更后，公司各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率
如下：
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二、本次会计估计变更对公司的影响
公司本次会计估计变更是为更准确地反映公司的财务状况和经营成果，调整后公司会计信息将更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。经公司初步测算，不考虑其他因素的影响，此次会计估计变更预计增加本年度的折旧费用约9万元，其中“专用设备”折旧年限调整增加本年度的折旧费用约1万元，“其他设备”折旧年限调整增加本年度的折旧费用约8万元。预计减少本年度净利润约9万元，本次会计估计变更不会导致公司的盈亏性质发生变化。
三、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计估计变更由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
（一）审计委员会意见
经公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议后，同意将本议案提交公司董事会审议。审计委员会认为：本次变更会计估计是根据公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产实际管理的需要，且本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（二）公司董事会意见
公司第八届董事会第四十次会议经审议后认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法规、规则的规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计估计变更。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计估计变更符合公司固定资产实际的经营情况和相关法规、规则的规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次会计估计变更事项。
（四）监事会意见
公司第八届监事会第二十七次会议经审议后认为：本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了公司财务会计核算的严谨性和客观性，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产的实际。本次会计估计变更的审议和表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意公司本次会计估计变更。
四、备查文件
1、第八届董事会审计委员会第二十八次会议决议；
2、第八届董事会第四十次会议决议；
3、第八届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年10月26日