建设工业集团（云南）股份有限公司

　　证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2023-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司董事长鲜志刚、公司总经理王自勇、主管会计工作负责人张诗红及会计机构负责人（会计主管人员）赵瑞龙声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是(否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　(是□否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　(适用□不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用(不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用(不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　(适用□不适用

　　1.资产负债表项目

　　（1）流动资产比期初增加33.34%，主要是募集资金以及特品回款政策及时间性影响。

　　（2）非流动资产比期初增加9.49%，主要是生产线投资以及债权投资影响。

　　（3）负债总额比期初增加9.87%，主要是当期生产经营的正常投入所致。

　　2.利润表项目

　　（1）营业收入同比增加4.97%，归属于上市公司股东的净利润同比减少10.66%，主要是当期产品结构变化以及以前年度未弥补亏损减少，导致所得税费用增加影响。

　　（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加521.86%，主要是根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》（证监会公告【2008】43号）规定“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益应当计入非经常性损益”。因此，建设工业2022年1月至9月当期净损益计入非经常性损益。建设工业2023年1月至9月经营性净利润计入公司扣除非经常性损益后的净利润。

　　3.现金流量表项目

　　（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加97.60%，主要是特品结算政策及时间影响。

　　（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加155.63%，主要是本年定期存款结构变化以及上年同期购买厂房影响。

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加841.9%，主要是本年募集资金影响。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用(不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用(不适用

　　1.2023年7月21日公司公告，公司于近日收到云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司名称、注册资本等已完成变更。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司名称、证券简称等暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-043）。

　　2.2023年7月26日公司公告，公司完成董事会、监事会换届选举。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会换届选举的公告》（编号：2023-046）《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

　　3.2023年9月12日公司公告，公司于近日收到云南省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为鲜志刚先生，公司营业执照其他登记事项未发生变更。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-060）。

　　4.2023年9月13日公司公告，公司召开了2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-061）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司

　　2023年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：鲜志刚总经理：王自勇主管会计工作负责人：张诗红会计机构负责人：赵瑞龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：鲜志刚总经理：王自勇主管会计工作负责人：张诗红会计机构负责人：赵瑞龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用(不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是(否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2023-065

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。

　　2.原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）。

　　3.变更会计师事务所原因及情况说明：基于公司业务发展的需要，经综合评估，择优选聘，公司拟聘立信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

　　4.公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。该议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　立信2022年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，公司同行业上市公司审计客户26家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金提取及职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：许培梅

　　■

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：顾欣

　　■

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：石爱红

　　■

　　2.诚信记录

　　上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施和纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用是根据审计范围及合理公允的原则由双方协商确定。本公司2023年度审计费用为162.70万元（含税），其中：年报审计费137.70万元，内控审计费25万元（均包括审计人员差旅费、食宿等费用）。公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　已提供审计服务年限：1年

　　上年度审计意见类型：无保留意见

　　不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再续聘其担任公司审计机构，经综合评估，择优选聘，公司拟聘立信为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计及内部控制审计服务。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更审计机构事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已确认知悉本事项并对本次变更事宜无异议，前、后任会计师事务所将积极沟通做好后续相关配合工作。公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间的辛勤工作表示衷心感谢。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该提案提交董事会审议。

　　（二）该议案经独立董事事前认可后，提请公司第七届董事会第二次会议审议。公司于2023年10月26日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，一致同意聘任立信为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构。董事会表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）独立董事就该议案发表独立意见，立信具备足够的独立性、专业胜任能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司聘请立信为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2.审计委员会会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见及独立意见；

　　4.会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2023-066

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司决定于2023年11月15日召开2023年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第五次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2023年11月15日（星期三）14:30

　　网络投票时间为：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2023年11月10日（星期五）

　　7.出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年11月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点

　　重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.股东大会表决的提案名称

　　■

　　2.上述议案经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年10月27日登载于《中国证券报》《证券时报》巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-062）《第七届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-063）。

　　3.本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2023年11月13日17:00前

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　邮编：400054

　　联系电话：023-66296173传真：023-66295555

　　4.受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东亲自委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　5.会议联系方式

　　联系地址：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号建设工业董事会办公室

　　联系人：蒋伟电话：023-66296173

　　电子邮箱：xygf002265@163.com传真：023-66295555

　　6.会议费用：到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第二次会议决议；

　　2.第七届监事会第二次会议决议。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362265”，投票简称为“建设投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年11月15日的交易时间，2023年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2023年11月15日9:15，结束时间为2023年11月15日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　建设工业集团（云南）股份有限公司：

　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2023年11月15日召开的建设工业集团（云南）股份有限公司2023年第五次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　委托人/单位签字（盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：委托日期：2023年月日

　　委托人持股数量：股

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　受托人签字：受托人身份证号码：

　　会议议案表决情况表

　　■

　　附注：1.请用正楷填上委托人和委托代理人姓名。

　　2.请委托股东对上述审议议案选择“赞成、反对、弃权”意见，并在相应表格内“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

　　3.授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2023-062

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2023年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年10月26日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，分别是鲜志刚、王自勇、周莉、张伦刚、王晓畅、王玉强、陈旭东、杨新民、曹兴权。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2023年第三季度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-064）。

　　（二）审议通过了《关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　关联董事王自勇先生回避表决。

　　（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，具体内容详见公司于2023年10月27日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。

　　（六）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于制订〈董事会特种装备委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会特种装备委员会工作规则》。

　　（八）审议通过了《关于选举特种装备委员会召集人及成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第七届董事会特种装备委员会召集人为鲜志刚先生，成员有王自勇先生、周莉女士、张伦刚先生、王晓畅女士。

　　（九）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作规则〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作规则》。

　　（十）审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司调整后第七届董事会审计委员会成员：陈旭东先生（召集人）、曹兴权先生、王晓畅女士。陈旭东先生为会计专业人士。

　　（十一）审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟定于2023年11月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会。

　　具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二次会议决议；

　　2.独立董事关于拟变更会计师事务所的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司董事会

　　2023年10月26日

　　证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2023-063

　　建设工业集团（云南）股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2023年10月16日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2023年10月26日以现场会议方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人，到会监事分别是江朝杰、逯献云、李传霞、郑燕。会议由监事会主席江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。

　　（二）审议通过了《关于公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为公司领导人员2022年绩效考核结果及绩效年薪兑现方案严格按照公司绩效考核与薪酬制度核定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。

　　（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　建设工业集团（云南）股份有限公司监事会

　　2023年10月26日