建设工业集团（云南）股份有限公司
证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-037
建设工业集团（云南）股份有限公司
2024年8月
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
2024年上半年公司聚焦新质生产力，在加大科技创新投入、加强战略性新兴产业培育、大力引进智能化无人化高层次人才的前提下，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.57亿元，较上年同期略有增长。受上年同期非持续性资产处置收益1.24亿元影响，2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比减少47.80%。经营活动产生的现金流量净额同比减少69.10%，主要原因是受特品结算周期影响。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
具体请参见公司2024年半年度报告。
证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-038
建设工业集团（云南）股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对募集资金的存放和使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2342号文《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》核准，建设工业集团（云南）股份有限公司向产业投资基金有限责任公司等共11家特定对象发行人民币普通股（A股）84,530,853股，发行价格为每股人民币11.83元，共募集资金总额为999,999,990.99元，扣除发行承销费及独立财务顾问费17,999,999.97元，募集资金总额981,999,991.02元，已于2023年4月12日全部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07元后，本次募集资金净额为978,273,575.92元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年4月13日出具《验资报告》（中兴华验字（2023）第010032号）。
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金858,521,521.80元，收到当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）11,902,722.87元。2023年12月31日募集资金余额为人民币153,381,192.06元。2024年半年度，公司使用募集资金3,809,320.01元，累计使用募集资金862,330,841.81元；公司半年度收到银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,108,038.81元，累计收到银行利息收入（已扣除银行手续费净额）13,010,761.68元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币150,679,910.86元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，公司每半年将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所每年出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第2号一一公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。
根据《管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。
（二）三方监管情况
2023年5月12日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户50050103360000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。2024年6月30日募集资金余额为人民币150,679,910.86元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2024年4月16日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，存款期限自公司本次董事会批准之日起不超过12个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
公司于2024年5月11日与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行签订协定存款合同，按照约定的执行利率对募集资金专户存款资金计付利息。
截至2024年6月30日，公司募集资金专户中的募集资金尚未使用余额为150,679,910.86元，其中150,179,910.86元以协定存款方式存放。
（六）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放情况如下：
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（九）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）及公司《管理办法》使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，履行了相应审议程序和信息披露义务，不存在违规使用和存放募集资金的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2024年8月28日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：建设工业集团（云南）股份有限公司
单位：人民币元
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证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-035
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2024年8月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年8月26日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2024年半年度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
（二）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。该议案已经公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于经理层成员2023年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）建议的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王自勇先生对该议案回避表决。该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。该议案已经公司第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
（五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、王晓畅女士对该议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年上半年的风险评估报告》。该议案已经公司第七届董事会2024年第三次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。
本次会议还听取了总经理工作报告。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：002265证券简称：建设工业公告编号：2024-036
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月15日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2024年8月26日以现场会议的方式召开。会议应到监事4人，实到监事4人。会议由监事会主席江朝杰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
2024年半年度报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，其摘要详细内容见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-037）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、完整地反映了公司的实际情况。
（二）审议通过了《关于2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
经审核，监事会认为：公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。报告期内，与日常经营相关的关联交易系公司生产经营所需，公司与控股股东及其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，本公司控股股东及其他关联方没有非经营性占用本公司资金的情况，公司也未发生将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。
（三）审议通过了《关于经理层成员2023年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）建议的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司经理层成员2023年度绩效考评结果（复核）及聘任（解聘）的建议符合公司《高级管理人员绩效管理办法》规定，并经公司薪酬与考核委员会认真核实及董事会审议，审批程序符合相关法律法规及规章制度的规定。
（四）审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的存放和使用合法、合规。
（五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2024年上半年风险评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告》。
经审核，监事会认为：财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常。
三、备查文件
第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司监事会
2024年8月28日