桂林三金药业股份有限公司
证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2024-022
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1.公告名称：《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》；公告编号：2024-001；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年2月20日。
公司第一期员工持股计划第二个锁定期已于2024年2月9日届满，可解锁比例为第一期员工持股计划所持标的股票总数的50%，共计6,147,976股，占公司目前总股本的1.05%。
2.公告名称：《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份计划的公告》《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划时间过半的进展公告》；公告编号：2024-002、2024-020；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年3月2日、2024年6月4日。
公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生计划自2024年3月2日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，增持金额不低于500万元。截至2024年6月1日，该增持公司股份计划时间已过半，邹洵先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份148,300股，占公司现有总股本的0.03%，增持金额为204.72万元。
3.公告名称：《关于2023年度利润分配预案的公告》《2023年年度权益分派实施公告》；公告编号：2024-005、2024-019；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日、2024年5月21日。
2024年5月29日，公司实施了2023年年度权益分派方案，即以公司现有总股本587,568,600股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配现金股利176，270，580.00元（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。
4.公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2024-006；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日。
5.公告名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》；公告编号：2024-007；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日。
6.公告名称：《关于2024年度为孙公司提供担保额度预计的公告》；公告编号：2024-008；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日。
7.公告名称：《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》；公告编号：2024-009；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日。
公司第一期员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面2023年业绩考核指标及持有人个人层面2023年度绩效考核指标均已达成，按照公司第一期员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票6,147,976股，解锁比例为50%，占公司总股本的1.05%。
8.公告名称：《独立董事工作制度（2024年4月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）》《公司章程（2024年4月）》《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划（2024年4月修订）》；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露时间：2024年4月26日。
为完善公司管理制度，充分落实法律法规要求，公司根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度（2024年4月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）》《公司章程（2024年4月）》《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划（2024年4月修订）》相关条款进行了修订。
9.公告名称：《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》；公告编号：2024-011；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024年4月26日。
根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事、副总裁、财务负责人谢元钢先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。公司选举徐劲前先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2024年4月24日起至第八届董事会任期届满之日止。
桂林三金药业股份有限公司
法定代表人：邹洵
2024年8月27日
证券代码：002275证券简称：桂林三金公告编号：2024-024
桂林三金药业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月17日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2024年8月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
本事项已经公司第八届董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
【详细内容见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
2.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
为满足全资子公司桂林三金日化健康产业有限公司（以下简称“三金日化”）日常生产经营和发展需要，降低资金使用成本，公司同意与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行签署《最高额保证合同》、与交通银行股份有限公司桂林分行签署《保证合同》，为三金日化在该两个银行分别不超过人民币1,000万元（两个银行累计不超过2,000万元）的融资授信业务提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。
【详细内容见2024年8月29日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》】
三、备查文件
1.公司第八届董事会第十次会议决议；
2.公司第八届董事会审计委员会2024年第三次会议决议。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日
股票代码：002275股票简称：桂林三金公告编号：2024-023
桂林三金药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司桂林三金日化健康产业有限公司（以下简称“三金日化”）日常生产经营和发展需要，降低资金使用成本，桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行（以下简称“浦发银行桂林分行”）签署《最高额保证合同》、与交通银行股份有限公司桂林分行（以下简称“交通银行桂林分行”）签署《保证合同》，为三金日化在该两个银行分别不超过人民币1,000万元（两个银行累计不超过2,000万元）的融资授信业务提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证。
公司于2024年8月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），同意为三金日化在上述两个银行的融资授信业务提供最高额连带责任保证担保，担保最高债权额本金合计不超过人民币2,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.被担保企业名称：桂林三金日化健康产业有限公司
2.成立日期：2001年6月28日
3.注册地点：桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号
4.法定代表人：谢元钢
5.注册资本：4,400万元人民币
6.经营范围：日化用品、清洁用品、化妆品、消毒产品、卫生用品、妇婴用品、纸制品、日用百货的生产（凭有效许可证经营）、销售、技术研发、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7.股权结构：公司持有三金日化100%股权。
8.最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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9.其他说明
经查询，三金日化不属于失信被执行人。
三、最高额保证合同的主要内容
（一）拟与浦发银行桂林分行签订的最高额保证合同的主要内容
1．所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：上海浦东发展银行股份有限公司桂林分行
债务人：桂林三金日化健康产业有限公司
2．担保方式：连带责任保证
3．担保债权：债权人在自2024年8月至2027年8月止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权(如有)。前述主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币壹仟万元整为限。
4．担保期限：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
（二）拟与交通银行桂林分行签订的保证合同的主要内容
1．所涉主体
保证人：桂林三金药业股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司桂林分行
债务人：桂林三金日化健康产业有限公司
2．担保方式：连带责任保证
3．担保债权：债权人与债务人在2024年8月至2025年9月期间签订的各类贷款、贴现款和/或各类贸易融资款等授信业务合同。
4．担保期限：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算。
担保的主债权本金余额最高额为人民币1,000万元。
四、董事会意见
公司本次对全资子公司提供担保是为了满足三金日化的日常生产经营需要，降低公司资金使用成本，有利于全资子公司的持续稳定发展，担保对象经营和财务状况稳定，资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司实际对外担保总余额为25,020.74万元，占公司最近一期经审计净资产的8.88%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也无逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1.《第八届董事会第十次会议决议》；
2.浦发银行桂林分行《最高额保证合同》；
3.交通银行桂林分行《保证合同》。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2024年8月29日