浙江万马股份有限公司 2022年度利润分配预案
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-020
债券代码：149590债券简称：21万马01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将该分配预案的具体情况公告如下：
一、公司2022年度利润分配预案情况
根据致同会计师事务所出具的致同审字（2023）第320A010176号标准无保留意见的审计报告，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润410,720,666.03元，提取法定盈余公积32,810,081.92元后，减去应付普通股股利37,190,858.43元，加上上年结存未分配利润1,754,973,069.23元，本年度末可供投资者分配的利润2,095,692,794.91元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定2022年度利润分配预案如下：
以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的总股本1,005,158,336股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），不转增不送股。
公司2022年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。
二、监事会意见
经审核，公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司董事会提交的《2022年度利润分配预案》符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》规定的利润分配相关政策，符合公司经营发展的实际，在兼顾公司可持续发展的同时维护了中小投资者的合法权益。本次利润分配预案的审议决策程序完备。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议。
四、其他说明
1.本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；
2.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.第六届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
4.2022年度审计报告。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-025
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司2023年度
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限：2023年1月1日至12月31日。
三、薪酬标准
1.公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2.公司监事薪酬方案
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬。
四、其他规定
1.公司董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事及高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-019
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是R否
经公司第六届董事会第七次会议审议通过的2022年度利润分配预案为：以公司总股本1,035,489,098股扣除公司回购专户股份30,330,762股后的股本1,005,158,336股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），不转增不送股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司业务和产品品类齐全，能提供综合解决方案及服务。
公司以绿色能源传输为己任，为客户提供智能输电解决方案。电力电缆产品大类主要包括500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV～35kV的中压电缆、低压电缆、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。公司通信线缆产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线。
万马高分子自成立以来，三十余年专业从事电线电缆用环保型高分子材料的研发、生产与销售。主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘、护套、屏蔽等线缆用综合材料。特色产品包括：220kV超高压电缆用绝缘料；66KV-110kV高压电缆用绝缘料；35kV及以下KH中低压系列电缆用绝缘料；35kV及以下抗水树长寿命电缆用绝缘料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；10kV~220kV电缆用半导电屏蔽料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；特种PVC电缆料；特种弹性体TPE、TPU等。
万马新能源产业集团拥有从7kW到480kW功率的充电桩产品线，具备包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力。主要产品涵盖直流单桩系列、直流群充系列、交流桩系列等。在充电站运营中，除向新能源车提供充电服务外，公司也拓展了代运营、代运维等服务。
360kW群充主机柜双枪智能终端
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是R否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是R否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用□不适用
（1）债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）通过对浙江万马股份有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持浙江万马股份有限公司主体长期信用等级为AA，“21万马01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合资信认为，公司在行业地位与品牌知名度、产业链一体化、技术研发与生产装备、产能规模与产品质量等方面仍具备综合竞争优势，公司对存续债券偿付能力较强。
具体详见公司于2022年6月13日披露于巨潮资讯网的《浙江万马股份有限公司公开发行公司债券2022年跟踪评级报告》。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
无
浙江万马股份有限公司
法定代表人：李刚
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-028
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于2022年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96,343,610股，每股面值1元，实际发行价格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
（二）募集资金使用金额及当前余额
1.以前年度使用金额
截至2021年12月31日，公司募集资金余额为88,361,683.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2.本年度使用金额及当前余额
2022年度本公司实际使用募集资金52,312,936.25元，2022年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为177,261.97元。
截止2022年12月31日，非公开发行募集资金累计使用情况及当前余额情况如下：
单位：元
截至2022年12月31日，本公司募集资金余额为36,226,009.18元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行存款。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江万马股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年4月21日经本公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，并经2016年5月16日召开的本公司2015年度股东大会表决通过。
2017年7月20日，本公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日，本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司临安区支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年7月20日，本公司、本公司之子公司浙江爱充网络科技有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司分别与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年12月，I-ChargeNet智能充电网络项目实施主体调整为万马联合新能源投资有限公司后，该公司于2018年1月2日分别在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部（账号1202021129800090771）和汇丰银行（中国）有限公司杭州分行（账号635112543012）开设“I-ChargeNet智能充电网络项目”募集资金专户。
2018年1月2日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司杭州分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年1月3日，本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司及保荐机构浙商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况
《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件一。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.截至2022年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
2.部分变更募集资金用途情况：2020年4月24日，第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，为增强风险控制能力，提高募集资金使用效率，缓解特殊时期经营资金压力，同意调整“I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）”的募集资金1亿元用于永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在其他违规行为。
六、两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况说明
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况。
1.募集资金使用情况对照表
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-023
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于2023年度利用闲置资金进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司（含子公司、孙公司，下同）暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，并确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过8亿元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。
一、投资情况概述
1.投资目的：提高资金收益率。
2.投资额度：总额不超过8亿元。
3.资金来源：公司自有闲置资金。
4.投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品，包括银行理财、信托计划、券商收益凭证等，以及其它根据公司内部决策程序批准的理财方式。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的委托理财产品等。
5.投资期限：不超过1年。
6.决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、审议程序
2023年4月17日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，独立董事就该议案发表同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
1.公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；授权公司资金部负责现金管理业务的具体实施，资金部总监负责审核，报公司总经理批准后实施。公司资金部相关人员负责及时分析、跟踪理财产品投向及进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.公司审计部门为现金管理业务的监督部门，负责现金管理业务的风险评估和监控。公司监事会、独立董事有权对公司现金管理业务进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品以及相应的损益情况。
4.公司现金管理只允许与有合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。
四、投资对公司的影响
公司运用闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营资金需求和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并严格履行公司内部审批流程，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有闲置资金收益率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
公司独立董事就公司利用闲置资金购买理财产品事项发表如下独立意见：经审核，我们认为公司运用闲置资金用于购买低风险、流动性好、风险可控、稳健的理财产品是在保障公司正常经营资金需求及资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过实施现金管理，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司使用闲置资金进行现金管理。
六、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议及公告；
2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-024
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于2023年为合并报表范围内公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次担保是公司对合并范围内的公司提供担保，部分公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据浙江万马股份有限公司（以下简称“公司””或“万马股份”）合并报表范围内的各公司生产经营需要，拟继续向相关银行申请综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、供应链金融、票据池、资产池等，下同），万马股份为各公司申请的综合授信提供不超过人民币29.80亿元的连带责任保证担保，期限为一年；浙江万马高分子材料集团有限公司（以下简称“万马高分子”）为湖州万马高分子材料有限公司（以下简称“湖州万马高分子”）提供不超过6亿元的连带责任保证担保，期限为五年，为清远万马新材料有限公司（简称“清远万马新材料”）提供不超过1亿元的连带责任保证担保，期限为一年。
2023年4月17日，公司第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、担保主要内容
2023年公司拟对合并报表范围内公司提供担保及截至2023年3月31日公司对合并报表范围内公司提供的实际担保情况见下表:
单位：万元
注1：万马高分子股权结构：万马股份持有其80%股权、万马特缆持有其20%股权（万马特缆为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股100%）。注2：万马（青岛）电缆股权结构：青岛万马海洋工程装备科技有限公司持有其100%股权（青岛万马海洋工程装备科技有限公司为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股100%）。
注3：万马新能源股权结构：万马奔腾新能源产业集团有限公司持有其100%股权（万马奔腾新能源产业集团有限公司为万马股份全资子公司，因此万马股份实质持股100%）。
注4：表中“被担保方最近一期资产负债率”、“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的“最近一期”均指2022年12月31日期末数据。
三、被担保人基本情况
1.被担保人基本信息
2.截至2022年12月31日，被担保人基本财务数据
单位：万元
四、担保协议的主要内容
本次为公司合并报表范围内公司担保额度预计事项，实际担保发生时，担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容将由公司与授信银行等金融机构在上述担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保期限内上述担保额度可循环使用。
五、董事会意见
董事会认为公司为合并报表范围内公司提供担保是为满足其正常经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
六、独立董事意见
经核查合并报表范围内公司的相关资料，独立董事认为：公司本次为合并报表范围内公司提供担保是为了满足其日常经营需要，有利于增强其经营效率和盈利能力，公司为其提供担保的风险在公司可控范围内，公司本次提供担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，未损害公司及全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次预计担保额度事项审议通过后，公司为子（孙）公司提供的担保额度总金额为29.80亿元，子公司为孙公司提供的担保额度总金额为7.00亿元，两项合计担保额度总金额为36.80亿元，占公司2022年度经审计合并报表净资产的75.67%。
截止2023年3月31日，公司为子（孙）公司提供的实际担保余额为64,426.53万元，子公司为孙公司提供的实际担保余额为10,050.00万元，两项合计实际担保余额为74,476.53万元，占公司2022年度经审计合并报表净资产的15.31%。
公司及子（孙）公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形；也不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
八、其他
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-017
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，本次监事会会议通知已于2023年4月4日发出。监事会主席王婵娟女士主持会议，公司监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》详见2023年4月18日巨潮资讯网。本议案需提交股东大会审议。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
本议案需提交股东大会审议。
3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
4.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江万马股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范作用。董事会《2022年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提2022年度资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产的议案》
经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产情况符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议该议案时的程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产议案。
7.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
经审核，致同会计师事务所对公司2022年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成公司年度审计工作，表现出良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表意见。公司监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
9.会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
10.会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：鉴于募集资金投资项目“I-ChargeNet智能充电网络项目”已基本完工并达到预定可使用状态，募集资金已按照计划使用完毕，我们同意对该项目结项；为提高资金使用效率，我们同意将募集资金专户节余资金（含利息收入扣减手续费后的净额）3,178.32万元（具体金额以最终结算报告为准）永久补充流动资金。
11.会议以3票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度公司监事薪酬方案的议案》
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江万马股份有限公司监事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-030
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司关于举行
2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月18日披露了《2022年年度报告》及其摘要。为让广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司将于2023年4月24日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2022年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网址http://irm.cninfo.com.cn参加本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李刚先生、副总经理兼董事会秘书赵宇恺女士、财务负责人谢辉凌先生、独立董事赵健康先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司2022年年度业绩说明会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日
证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-022
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据经营实际需要，预计2023年，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方可能发生的关联交易事项包括购买商品、销售商品、提供劳务、提供租赁、接受租赁等。关联人主要为万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”）、杭州全通轻质材料有限公司（以下简称“全通材料”）、浙江万马泰科新材料有限公司（以下简称“万马泰科”）、浙江万马海振光电科技有限公司（以下简称“海振光电”）、青岛中科华联供应链有限公司（以下简称“青岛中科华联”）及其他关联方企业。
2023年4月17日，公司召开第六届董事会第七次会议，以6票同意，3票回避，0票反对，审议通过《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张珊珊女士、徐兰芝女士、危洪涛先生因在关联方有兼职，因此在审议本议案时回避表决。
2023年关联交易预计总金额及2022年同类交易实际发生额如下：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：因关联人数量众多，难以收集到全部关联人信息，且交易金额较小，简化披露。
二、关联人介绍和关联关系
1.万马科技股份有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：张禾阳，注册资本：13,400万元人民币，主营业务：通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售。住所：浙江省杭州市临安区太湖源镇青云村。
（2）最近一期的财务数据：2022年9月30日，万马科技营业收入34,909.87万元，净利润890.88万元；截至2022年9月30日，万马科技总资产70,794.46万元，净资产39,110.93万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：万马科技股份有限公司是公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
2.杭州全通轻质材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本：500万元人民币，主营业务：生产销售塑料轻质材料制品。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号1楼。
（2）最近一期的财务数据：2022年度，全通营业收入1,923.62万元，净利润258.99万元；截至2022年12月31日，全通总资产2,051.78万元，净资产959.59万元。
（3）关联关系：杭州全通轻质材料有限公司是公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
3.浙江万马泰科新材料有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：佘庆彦，注册资本1,600万元人民币，主营业务：弹性体、改性塑料、高分子复合材料的研发、加工及销售。住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道81号。
（2）最近一期的财务数据：2022年度，万马泰科营业收入4,592.05万元，净利润5.04万元；截至2022年12月31日，泰科总资产3,795.56万元，净资产1,599.98万元。
（3）关联关系：浙江万马泰科新材料有限公司是公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
4.浙江万马海振光电科技有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：何若虚，注册资本10,000万元人民币，主营业务：LED节能灯产品、家用电脑及其它民用电子设备控制器、变频控制器的生产销售。住所：浙江省湖州市吴兴区八里店镇工业园区。
（2）最近一期的财务数据：2022年度，海振光电营业收入22,125.05万元，净利润7,070万元；截至2022年12月31日，海振光电总资产18,029.17万元，净资产14,169.51万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：浙江万马海振光电科技有限公司是公司持股5%以上股东及其一致行动人控制的企业，系本公司关联方。
5.青岛中科华联供应链有限公司
（1）企业基本情况：法定代表人：杨波，注册资本1,000万元人民币，主营业务：供应链管理；货物及技术进出口；销售：机电设备、仪器仪表、机械设备、钢材、管件、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。住所：山东省青岛市黄岛区淮河西路569号。
（2）最近一期的财务数据：2022年度，青岛中科华联营业收入6,844.28万元，净利润-88.70万元；截至2022年12月31日，青岛中科华联总资产12,088.97万元，净资产863.13万元（以上数据未经审计）。
（3）关联关系：青岛中科华联供应链有限公司是由青岛中科华联新材料股份有限公司控制的企业，公司董事、副总经理危洪涛先生在青岛中科华联新材料股份有限公司兼任董事，因此，青岛中科华联系本公司关联方。
根据上述关联方财务状况和资信状况等情况核查，关联方信誉良好。经查询，上述关联人均不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容：公司与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
2.关联交易协议签署情况：在以上日常关联交易额度预计范围内，由经营管理层根据实际业务开展的需要签署相关协议文件。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.上述关联交易是为了满足公司正常生产经营需要而发生的日常经营性业务往来，符合公司发展需要。
2.公司与上述关联方的交易定价严格遵循公平、公正、合理及市场化定价的原则，不存在损害上市公司利益的行为。
3.上述各关联人经营正常，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。交易金额较小，公司对其也不存在依赖关系。
五、独立董事意见
（1）独立董事事前认可情况：公司预计2023年拟发生关联交易的具体情况，已经在董事会召开前向我们进行说明。我们认为，公司本次与关联方的日常关联交易预计事项是基于公司的实际情况进行的，为满足公司日常经营活动的需要，定价政策及依据公允，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对本次交易预计事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事发表独立意见：经审核，我们认为：董事会在对《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。公司与关联方交易的年度预计，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则，有利于维护公司全体股东的利益。我们认为2023年度日常关联交易预计没有损害公司和股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司相关制度的规定，我们同意本议案内容及其授权。
六、备查文件
1.第六届董事会第七次会议决议；
2.独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
浙江万马股份有限公司董事会
二二三年四月十八日