福建南平太阳电缆股份有限公司
七、备查文件
1、第十届董事会第九次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二三年四月十日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-011
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修改公司章程情况
鉴于公司拟定的2022年度利润分配方案以截止2022年12月31日公司股份总数656,667,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），送红股1股，合计派发现金股利人民币65,666,700.00元，送红股65,666,700股，在公司2022年度股东大会审议通过上述分配方案并实施后,公司的总股本由65,666.7万股增加至72,233.37万股,注册资本由人民币 65,666.7万元增加至人民币72,233.37万元。公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。
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公司将按照以上修改内容对《公司章程》进行修改并编制《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》后，《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行的《公司章程》同时废止。此外，公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福建省市场监督管理局）办理修改公司章程所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。
本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-012
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经总裁提名，提名委员会审核，董事会同意聘任李文龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期与公司第十届董事会任期相同。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
附：李文龙先生简历。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二三年四月十日
李文龙先生简历：
李文龙，男，1977年出生，中国香港籍，毕业于美国FIDM设计学院，2011年起至今任公司总裁助理兼福州办事处主任；2022年9月起至今任福建太阳电缆有限公司、福州太阳电缆有限公司及太阳铜业（福州）有限公司经理。
李文龙先生未持有本公司股份，李文龙先生系公司实际控制人、董事长李云孝先生与刘秀萍女士之子，与公司董事李文亮先生、副总裁李文凤先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李文龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-013
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于向金融机构申请融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况说明
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第十届董事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年下半年及2024年上半年向金融机构融资的议案》，为了满足公司正常经营和发展资金需求，公司董事会同意公司及下属子公司在2023年下半年及2024年上半年向金融机构申请融资，最高融资需求额人民币49亿元整（不含融资保证金和银行承兑汇票贴现业务的融资金额，以下简称“融资总额”），该事项尚需提交公司股东大会审议。
在上述融资总额内，公司及子公司向金融机构申请办理的融资业务（包括申请授信额度、最高额融资额度、短期贷款、中长期贷款、开立银行承兑汇票、银行保函、信用证、短期融资券、融资租赁等业务）将实行总余额控制，即在2022年度股东大会审议通过本事项之日起至2024年6月30日止（以下简称“有效期”）的任何时点，公司及子公司向所有金融机构申请办理的融资业务（不含已履行完毕或结清的融资业务）总余额将不超过上述融资总额（含本数）。在上述有效期内且公司及子公司向金融机构申请办理融资业务的融资余额不超过上述融资总额的情况下，公司及子公司可连续、循环的向金融机构申请办理融资业务。
对符合前述条件的任何一笔融资业务（不论笔数和各笔金额，也不论单笔业务的履行期限是否超过上述有效期），公司提议股东大会授权董事长李云孝先生全权负责审批本公司及子公司的具体融资业务，同时由董事长李云孝先生全权代表本公司及子公司与各金融机构洽谈、签署与该笔融资业务相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关融资合同的约定由本公司或子公司承担。
二、对公司的影响
本次申请融资总额是为了满足公司日常经营发展需要，在风险可控的前提下为公司发展提供充分资金支持，因此不存在损害公司利益和损害中小股东利益的情形。
三、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十日
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2023-014
福建南平太阳电缆股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议决定于2023年5月10日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年度股东大会，现将有关事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次： 2022年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月10日（星期三）下午14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月10日上午9：15至下午15：00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年5月4日（星期四）。
7、出席对象：
（1）截至2023年5月4日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司见证律师。
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、会议地点：福建省南平市延平区工业路102号公司办公楼一楼会议室。
二、会议审议事项
独立董事分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
1、本次股东大会提案名称及编码表
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2、特别说明：
（1）上述议案1-9经公司第十届董事会第九次会议审议通过，议案10经公司第十届董事会第八次会议审议通过。
（2）议案8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
（3）议案5、6、10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露；
（4）议案10涉及关联交易事项，出席股东大会的关联股东（如有）或其代理人需对该议案回避表决，该议案需经出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过；
（5）其余议案为普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人)所持有表决权股份总数的过半数通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2023年5月8日（星期一，上午9：00-11：00，下午14：30-17：00）
2、登记地点：福建南平市延平区工业路102号董事会办公室。
3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需文件一并提交本公司。
4、异地股东可以信函或传真方式登记，其中以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网络投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
（二）会务联系方式如下：
联系地址：福建省南平市工业路102号董事会办公室
邮政编码：353000
联系人；江永涛、何海莺
联系电话：（0599）8736341、8736321
六 、备查文件
第十届董事会第九次会议决议。
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、授权委托书（格式）
特此公告。
福建南平太阳电缆股份有限公司
董事会
二○二三年四月十日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362300”，投票简称：“太阳投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月10日上午 9:15一9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月10日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
福建南平太阳电缆股份有限公司
2022年度股东大会授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士(以下简称“受托人”)代理本人(或本单位) 出席福建南平太阳电缆股份有限公司2022年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的议案表决意见如下：
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特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。
3、授权委托书可以按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日