南国置业股份有限公司

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-022

2022年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家以商业地产为引导，涵盖多种物业类型的综合性开发、运营企业，具有房地产开发壹级资质。公司作为中央企业控股的上市商业地产公司，借助股东实力和上市公司平台的资本和资源优势，已经从区域型逐步成长为全国型，成功实现了跨越式发展，业务布局已覆盖北京、深圳、广州、武汉、重庆、成都、南京、长沙等全国多个重点核心城市。

在商业开发及运营板块，公司打造了泛悦mall、泛悦汇、泛悦坊、南国大家装四条产品线，并拥有丰富的商业运营经验及优秀成熟的团队，品牌形象较好，具有较高知名度；

在住宅开发板块，公司根据行业发展趋势，主动优化业务模式，加强与标杆企业合作力度，形成了“联合投资+联合操盘”资源共享、优势互补的发展路径，与华润、招商、金地、保利等公司建立了良好的战略伙伴关系；

在产业地产板块，对小龟山模式进行优化升级，探索打造以获取资产升值为核心的2.0模式；充分发挥中文文化公司产业平台优势，促进产业资源拓展及产业IP转化落地，产业协同效应初步显现。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

不适用。

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-014号

南国置业股份有限公司

关于与电建保理公司开展商业保理业务

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、南国置业股份有限公司（以下简称“南国置业”或“公司”）及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司（以下简称“电建保理公司”）开展各类商业保理业务，保理业务余额不超过15亿元人民币，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

自本次股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开日止，电建保理公司向公司及下属公司提供一系列商业保理服务业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务。

就每一笔具体保理业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等），保理公司和公司及下属公司届时将另外签订具体的协议。电建保理公司向公司及其下属子公司发放商业保理业务的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。收费标准不高于当时政府相关主管部门就该类型服务所规定的收费标准（如有）或保理公司向同等信用级别第三方提供的同种类服务所收取的费用。对于需要办理委托贷款的，通过金融机构办理，并支付规定的委托贷款手续费。

2、电建保理公司的股权结构为：中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建设集团有限公司持股10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。本次交易构成关联交易。

3、2023年4月27日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》。关联董事武琳、谈晓君、龚学武，关联监事宁晁回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：中电建商业保理有限公司

成立时间：2018年3月16日

企业地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）陕西道1069号天津港首农食品办公楼614

法定代表人：席国超

注册资本：100,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

主要财务指标：截至2022年12月31日，资产总额61.07亿元，负债总额46.63亿元，净资产14.44亿元；2022年，该公司营业收入4.03亿元，净利润1.19亿元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项，不属于失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

电建保理公司的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持股90%，中国电建市政建设集团有限公司持股10%，电建保理公司系公司实际控制人中国电力建设集团有限公司下属公司。

（三）履约能力分析

经查询，电建保理公司未被列入失信人执行名单。电建保理公司依法存续经营，具备正常履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策与定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，按照市场价格定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

（二）关联交易协议

南国置业及下属子公司向电建保理公司申请商业保理业务余额不超过15亿元人民币，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

电建保理公司向公司及下属公司提供一系列商业保理服务业务，包括应付账款保理融资业务及其他业务。

就每一笔具体保理业务的具体条款（包括服务类型、利率、服务费、付款条款及时间、双方的权利与义务等），保理公司和公司及下属公司届时将另外签订具体的协议。电建保理公司向公司及其下属子公司发放商业保理融资的综合利率与收费标准，按照公平合理的市场定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及下属子公司与关联方电建保理公司开展各类商业保理业务，能充分利用关联方拥有的资源为公司经营服务，可保证公司流动资金需求，有助于公司拓宽融资渠道，实现融资多元化，降低融资成本，提升公司整体运营质量。

2、公司与关联方的关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、截至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易余额

本年年初至本公告披露日，公司及下属公司与电建保理公司累计已发生的各类关联交易的总金额为21,248.82万元人民币。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司董事会事前就上述交易事项已告知独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

对于本次关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方中电建商业保理有限公司拟发生的关联交易，符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，在董事会表决过程中，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务，表决程序合法有效。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议。

3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-005号

南国置业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三次会议的通知于2023年4月17日以邮件及通讯方式发出，会议于2023年4月27日上午9:00在武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长武琳女士主持，出席会议的董事应到7人，实到7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了认真梳理、研究与分析。

公司独立董事俞波先生、蒋大兴先生、余振先生、梁伟先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022年度述职报告》于同日在巨潮资讯网披露。

3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

4、审议通过了《公司2022年度财务报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本报告需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，公司母公司利润表中实现净利润数-396,121,501.96元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-866,902,225.46元；公司母公司资产负债表中未分配利润数642,950,270.35元，合并资产负债表中未分配利润数-1,199,355,213.26元。

鉴于公司2022年度亏损，且未分配利润为负值，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，根据有关法律法规及《公司章程》有关实施利润分配的规定，结合宏观经济形势、公司经营发展实际情况等因素，综合考虑后决定公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司董监高2022年度薪酬方案的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案中董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年年度报告》“第四节 董事、监事和高级管理人员报酬情况”。

7、审议通过了《关于公司2023年专项攻坚任务的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《公司内部控制自我评价报告》。

9、审议通过了《公司2022年度对外担保情况的专项说明》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度对外担保情况的专项说明》。

10、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》

公司提请董事会审批公司及公司各子公司、孙公司自本次董事会通过本事项之日起，至2024年召开年度董事会止，继续为购买公司及公司各子公司、孙公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款阶段性担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为顺利实施公司2023年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批：自2023年召开2022年度股东大会起至2024年召开2023年度股东大会止，对控股子公司的担保总额度不超过690,000万元，控股子公司之间相互提供担保总额度不超过60,000万元。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

中国电建地产集团有限公司为公司的控股股东，为支持公司发展，预计自2022年度股东大会通过之日起，至2024年召开2023年度股东大会止，为公司及子公司提供融资担保余额不超过90亿元。融资担保费率按不高于年千分之三点五，非融资担保费率按不高于年千分之一点五执行，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于向关联担保方支付担保费用的公告》。

13、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

为提高项目公司运营效率，结合参股公司经营发展需求，公司及控股子公司拟在2022年度股东大会通过之日起，至2024年召开2023年度股东大会止，按持股比例为6家参股公司提供财务资助总额不超过人民币15.18亿元，该金额占最近一期经审计净资产的72.38%。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为参股公司提供财务资助的公告》。

14、审议通过了《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于为项目公司提供财务资助并进行授权管理的公告》。

15、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

结合2022年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计自2022年度股东大会通过之日起，至2024年召开2023年度股东大会止，与关联方发生日常关联交易总金额不超过129,945万元。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》

根据公司整体发展战略和资金需求，公司董事会拟提请股东大会审批，自2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过110亿元，借款利率不超过公司同期融资平均成本。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的公告》。

17、审议通过了《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》

为满足公司经营需要，公司及下属子公司拟与中电建商业保理有限公司开展各类商业保理业务，保理业务余额不超过15亿元，以补充公司及下属子公司流动资金，提升公司整体运营质量。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武琳、谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》。

18、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。

19、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意聘任庞捷峰先生（庞捷峰先生简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

20、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司聘任郭锐先生（郭锐先生简历附后）担任公司证券事务代表职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司证券事务代表的联系方式如下：

办公地址：湖北省武汉市江汉区江汉北路3号

电话：027-83988055

传真：027-83988055

邮箱：ir@langold.com.cn

21、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司第六届董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任方庆先生（方庆先生简历附后）担任公司内部审计负责人职务，任期至第六届董事任期届满时止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《关联交易决策制度》予以修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关联交易决策制度》。

23、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对现行《投资者关系管理制度》予以修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《投资者关系管理制度》。

24、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《独立董事工作制度》予以修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董事工作制度》。

25、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023-2025年）》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

26、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与天职国际协商确定相关的审计费用，最终年度财务报表审计及内部控制审计费用总计不超过230万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

27、审议通过了《2023年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《2023年第一季度报告》。

28、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

公司定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2023年4月29日

庞捷峰，男，1983年出生，英国威尔士大学MBA工商管理硕士学历，曾任南国置业股份有限公司商业管理部部长、南国置业泛悦国际开发项目总经理、电建地产四川区域总经理助理、南国置业成都区域公司副总经理、南国置业成都泛悦北城开发项目副总经理、南国置业成都泛悦国际运营项目总经理、南国置业南国中心运营项目负责人、南国置业泛悦南国广场项目总经理。现任南国置业副总经理、南国置业大汉西片区总经理。

(下转1030版)

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2023-021

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续返还104,862.92元、增值税加计抵减30,485.74元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

1、货币资金较年初减少15.45%，主要原因为归还部分股东借款。

2、应付账款较年初减少16.59%，主要原因为支付在建项目工程款。

3、合同负债较年初增加77.55%，主要原因为重庆泷悦长安、重庆清韵阶庭、西安泷悦长安等项目开盘预售。

4、长期借款较年初增加14.18%，主要原因为本期新增银行借款。

（二）利润表项目大幅度变动的情况及原因

1、营业收入较上年同期下降58.60%，主要原因为公司房地产项目竣备结利相比上年同期减少。

2、营业成本较上年同期下降53.65%，主要原因为公司房地产项目竣备结利相比上年同期减少。

3、财务费用较上年同期增长21.62%，主要原因为融资余额增长、费用化利息支出增长。

4、投资收益较上年同期下降439.08%，主要原因为参股项目结利周期影响，对联营企业和合营企业的投资收益减少。

（三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加117.19%，主要原因为房地产项目销售回笼资金比上年同期增长。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加109.94%，主要原因为收回对参股项目部分股东借款。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少197.00%，主要原因为归还部分股东借款。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南国置业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李明轩 主管会计工作负责人：鄢浩文 会计机构负责人：唐珂

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李明轩 主管会计工作负责人：鄢浩文 会计机构负责人：唐珂

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

南国置业股份有限公司董事会

2023年04月29日