南国置业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2023-047号

　　南国置业股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议由公司第六届董事会第十一次临时会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意召开股东大会。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年1月4日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年1月4日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月4日09:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月28日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年12月28日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　（二）披露情况

　　以上有关议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，详见2023年12月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。

　　议案1、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　议案1、4属于关联交易事项，股东大会审议时，公司关联股东需回避表决。

　　议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

　　4、登记时间：2024年1月2日（星期二）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00；

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月2日下午16:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

　　6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室。

　　7、联系方式

　　联系人：龙芸

　　电话：027-83988055传真：027-83988055

　　8、与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362305

　　2、投票简称：南国投票

　　3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　说明:

　　1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、对本次股东大会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：持股数量：

　　委托人签名(或盖章)：

　　受托人姓名(签名):身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

　　股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2023-045号

　　南国置业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开了第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会实施细则〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除上述修订以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》的其他条款不变。

　　本次修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、制定及修订公司部分治理制度的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理水平，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，结合实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》，并制定了《独立董事专门会议实施细则》。公司已于同日将上述修订及制定后的全文披露在指定信息披露媒体，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2023-046号

　　南国置业股份有限公司

　　关于提请股东大会审批增加获取

　　股东借款额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，提请股东大会批准增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过8亿元。本次增加额度后，公司及其控股子公司获取控股股东电建地产借款余额最高不超过118亿元。股东借款用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、股东借款概述

　　1、2023年5月19日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》，同意自股东大会审议通过之日起，至2023年度股东大会召开日止，公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过110亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。

　　2、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》，提请股东大会审批增加公司及其控股子公司获取公司控股股东电建地产股东借款余额不超过8亿元人民币，借款利率不超过公司同期融资平均成本。股东借款用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东电建地产股东借款余额最高不超过118亿元人民币。

　　3、电建地产是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事龚学武、谈晓君已在董事会上回避表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

　　4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　关联方名称：中国电建地产集团有限公司

　　注册地址：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010

　　法定代表人：王海波

　　注册资本：900,000万元人民币

　　电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公司是是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，其业务遍及全球130多个国家和地区，多年来为世界各国、全球客户交付了一系列代表行业领先水平、令世人瞩目的精品工程。

　　电建地产重组成立于2005年11月，是国务院国资委核定的首批16家主营房地产开发与经营业务的中央企业之一。拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级AAA级，注册资金90亿元。公司业务范围涉及土地开发、房地产开发、物业管理、园林景观。产品业态覆盖住宅、写字楼、商业、酒店等多种类型。目前已在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、西安、济南、南京、杭州、武汉、长沙、成都、郑州、佛山、安康、太仓、三亚等30个城市共130个项目进行了房地产开发。借助母公司中国电力建设集团在规划、设计、施工、制造一体化的能力，在资源资信、工程建设及开发领域具有良好的市场竞争力。

　　与公司的关联关系：系公司控股股东。

　　经查询，电建地产未被列入失信人执行名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次关联交易的标的为电建地产股东借款余额不超过8亿元人民币及借款利息，用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次股东借款关联交易的借款利率为不超过公司同期融资平均成本，股东借款的借款利率定价原则合理、公允。

　　五、涉及交易的其他安排

　　在上述金额及期限内发生的具体股东借款事项，不再另行召开股东大会和董事会。公司将在定期报告中披露具体实施情况。

　　六、关联交易目的及对公司的影响

　　电建地产向公司提供借款，可以满足公司日常业务经营发展需要，有利于公司提高融资效率，降低融资成本，体现了公司控股股东对公司发展的支持。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，且本次借款公司无需提供任何抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　七、截至披露日与该关联人累计已发生的股东借款余额

　　截至本公告披露日，公司及下属公司与控股股东电建地产累计已发生的股东借款余额为107.07亿元人民币。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司董事会事前就上述交易事项已告知独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

　　对于本次关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易体现公司控股股东对公司未来业务发展的支持，定价公允，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。本次关联交易议案的提议和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　九、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、第六届监事会第四次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　股票代码:002305股票简称:南国置业公告编号:2023-044号

　　南国置业股份有限公司

　　关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国电建集团财务有限责任公司（以下简称“电建财务公司”）续签为期三年的《金融服务框架协议》。根据《金融服务框架协议》的约定，电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的电建财务公司可从事的其他金融业务。

　　2、电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方及关联交易的有关规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、2023年12月18日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议和第六届监事会第四次临时会议审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。本次交易已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。该项议案尚需公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　电建财务公司于2015年12月15日获得金融许可证，于2015年12月17日取得营业执照，是经原中国银行业监督管理委员会北京监管局（现为国家金融监督管理总局）批准成立的非银行金融机构。

　　名称：中国电建集团财务有限责任公司

　　注册地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦8层

　　法定代表人：杜明

　　金融许可证机构编码：L0230H211000001

　　统一社会信用代码：91110108MA002J5876

　　注册资本：50亿元人民币

　　股东及出资额为：中国电力建设集团有限公司出资1.5亿元人民币，占股3%；中国电力建设股份有限公司出资47亿元人民币，占股94%；中电建聚源新能源有限责任公司出资1.5亿元人民币，占股3%。

　　经营范围：对成员企业办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；固定收益类有价证券投资；结汇、售汇业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险代理业务；结汇、售汇业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至2023年9月30日，电建财务公司总资产632.09亿元，其中：存放中央银行款项28.97亿元，存放同业款项207.15亿元，贷款净值368.63亿元。总负债572.12亿元，其中：吸收存款567.80亿元。截止2023年9月30日，财务公司实现营业收入11.43亿元，实现利润总额3.84亿元，实现税后净利润2.78亿元。

　　电建财务公司与公司均为中国电力建设集团有限公司的下属公司，系公司的关联法人。

　　经查询，电建财务公司未被列入失信人执行名单。

　　三、关联交易标的基本情况

　　电建财务公司在经营范围内向公司及下属子公司提供金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及中国银监会批准的电建财务公司可从事的其他金融业务。

　　四、关联交易协议的主要内容及定价依据

　　经双方平等协商，拟签订《金融服务框架协议》，主要内容如下：

　　甲方：南国置业股份有限公司

　　乙方：中国电建集团财务有限责任公司

　　（一）服务内容及定价原则

　　乙方直接向甲方提供存款、贷款及其他金融服务，具体如下：

　　1.1存款服务

　　1.1.1甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。

　　1.1.2甲方在乙方的存款利率，应按照不低于中国人民银行就同种类存款规定的同期基准利率确定。

　　1.1.3乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时在其存款限额内及时足额予以兑付。乙方未能按时足额向甲方支付存款的，甲方有权终止本协议，并可按照中国法律法规的规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销。

　　1.2贷款服务

　　1.2.1在符合中国法律法规及公司风险控制要求的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供贷款服务。

　　1.2.2甲方向乙方支付贷款利率，贷款利率应参照中国人民银行就同种类贷款规定的同期LPR利率确定。

　　1.2.3甲方未能按时足额向乙方归还贷款的，乙方有权终止本协议，并可按照中国法律法规的规定对甲方应还乙方的贷款与甲方在乙方的存款进行抵销。

　　1.3其他金融服务

　　1.3.1乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供其经营范围内的其他金融服务，包括但不限于【票据贴现；票据承兑；委托贷款；债券承销；非融资性保函；财务顾问；信用鉴证；咨询代理业务；资金结算与收付】。

　　1.3.2乙方就提供其他金融服务向甲方收取的费用，凡中国人民银行或中国银保监会有该类型服务收费标准的，应符合相关规定，并且参照国内主要商业银行和其他金融机构就同类金融服务所收取的费用水平，或予以一定程度的减免。

　　1.3.3在遵守本协议的前提下，乙方与甲方应分别就相关具体金融服务项目的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须符合本协议的原则、条款和有关中国法律法规的规定。

　　（二）交易限额

　　出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑，就甲方与乙方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

　　2.1在本协议有效期内，甲方于乙方存置的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币叁拾亿元，乙方为甲方办理相关的结算业务服务所收取的服务费不超过零亿元；

　　2.2在本协议有效期内，乙方根据法律法规及甲方自身经营情况确定的综合授信额度范围内向甲方提供贷款。

　　五、涉及交易的其他安排

　　公司通过查验电建财务公司的证件资料，并审阅了电建财务公司验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》。公司未发现电建财务公司风险管理存在重大缺陷。电建财务公司也不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法的规定要求。

　　此外，为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司已制订了《关于在中国电建集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　在本次审批《金融服务框架协议》额度范围内发生的具体业务，公司将在定期报告中持续披露，投资者可关注公司定期报告。

　　六、关联交易目的及对公司的影响

　　电建财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。

　　电建财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，不会损害公司及中小股东的利益。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　截至本公告披露日，南国置业公司及下属公司在电建财务公司的存款余额为人民币1.31亿元，贷款余额0元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司董事会事前就上述交易事项已告知独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。

　　对于本次关联交易，公司独立董事发表独立意见认为：

　　1、电建财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。电建财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，符合公司日常经营管理活动需要。

　　2、双方拟续签的《金融服务框架协议》遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　综上，我们一致同意公司与电建财务公司续签《金融服务框架协议》，本议案尚需要提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件目录

　　1、第六届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、第六届监事会第四次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2023-043号

　　南国置业股份有限公司

　　第六届监事会第四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次临时会议通知于2023年12月15日以邮件及通讯方式送达。会议于2023年12月18日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事宁晁回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第四次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：002305证券简称：南国置业公告编号：2023-042号

　　南国置业股份有限公司

　　第六届董事会第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次临时会议通知于2023年12月15日以邮件及通讯方式送达。会议于2023年12月18日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》

　　为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，公司与中国电建集团财务有限责任公司续签为期三年的《金融服务框架协议》，根据协议约定，中国电建集团财务有限责任公司在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务及国家金融监督管理总局批准的财务公司可从事的其他业务。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

　　2、审议通过了《修订〈关于在中国电建集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在中国电建集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

　　3、审议通过了《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于中国电建集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》予以修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，制定了《独立董事专门会议实施细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》予以修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过了《关于修订〈董事会提名与薪酬考核委员会实施细则〉的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定，结合公司实际情况，对《董事会提名与薪酬考核委员会实施细则》予以修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述5-8项议案的具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》。

　　9、审议通过了《关于修订〈董事会向董事长、总经理授权管理办法〉的议案》

　　为规范董事会授权管理行为，促进董事长、总经理依法行权履职，提高经营决策效率，增强公司改革发展活力，根据法律法规和《公司章程》等有关规定，结合公司实际，对《董事会向董事长、总经理授权管理办法》予以修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

　　根据公司整体发展战略需要和资金需求，公司董事会提请股东大会审批公司及其控股子公司增加获取中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过8亿元，借款利率不超过公司平均融资水平。股东借款用于补充公司流动资金和项目投资需求，期限不超过1年，投资项目的销售回款用于偿还股东借款。本次增加额度后，公司及控股子公司向控股股东中国电建地产集团有限公司借款余额合计不超过118亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事谈晓君、龚学武回避了该议案的表决。非关联董事一致同意本议案。

　　独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的公告》。

　　11、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年1月4日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日