皇氏集团股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年度内第七次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　2023年11月15日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月1日（星期五），下午14:30-15:30

　　（2）网络投票时间：

　　①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年12月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年12月1日上午9:15至2023年12月1日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　6．会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　7．股权登记日：2023年11月24日

　　8．会议出席对象：

　　（1）截至2023年11月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1．以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对议案1发表了事前认可意见，公司独立董事对议案1和议案2发表了同意的独立意见，具体内容详见公司2023年11月16日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-114）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-115）、《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

　　2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案1、议案2对中小投资者的表决单独计票。

　　3．议案2为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

　　股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

　　2．登记时间：

　　2023年11月27日至30日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3．登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）委托人的股东账户卡复印件。

　　（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

　　（3）委托人的授权委托书。

　　（4）受托人的身份证复印件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：王婉芳

　　联系电话：0771-3211086

　　传真：0771-3221828

　　电子信箱：hsryhhy@126.com

　　2．与会者食宿、交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第二十八次会议决议。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票和程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

　　2．填报表决意见。

　　本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月1日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　皇氏集团股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公司2023年第七次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（签名/盖章）： 被委托人：

　　委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

　　委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数：

　　附注：

　　1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2．单位委托须加盖单位公章；

　　3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023-116

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于新增2023年度

　　子公司担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者注意相关风险。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增2023年度子公司担保额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2023年6月19日、2023年10月23日召开2022年度股东大会、2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》及《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》，预计2023年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过251,898.67万元。具体内容详见2023年5月29日、2023年9月28日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-058）、《关于调整2023年度担保额度的公告》（公告编号：2023-089）。

　　公司于2023年10月29日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》，拟增加对子公司的担保额度20,840万元，此次新增部分担保额度后，预计2023年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过275,838.67万元。此次新增担保额度事项尚需公司2023年第六次临时股东大会审议通过。具体内容详见2023年10月31日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2023年度对外担保额度的公告》（公告编号：2023-109）。

　　二、本次新增担保额度情况

　　根据公司下属子公司皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧牧业来宾公司”）、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）经营所需，本次拟新增公司对智慧牧业来宾公司的担保额度不超过55,000万元；新增公司对优氏乳业的担保额度不超过2,000万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述担保有效期内，担保额度可循环滚动使用。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。具体调整情况如下：

　　单位：（人民币）万元

　　说明：

　　公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司新增2023年度对外担保额度的议案》，董事会同意新增担保额度20,840万元，该议案尚需公司2023年第六次临时股东大会审议通过。前述新增20,840万元的担保额度和本次新增部分担保额度经股东大会审议通过后，公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司提供担保的额度合计为不超过人民币332,838.67万元（含单独经董事会和股东大会审议通过的其他担保额度30,763万元）。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司

　　1．成立日期：2022年9月6日

　　2．注册地点：广西壮族自治区来宾市兴宾区翠屏路399号来宾市创业金融服务中心6#写字楼第18层1812号

　　3．法定代表人：石爱萍

　　4．注册资本：人民币10,000万元

　　5．主营业务：乳制品生产、牲畜饲养等。

　　6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　7．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　8．与上市公司关联关系：智慧牧业来宾公司是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有智慧牧业来宾公司100%的股权。

　　9．智慧牧业来宾公司不是失信被执行人。

　　（二）公司名称：皇氏集团湖南优氏乳业有限公司

　　1．成立日期：2015年5月5日

　　2．注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18号

　　3．法定代表人：肖松义

　　4．注册资本：人民币4,400万元

　　5．主营业务：乳制品的生产与销售等。

　　6．股权结构：皇氏乳业集团有限公司持股占比64.3068%；肖松义持股占比27.0909%；翟安平持股占比6.2500%；阳冶持股占比2.3523%。

　　7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

　　8．最近一年又一期的财务数据：

　　单位：（人民币）万元

　　9．与上市公司关联关系：优氏乳业是公司全资子公司皇氏乳业集团有限公司的下属子公司，皇氏乳业集团有限公司持有优氏乳业64.3068%的股权。

　　10．优氏乳业不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司与金融机构在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次新增对下属子公司的担保额度系为了保证其正常运营的需求，有助于其日常经营业务的开展。智慧牧业来宾公司是公司的全资子公司，主要负责公司来宾小平阳牧场的建设及未来的运营，公司本次为其新增担保额度所对应贷款主要用于来宾小平阳牧场的建设，该牧场的建成和投入使用有利于提升公司自有奶源基地的体量和加速奶水牛的繁育，公司提供担保时综合考虑了该公司的盈利能力、偿债能力和风险等。优氏乳业经营正常，信用状况良好，具备偿债能力，公司持有优氏乳业的股权为64.31%，在股东会拥有的表决权超过半数，优氏乳业设有董事3 名，其中2名由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在股东会、董事会层面对优氏乳业形成有效控制，优氏乳业其他股东未提供同比例担保或反担保，担保风险处于可控范围内。本次新增担保额度不存在损害公司及其股东利益的情形。公司董事会同意将本次新增担保额度事项提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次新增对智慧牧业来宾公司、优氏乳业的担保额度是为了满足公司下属子公司的业务需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，有利于保证子公司经营活动的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次新增对外担保额度事项，并同意将该事项提交公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为332,838.67万元（含本次及第六届董事会第二十七次会议审议通过的新增担保额度20,840万元，第六届董事会第二十七次会议审议的新增担保额度尚需经公司2023年第六次临时股东大会审议通过），公司及控股子公司对外担保余额为189,312万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.49%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月十六日

　　证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–115

　　皇氏集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，并提请公司2023年第七次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年11月28日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

　　首席合伙人：张增刚先生

　　截至2022年12月31日，中喜会计师事务所拥有合伙人81人，注册会计师342人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师225人。

　　中喜会计师事务所2022年度经审计的业务收入为31,604.77万元，其中：审计业务收入为27,348.82万元，证券业务收入为10,321.94万元。2022年度，中喜会计师事务所上市公司审计客户家数为41家，收费总额为6,854.25万元，涉及的主要行业包括信息传输、软件和信息技术服务业，制造业等，公司同行业上市公司审计客户家数为1家。

　　2．投资者保护能力

　　2022年度中喜会计师事务所未计提职业风险基金。截至2022年末，中喜会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。中喜会计师事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3．诚信记录

　　中喜会计师事务所未受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施6次，21名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施共11次。中喜会计师事务所近三年因执业行为受到自律监管措施1次，2名从业人员近三年因执业行为受到自律监管措施共1次。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　（1）拟任项目合伙人：陈昱池，2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在中喜会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：沈建平，2007年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2009年开始在中喜会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

　　（3）拟任项目质量控制复核人：孟丽婷，2022年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2022年开始在中喜会计师事务所执业，近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

　　2．诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3．独立性

　　中喜会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到遵循。

　　4．审计收费

　　公司2022年度审计费用为人民币190万元，其中：财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用50万元。2023年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允、合理的定价为原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付2023年度审计费用（含内部控制审计）合计190万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）招投标情况

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，在公司网站对招标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所。

　　（二）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员对中喜会计师事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和认真审查，认为中喜会计师事务所具备上市公司年度财务报告、内部控制审计工作所需的相关资质和专业能力，能够满足公司2023年度审计工作的要求，同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将续聘事项提请公司董事会及股东大会审议。

　　（三）独立董事的事前认可情况

　　中喜会计师事务所具备证券从业相关资质，在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，对公司经营状况和治理结构较熟悉，为保证公司审计工作的连续性和完整性，独立董事同意将《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》提请公司第六届董事会第二十八次会议审议。

　　（四）独立董事的独立意见

　　公司董事会在发出该议案前，已经取得了独立董事的事前认可。中喜会计师事务所具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在为公司提供各专项审计和财务报表审计过程中，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司续聘中喜会计师事务所为2023年度的审计机构，保持了公司审计工作的连续性，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。独立董事同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提请公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　（五）董事会的审议和表决情况

　　公司第六届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构。本事项尚需提请公司2023年第七次临时股东大会审议。

　　（六）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2023年第七次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；

　　（二）公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可及独立意见；

　　（四）中喜会计师事务所的营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二三年十一月十六日

　　证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–114

　　皇氏集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2023年11月15日以通讯表决方式召开。因事项紧急，本次会议的通知及会议材料于2023年11月14日以书面及微信方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　（一）关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

　　公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》实施邀请招标，评审结果第一中标候选人为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期一年，公司拟支付2023年度审计费用（含内部控制审计）合计190万元。具体内容详见2023年11月16日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-115）。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，董事会审计委员会审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年第七次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于新增2023年度子公司担保额度的议案

　　根据公司下属子公司皇氏智慧牧业科技（来宾）有限公司（以下简称“智慧牧业来宾公司”）、皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“优氏乳业”）经营所需，本次拟新增公司对智慧牧业来宾公司的担保额度不超过55,000万元，新增公司对优氏乳业的担保额度不超过2,000万元，担保方式为连带责任保证，担保有效期为公司2023年第七次临时股东大会审议通过之日起的十二个月内，在前述担保有效期内，担保额度可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月16日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增2023年度子公司担保额度的公告》（公告编号：2023-116）。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次担保事项尚需提交公司2023年第七次临时股东大会以特别决议审议通过，同时，董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关事宜。除上述担保额度调整外，其余未涉及调整的担保事项按原决议执行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于召开公司2023年第七次临时股东大会的议案

　　公司决定于2023年12月1日以现场和网络投票相结合的方式召开2023年第七次临时股东大会。具体内容详见2023年11月16日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）独立董事关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　（三）公司第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　皇氏集团股份有限公司董事会

　　二〇二三年十一月十六日