深圳市英威腾电气股份有限公司
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-064
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√适用□不适用
年初至报告期末其他符合非经常性损益的项目主要系印度公司计提的补缴税金1,450.85万元,增值税加计抵减1,030.70万元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元
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2、利润表项目
单位：元
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3、现金流量表项目
单位：元
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：公司回购专用证券账户未在“前十名股东持股情况”中列示。截至本报告期末，公司回购专用证券账户中股份数量为6,570,000股，占公司总股本的比例为0.81%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、经营情况
2024年1-9月，公司实现营业总收入314,316.66万元，同比下降4.81%；实现归属于上市公司股东的净利润15,282.80万元，同比下降49.20%。其中，工业自动化业务实现营业收入189,817.12万元，同比增长1.99%，占公司营业收入比例60.39%；网络能源业务实现营业收入57,151.24万元，同比下降4.18%，占公司营业收入比例18.18%；新能源汽车业务实现营业收入44,078.52万元，同比增长11.37%，占公司营业收入比例14.02%；光伏储能业务实现营业收入17,593.89万元，同比下降35.89%，占公司营业收入比例5.60%。
2、公司股票期权激励计划情况
（1）本报告期，2020年股票期权激励计划合计行权463,600份，2021年研发骨干股票期权激励计划合计行权18,700份，公司总股本增加482,300股。截止2024年9月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司显示公司总股本为809,171,500股，资产负债表股本为809,021,700股，存在差异原因为公司资产负债表股本以股票期权激励款项实际到达公司账户进行确认。
（2）公司于2024年9月24日经董事会、监事会审议通过的《关于注销部分股票期权的议案》和《关于2021年研发骨干股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权及第二个行权期到期未行权的股票期权进行注销，同意为符合行权条件的激励对象办理第三个行权期的行权相关事宜，截至本报告期末，前述需注销的期权已注销完毕。相关公告已在巨潮资讯网上披露。
3、股份回购的实施进展情况
截至2024年9月30日，公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,570,000股，占公司当前总股本的0.81%，最低成交价格为5.38元/股，最高成交价格为5.74元/股，交易总金额为36,534,503元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
4、本报告期，公司发生的其他重大事项，已在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露临时公告，具体如下：
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司
单位：元
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法定代表人：黄申力主管会计工作负责人：田华臣会计机构负责人：周芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：黄申力主管会计工作负责人：田华臣会计机构负责人：周芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2024年10月21日
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-066
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于2024年10月21日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，具体情况如下：
一、抵押贷款概述
因公司产业基地项目建设需要，全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称“中山英威腾”）拟以项目建设用地、在建工程及项目建成后的房地产作为抵押物，向银团申请银行贷款，贷款总额度不超过人民币80,505万元，贷款期限不超过15年。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次事项不构成关联交易，在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、贷款人及抵押人基本情况
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三、抵押资产情况
本次抵押资产为英威腾华南产业区项目建设用地（粤（2023）中山市不动产权第0300255号）、在建工程及项目建成后的房地产。除本次抵押外，上述不动产权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、对公司的影响
本次中山英威腾以自有资产抵押向银行申请贷款，能够为中山英威腾产业基地项目建设提供资金保障，确保项目建设进程，产业基地项目建成后将有利于满足公司未来规划发展对经营场地的需求。公司目前生产经营稳定，本次资产抵押贷款风险可控。本事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大影响。
五、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2024年10月21日
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-065
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，具体情况如下：
一、概述
为满足全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（以下简称“中山英威腾”）业务发展需要，公司拟以自有资金对中山英威腾增资15,000万元，增资价格为1元/注册资本，本次增资完成后，中山英威腾注册资本由20,000万元变更为35,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、增资标的公司基本情况
1、名称：中山市英威腾电气技术有限公司
2、住所：中山市三角镇汇智路3号
3、法定代表人：张清
4、注册资本：20,000万元人民币
5、主要财务数据
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中山英威腾目前尚未开展实质性业务。
6、增资前后标的公司股权结构
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三、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响
本次公司以自有资金增资中山英威腾，是为了支持中山英威腾产业基地项目的建设，符合公司发展战略，不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次增资完成后，中山英威腾的运营受宏观经济形势变化等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第七届董事会第三次会议决议。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2024年10月21日
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-063
深圳市英威腾电气股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知及会议资料已于2024年10月10日向全体监事发出。会议于2024年10月21日（星期一）上午11:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
监事会
2024年10月21日
证券代码：002334证券简称：英威腾公告编号：2024-062
深圳市英威腾电气股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知及会议资料已于2024年10月10日向全体董事发出。会议于2024年10月21日（星期一）上午10:00在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光明科技大厦A座8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》
2024年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
《关于对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2024年10月21日