积成电子股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-023

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成及信息安全服务。在电力自动化领域，公司产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用、调度各个环节，是国内少数几家能够提供智能电网自动化整体解决方案的厂家之一；在新能源领域，公司能为风、光等可再生能源提供自动化控制整体解决方案；在公用事业自动化领域，公司产品广泛应用于水务和燃气行业，具备全方位的智慧水务解决方案和智能燃气解决方案的集成能力；在能源管理领域，为重点高耗能企业、公共建筑、工业园区的精细化、规范化运营提供全套节能解决方案，为政府节能主管部门、节能监察机构提供用能监察信息化管理系统；在信息安全服务领域，为工控行业及信息系统用户提供全方位的信息安全服务和整体解决方案。

公司拥有独立的研发、生产、销售与服务体系，根据市场需求和行业趋势进行生产和研发工作。公司目前是以订单方式组织生产，电力自动化产品主要通过电网公司自主招投标或委托专业招标公司组织招投标的方式进行销售，公用事业自动化产品主要通过直销或燃气、水务公司自主招标的销售形式，信息安全业务主要通过电网公司、政府等客户招投标方式进行销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

无

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-018

积成电子股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2023年4月24日在公司会议室召开，会议通知于2023年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司报告期内在任的独立董事唐西胜、陈关亭、翟继光向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2022年公司实现营业收入219,911万元，比2021年增长7.91%；归属于上市公司股东的净利润-2,789万元，比2021年增长38.46%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

公司2023年计划实现营业收入258,143万元，计划实现归属于上市公司股东的净利润5,195万元。

特别提示：公司2023年度财务预算指标不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2023BJAA21B0032号《审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-27,892,193.04元，其中母公司实现净利润-67,434,363.38元。根据《公司法》、企业会计准则等相关法律法规的规定，母公司2022年度未实现盈利，因此公司本年度不提取法定盈余公积金。截至2022年12月31日，母公司未分配利润为363,991,666.91元。

《公司章程》第一百九十二条规定：“（三）现金分红的条件：1、公司当年实现的净利润为正数且累计未分配利润为正数，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”鉴于公司2022年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足上述规定中实施现金分红的条件，因此公司2022年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

董事会认为，公司2022年度利润分配预案与公司业绩相匹配，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2022年修订）及《公司章程》等相关法律法规对利润分配的有关要求，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2023年，公司非独立董事、监事薪酬标准与2022年度的薪酬标准持平，独立董事津贴提高至10万元。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2023年公司高级管理人员薪酬标准与2022年度的薪酬标准持平。实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对内部控制自我评价报告发表了意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《关于聘请2023年度会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2022年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2022年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

十三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十二家银行申请综合授信业务，总额度不超过270,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理、融资租赁等，主要用于公司办理银行承兑汇票、商业承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证、并购贷款等，担保方式为信用担保，同时提请股东大会授权董事长王良先生在上述额度内签署相关融资文件。

十四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

《关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。本议案全体董事均回避表决，直接提交公司2022年度股东大会审议。

《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-019

积成电子股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2023年4月24日下午在公司会议室召开，会议通知于2023年4月13日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曾宪忠先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2023年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制自我评价报告符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则解释对公司会计政策进行了相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2022年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2022年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为：公司2022年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的实际情况。

10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

11、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》。

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

12、会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。本议案全体监事均回避表决，直接提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为:本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险事宜，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项将提交2022年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-020

积成电子股份有限公司

关于聘请2023年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度审计机构。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

信永中和是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作要求。公司拟聘请其为公司2023年度财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所的信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人、拟担任独立复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

拟签字项目合伙人：张秀芹女士，2007年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：叶胜平先生，1998年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：杨志强先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目质量控制复核人近三年除下表所列行政监管措施之外，无其他执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

■

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层依据上述定价原则并参照同等规模上市公司标准与会计师事务所协商确定2023年度审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了信永中和的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

信永中和在公司2022年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，较好地完成了公司2022年度财务报告审计和内控审计的各项工作。公司续聘该会计师事务所，有利于保障公司年度审计工作的质量，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并同意将该事项提交公司第八届董事会第三次会议审议。

（2）独立意见

经核查，信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司对审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘请信永中和为公司2023年度财务审计机构。

3、董事会对议案审议和表决情况

2023年4月24日，第八届董事会第三次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所的议案》。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-021

积成电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将变更的相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“准则解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等问题进行了明确。

2、变更的日期

准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第16号相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：公司本次做出的会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关法规规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则解释对公司会计政策进行了相应变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-022

积成电子股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，现将公司2022年度计提资产减值准备的有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司《资产减值准备计提管理办法》等相关会计规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括长期股权投资、应收款项、存货、商誉、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备5,431.17万元，明细如下表：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

3、本次计提减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议，独立董事对该事项发表了独立意见。公司董事会审计委员会已对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计5,431.17万元，减少公司2022年度净利润5,431.17万元，相应减少2022年度归属于上市公司股东所有者权益4,323.33万元。

三、审计委员会关于2022年度计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》、《规范运作》和会计政策、会计估计的相关规定，计提减值准备的依据充分，且公允地反映了期末公司资产状况、资产价值及财务状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，真实、完整地反映了报告期末资产的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，全体独立董事一致同意本次计提减值准备事项。

五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司2022年的资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-024

积成电子股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金投资

理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》，同意公司在保障资金流动性及安全性的基础上，使用不超过20,000万元人民币闲置自有资金投资理财，投资有效期为公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：任一时点合计不超过人民币20,000万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购、货币市场基金等。

4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：公司闲置自有资金。

6、授权事宜：为提高资金使用效率，公司董事会授权公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜，包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，选择合格的投资产品发行主体、确定各项产品的投资金额、期间，签署相关合同及协议等。交易相关方与公司之间应当不存在关联关系。授权有效期为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管低风险理财产品、国债逆回购和货币市场基金等均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

(4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、独立董事意见

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，充分利用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置自有资金投资理财，有利于公司提高闲置自有资金利用效率，提高资产回报率，符合公司全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20,000万元自有资金进行期限不超过12个月的低风险投资理财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-025

积成电子股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险具体方案

1、投保人：积成电子股份有限公司；

2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员；

3、赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币10,000万元/年（具体以保险公司合同为准）；

4、保费总额：不超过人民币50万元/年（具体以保险合同为准）；

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的具体事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险期限到期之时或之前，办理续保或重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，该议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司拟购买董监高责任险事项，有利于完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司健康发展。相关审议程序合法有效，全体董事均已回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为:本次为公司和全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险事宜，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责。本事项将提交2022年度股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议；

2、第八届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2023-026

积成电子股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第八届董事会第三次会议决议，定于2023年5月19日召开公司2022年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年5月19日9:15一15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月11日

7、出席会议对象：

（1）截止2023年5月11日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过。其中，第5-7项、第10项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司于2023年4月26日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、参加现场会议的登记办法

1、登记时间：2023年5月18日（上午9:00一11:00，下午13:00一17:00）

2、登记办法：

自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

3、登记地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司董事会办公室

4、会议联系方式：

联系人：刘慧娟、秦高凤

联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716

联系地址：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司

邮政编码：250100

5、注意事项：

（1）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362339”，投票简称为“积成投票”。

2、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月19日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年5月19日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份

股，占积成电子股本总额（504,092,274股）的 %，兹委托

先生/女士代理本人出席积成电子2022年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人证件号码： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日