深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-038
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会
2、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月24召开公司2024年第二次临时股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2024年7月24日（星期三）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月24日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024年7月24日9:15）至投票结束时间（2024年7月24日15:00）期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6、股权登记日：2024年7月18日（星期四）
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
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根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求，该提案需对中小投资者的表决单独计票，并对单独计票结果进行披露。
（二）披露情况：
以上提案的详细内容详见2024年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选第六届监事会监事的公告》（2024-037）。
三、会议登记方法
1、登记时间：2024年7月19日至2024年7月23日之间，每个工作日上午9:30~11:30，下午14:00~17:00；2024年7月24日上午9:30~11:30。
2、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路13号清华紫光科技园3层A302室。
3、登记方式：
①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
②受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
③法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
5、联系方式：
联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）
联系电话：0755-86029885
联系传真：0755-26970904
6、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；
2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362351。
2.投票简称：“漫步投票”。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年7月24日的交易时间，即09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月24日上午9:15，结束时间为2024年7月24日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市漫步者科技股份有限公司：
本人（委托人）授权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人股东账号：持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
委托人授权受托人表决事项如下：
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：年月日
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-037
深圳市漫步者科技股份有限公司
关于补选第六届监事会监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
鉴于王九均先生辞任公司第六届监事会监事（监事会主席）职务，为保证公司治理结构的稳定性，监事会同意提名文小亮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（候选人简历附后）。文小亮女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的监事任职资格。
本事项尚需提请2024年第二次临时股东大会采用非累积投票的方式审议。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月九日
附监事候选人简历：
文小亮女，1950年12月出生，大专学历，曾任西安冲剪机床厂生产计划科科长，2000年10月入职深圳市漫步者科技股份有限公司任采购部经理，后担任东莞市漫步者科技有限公司采购总监，于2016年退休。
文小亮女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。文小亮女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-036
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年7月8日以口头形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。经各位董事表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意监事会提请召开2024年第二次临时股东大会的提议，于2024年7月24日（星期三）下午14:30起召开2024年第二次临时股东大会现场会议，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦5层会议室，股权登记日为2024年7月18日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2024-038。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月九日
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-035
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年7月2日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年7月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席王九均先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。
鉴于王九均先生辞任公司第六届监事会监事（监事会主席）职务，为保证公司治理结构的稳定性，监事会同意提名文小亮女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（候选人简历附后）。
本议案尚需提请2024年第二次临时股东大会采用非累积投票的方式审议。
《关于补选第六届监事会监事的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2024-037。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇二四年七月九日
附监事候选人简历：
文小亮女，1950年12月出生，大专学历，曾任西安冲剪机床厂生产计划科科长，2000年10月入职深圳市漫步者科技股份有限公司任采购部经理，后担任东莞市漫步者科技有限公司采购总监，于2016年退休。
文小亮女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系。文小亮女士不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。