深圳市漫步者科技股份有限公司
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-055
深圳市漫步者科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人√会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注1：截至2024年9月10日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,100,000股，占公司总股本的0.5736%，按照相关规定，回购专户不纳入前十名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）回购公司股份
公司于2024年2月6日召开第六届董事会第九次会议审议通过《关于回购公司股份的方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金额度不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含），回购股份价格不超过人民币18元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为公司第六届董事会第九次会议审议通过本回购股份方案之日起12个月之内。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-009）、《关于回购公司股份的方案》（公告编号：2024-010）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。
截至2024年9月10日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份5,100,000股，占公司总股本的0.5736%，最高成交价为13.55元/股，最低成交价为9.65元/股，成交总额为60,236,402.00元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成。本次回购符合公司既定的回购方案。
（二）员工持股计划
公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，参加本员工持股计划的总人数不超过133人，其中高级管理人员为7人。本员工持股计划以“份”作为认购单位，每份份额为1元，持股计划的份额上限为2,590.80万份，员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。前述部分议案已经公司第六届监事会及提名、薪酬与考核委员会、2024年第四次独立董事专门会议审议通过。
北京市万商天勤律师事务所于2024年10月14日出具了《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划之法律意见书》。
公司于2024年10月17日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的提案》、《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的提案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的提案》。
具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-046）、《第六届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-047）、《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-049）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-052）及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》、《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划之法律意见书》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年员工持股计划》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市漫步者科技股份有限公司
单位：元
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法定代表人：张文东主管会计工作负责人：王红蓉会计机构负责人：欧阳美容
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：张文东主管会计工作负责人：王红蓉会计机构负责人：欧阳美容
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市漫步者科技股份有限公司董事会
2024年10月24日
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-053
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于2024年度财务预算调整的议案》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2024年第三季度报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2024-055。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十月二十五日
证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-054
深圳市漫步者科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年10月18日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务预算调整的议案》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十月二十五日