河南森源电气股份有限公司
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-030
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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（二）非经常性损益项目和金额
单位：元
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公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债类项目变动说明
单位：元
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2、利润表项目变动说明
单位：元
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3、现金流量表项目变动说明
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南森源电气股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
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法定代表人：赵中亭主管会计工作负责人：张红敏会计机构负责人：赵赫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
公司第三季度报告未经审计。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-033
河南森源电气股份有限公司
关于高管退休离职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会近日收到公司副总经理李长领先生的退休离职申请，李长领先生因达到法定退休年龄，申请退休离职并不再担任公司副总经理职务，离职后其将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李长领先生的离职申请自送达董事会之日起生效，其离职不会对公司的正常生产经营活动造成影响。
截至本公告披露日，李长领先生未持有公司股份，未作出过相关股份锁定承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。李长领先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-031
河南森源电气股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年10月30日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024年10月21日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年10月30日上午10:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场结合通讯的方式
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长赵中亭先生
（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案，2024年第三季度报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过了《关于公司〈2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2024年10月31日
证券代码：002358证券简称：森源电气公告编号：2024-032
河南森源电气股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第八届监事会第三次会议于2024年10月30日下午13:00在公司会议室以现场会议方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2024年10月21日
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2024年10月30日下午13:00
（2）会议地点：公司会议室
（3）会议方式：现场会议方式
3、会议出席情况
会议应出席监事4人，实际出席人数4人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士
（2）会议列席人员：公司董事会秘书
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议河南森源电气股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于公司〈2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》；
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第三次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司监事会
2024年10月31日