河南森源电气股份有限公司
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能更加公允反映截至2025年12月31日公司财务状况、资产价值和2025年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提各项资产减值准备合计15,288.97万元，收回或转回金额为494.93万元，将减少公司2025年度合并利润报表净利润14,794.04万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-006
河南森源电气股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、审议程序
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为87,433,004.06元，母公司实现净利润为82,649,564.23元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为182,978,880.06元，母公司未分配利润为197,752,263.60元。根据上市公司利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为182,978,880.06元。
为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑公司长期发展规划和未来经营资金需求，保证公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本929,756,977股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利18,595,139.54元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。如在公司2025年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
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根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为55,785,418.62元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案综合考虑了公司长期发展规划和未来经营资金需求，有助于公司保持财务稳健性，同时提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。
1、公司2025年度现金分红总额低于当年净利润30%的原因
公司2025年度现金分红总金额（含税）占该年度归属于上市公司股东净利润的比例为21.27%，是结合公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素确定的。当前国内新型电力系统建设、新能源大基地、特高压、储能等方向持续推进，行业整体需求旺盛。未来公司将紧抓能源行业结构性调整和国家“新基建”、“碳达峰、碳中和”战略目标建设契机，持续巩固输变电设备产业优势，向光伏、风电、核电、充电桩、数据中心、储能等国家战略性新兴产业方向延伸。
2、留存未分配利润的预计用途
扣除拟分配的现金分红数额后，公司留存未分配利润将主要用于支持公司经营发展的资金需求，为公司长期发展规划的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，增强公司抵御风险的能力，更好地维护公司全体股东的长远利益。
3、本次利润分配预案尚需提交股东会审议，公司将在股东会召开时提供网络投票和现场投票，并对中小股东投票结果进行单独统计，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
4、公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事专门会议审核意见
董事会拟定的2025年度利润分配预案符合公司的客观情况，充分考虑了公司目前实际经营状况、未来业务发展及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-010
河南森源电气股份有限公司
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、及《公司章程》等相关规定，为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施， 高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
三、薪酬方案
（一）独立董事：津贴标准为（含税）8万元/年，按年发放；
（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或董事津贴，由其任职单位发放薪酬；
（三）在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员：
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员薪酬总额主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成；
2、基本薪酬：根据具体工作及所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；
3、绩效薪酬：绩效薪酬以公司年度经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效总额的50%；
4、中长期激励：公司根据经营情况和市场变化，可以针对董事、高级管理人员采取股权激励、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家相关法律、法规另行确定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2026-007
河南森源电气股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟与关联方河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）产生日常关联交易，预计总金额不超过人民币3,200万元，2025年度与高强电瓷日常关联交易实际发生总金额为人民币1,498.32万元。
2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中刘轶彬先生作为关联董事回避了表决，公司独立董事就2026年度日常关联交易预计事项发表了独立董事专门会议审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，按照预计额度上限测算，本次关联交易预计总额未超过最近一期经审计净资产的5%，因此本次关联交易预计事项属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
预计2026年度公司与高强电瓷发生日常关联交易的金额及2025年度与高强电瓷实际发生的关联交易金额情况如下：
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：河南森源集团高强电瓷有限公司
法定代表人：刘轶彬
注册资本：人民币5,000万元
住所：河南省长葛市后河镇榆林村
经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。
主营业务：高、低压电器配件生产、销售
截至2025年12月31日，高强电瓷总资产9,854.82万元，净资产3,260.40万元；2025年度营业收入5,373.59万元，净利润-2,446.12万元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
公司董事刘轶彬先生担任高强电瓷执行董事职务，因此公司与高强电瓷构成关联关系。
3、履约能力
高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。
4、经查询，高强电瓷不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易定价、结算等内容
公司与高强电瓷的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以票据或电汇方式进行付款结算。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据2026年度日常生产经营的实际需要，与高强电瓷在本次预计范围内签署相关关联交易协议。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
1、公司预计发生的日常关联交易有利于充分发挥区位优势和业务协同性，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用，符合公司业务发展需要。公司向关联方采购原材料均为公司生产所需的附加值较低的产品，并非关键元器件及核心技术服务，不影响公司独立性。
2、公司与各关联方均坚持公平、公开和公正原则。参照发生交易时向其他客户采购同类产品及服务的价格确定与关联方的交易价格，确保关联交易价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。
3、公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事专门会议审核意见
公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2026-008
河南森源电气股份有限公司
关于申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：
为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，2026年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等金融机构及类金融机构申请总额度不超过35亿元的综合授信。综合授信范围包括但不限于：流动资金贷款、信托融资、融资租赁、保理业务、供应链金融等融资形式。
上述授信期限为一年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。董事会提请股东会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。公司授信额度最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 编号：2026-011
河南森源电气股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
2026年4月28日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00
网络投票时间：2026年5月19日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请承担本次股东会见证工作的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司2025年年度股东会审议，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，本次股东会审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
（3）异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年5月18日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部
4、会议联系方式
（1）联系人姓名：张校伟
（2）电话号码：0374-6108288
（3）传真号码: 0374-6108288
（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
森源电气第八届董事会第九次会议决议
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会
2026年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：362358；投票简称：森源投票
2、填报表决意见或选举票数
对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即2026年5月19日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
河南森源电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2025年年度股东会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。
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委托人签名（或盖章）： 身份证或营业执照号码：
股东账户： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
附件三：
股东参会登记表
截止2026年 月 日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2025年年度股东会。
股东账户：
股东姓名或公司名称（签字盖章）：
出席人姓名：
身份证号：
联系电话：
年 月 日