汉王科技股份有限公司
证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-039
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
汉王品牌创立三十年来，公司始终坚守自主创新的科技发展之路，以AI原创技术为核，智能交互应用为形，不仅在图像识别、生物特征识别、人机智能交互、语义理解、自然语言处理、视频结构化、嗅觉识别等多种人工智能技术上拥有自主可控的底层核心技术，还发挥长期实践积累下来的优质行业客户、软硬结合能力及自有制造基地的优势，在TOB端服务多个垂直行业市场，在TOC端面向消费升级，打造多款AI智能终端产品，形成文本大数据、笔智能交互、人脸及生物特征识别、AI智能终端四大业务板块。
（一）报告期内的经营重点
1、技术研发
公司现有有效专利合计1063项（其中，发明专利574项、实用新型193项，外观专利296项）；履盖手写识别、OCR识别、生物特征识别、笔智能交互、NLP技术、大数据处理、智能人机交互、垂直领域大模型等多种技术。
报告期内，紧跟人工智能技术发展趋势，加强AI相关研发投入，具体如下：
（1）在法律、学科教育、传统文化等方向研发“汉王天地”行业专用大模型，预计今年十月份发布公测；
（2）构建视觉识别模型、自研多模态掌静脉识别技术、跟进语音合成与识别技术，不断丰富模式识别类型；
（3）低碳、无纸化是众多领域未来的主流趋势，持续与行业内优质资源方合作，赋能更多教育内容方，为个性化学习和教育公平提供优秀的智能产品；
（4）在嗅觉识别方向，与多家医院的耳鼻喉科、神经内科建立合作，并在食品工业、医疗、环境安全检测等应用场景继续深入研究。
2、新产品、新领域
报告期内，公司在新产品、新领域的重点工作及其进展：
（1）嗅觉识别产品：在锂电池安全仓储及运输的锂电池危险期，提供泄漏气味的嗅觉识别检测类技术服务及产品；另外，工业型高通量嗅觉检测设备持续研发中；
（2）数字健康产品：继续丰富与完善AI柯氏音血压计产品线，与医疗机构展开产品临床试验；
（3）数字办公、学习产品：推出AI电子纸学习本产品，给K12领域学生提供优质护眼的学习辅助产品；推出超清晰电子纸阅读本，提升深度阅读用户的产品体验；
（4）家庭娱乐产品：推出基于图像识别技术的电子枪PKGun，联动APP端，实现安全、有趣的射击体验；
■
（5）数字安防产品：推出掌静脉核验终端PV10，保障用户的隐私安全；
（6）掌上智能APP产品：推出面向大众人群推出汉王扫描王APP，该产品集成公司领先的手写体识别技术、复杂版式识别技术、名片识别技术等文本图像识别技术。
3、品牌建设和市场营销
公司现有注册商标1458项（其中国内注册996项，海外注册462项），形成全球化的品牌矩阵，同时加强与线上、线下多个媒体平台合作，助力汉王品牌及市场推广。继续搭建全球营销网络，通过线上站内站外营销、线下渠道、行业渠道营销等多种方式展开市场营销。
报告期内，公司在B站、抖音、知乎、小红书、微博等平台通过与达人合作、直播推广等形式为公司新品发布、产品推广进行宣传，带动TOC端电子纸类产品销售同比增长超过350%。
报告期内，在北京、上海、广州、深圳、杭州多个城市入驻线下品牌体验店，让消费者零时空体验公司产品。
（二）、公司荣誉及行业情况
1、公司荣誉
经历数十年的磨砺与发展，公司在人工智能技术、数据的数智化技术及其应用上，不断探索践行，实现了数个从0到1、从1到N的原始创新。
（1）公司的手写汉字识别技术、OCR识别技术分别获得国家科技进步一等奖和国家科技进步二等奖；
（2）公司研发的联机手写汉字识别装置，全球最早实现汉字输入非键盘全面解决方案；
（3）1995年公司研发出第一支具有自主知识产权的电磁笔，目前仍然是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控专利的企业之一；
（4）率先推出嵌入式一体化车牌辨识系统----“汉王眼”；
（5）率先推出嵌入式人脸识别产品----人脸通；
（6）率先推出基于红外人脸识别技术的嵌入式智能锁----人脸锁；
（7）2015年获得华夏建设科学技术奖一等奖（鲁班奖）
（8）公司在满文古籍、藏文古籍、民国文献、医学文献等人文数字化业务长期处于行业龙头地位，满文识别获得国家档案局优秀成果特等奖；
（9）公司智慧司法产品服务已经在最高人民检察院、最高人民法院、北京市高级人民法院等近300家司法机关落地应用；
（10）率先实现扑翼仿生飞行器商业化量产与全球销售的公司；
（11）率先推出实用化基于声音识别技术的柯氏音法电子血压计；
（12）公司旗下控股子公司中有9家国家高新技术企业、2家国家级专精特新小巨人企业。
2、公司所处行业情况
2023年上半年因人工智能在自然语言生成技术方面的技术突破（AIGC）及相关技术应用的快速迭代发展，为数字经济中的数据智能化发展提供了很好的技术基础和转型契机，相关市场也得到普惠教育，公司所处的人工智能、数字经济、智慧化低碳社会依然是未来发展趋势。
（1）人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，亦是数字经济发展的关键引擎之一，为各领域的数字化和智能化提供技术支撑
2023年是人工智能发展具有标志性的一年，随着AIGC(人工智能生成内容)技术的不断突破，以ChatGPT为代表的大语言模型的研发高潮迭起，成为业界密切关注的焦点。有关数据显示，人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。为保障人工智能产业的发展和创新，国务院出台《新一代人工智能发展规划》明确指出了到2030年我国新一代人工智能发展“三步走”的战略目标。2023年5月，北京市发布了《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》（下称《实施方案》）、《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》（下称《若干措施》）两项重磅政策促进人工智能行业发展。《若干措施》围绕算力、数据、模型、场景和监管五大方面，提出了21条具体措施。各项政策的推出有利于推动人工智能产业的升级和变革。
（2）世界主要国家均高度重视发展数字经济
数字经济是数字时代国家综合实力的重要体现，是为实现构建现代化经济体系目标的重要战略选择。
2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。“十四五”期间，我国数字经济规模将持续扩张，有望维持年均9%左右增速，预计2025年规模突破60万亿元。
2022年1月国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。《规划》中明确提出加快推进产业数字化转型、提升数字产业化水平，到2035年力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。2023年2月，中共中央、国务院也印发了《数字中国建设整体布局规划》，进一步为加快建设数字中国提供了战略指引。
另外，国家从“十四五”开始，重点关注信创产业的国产化程度，实现自主研发和自主可控。信创产业作为数字经济的重要组成部分，已成为国民经济发展的重要支柱之一，是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。
汉王科技股份有限公司
董事长：刘迎建
2023年8月24日
证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-040
汉王科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（已下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：
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公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。截至2023年6月30日，账户开立情况具体如下：
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截至2023年6月30日，上述募集资金专户余额合计为289,267,359.46元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用金额及当前余额
2023年半年度公司共使用募集资金金额35,361,076.92元，其中直接投入募投项目35,360,249.13元、支付银行手续费827.79元。
截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金金额297,829,230.26元，募集资金专户余额合计为289,267,359.46元。
（二）本期募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。
本期实际使用金额中包含支付的银行手续费827.79元。
其中：1）以增资方式投入募投项目情况如下：
公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。
公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用募集资金对汉王制造有限公司增资4,000.00万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目；本报告期内支付增资款23万元；截至2023年6月30日累计已支付增资款2,252.33万元，已累计提取使用2,241.13万元；
拟对北京汉王容笔科技有限公司增资1,000.00万元，用于“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的实施，本报告期内未支付增资款；截至2023年6月30日累计已支付增资款499.440495万元。另外报告期内，公司于2023年6月9日召开了第六届董事会第二十一次临时会议及第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。同意将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额5,005,595.05元）。综上，使用募集资金对汉王容笔增资款已全部支付到位。
2）以借款方式投入募投项目情况如下：
为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。借款期限自借款发放之日起不超过5年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。报告期内，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：
单位：万元
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募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。
（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况
2023年6月9日公司召开了第六届董事会第二十一次临时会议及第六届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。在募投项目三的实施过程中，公司及汉王容笔严格按照募集资金使用的相关规定，从项目实际出发，按需支付募集资金，截至会议召开日，累计使用募集资金4,994,404.95元向汉王容笔增资用于支付募投项目三中的笔触控芯片相关投入。
为更好的管理和实施笔触控芯片项目的后续计划，经公司管理层商议，公司对相关笔触控芯片研发体系进行调整，计划将汉王容笔未实施的募投项目三中的笔触控芯片相关项目转至汉王科技继续实施（涉及募投金额5,005,595.05元）。综上，公司拟不再使用募集资金对汉王容笔增资，汉王容笔亦不再是募投项目三的实施主体；上述变更不影响“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目的整体实施。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，募集资金余额具体存放情况如下：
单位：人民币元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入26,119,139.39元（其中2023年半年度利息收入2,704,500.79元），已扣除银行手续费5,815.88元（其中2023年半年度银行手续费827.79元）。
我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2023年6月30日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。
（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况
为提高闲置资金的使用效率，公司于2022年12月召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：
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公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益总额（含理财收益及存款利息）共计270.45万元。
四、募集资金变更情况
报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。
附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表
汉王科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十四日
附表：
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证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-037
汉王科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2023年8月24日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月13日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要的议案
《公司2023年半年度报告》详见巨潮资讯网；《公司2023年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
对于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2023年8月25日
证券代码：002362证券简称：汉王科技公告编号：2023-038
汉王科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2023年8月24日上午11：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年8月13日以电子邮件形式通知了全体监事和董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年半年度报告》全文及摘要的议案
监事会对2023年半年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经审核，监事会同意董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司监事会
2023年8月25日