山东隆基机械股份有限公司
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-036
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以417,828,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-035
山东隆基机械股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日和2024年5月21日分别召开了第六届董事会第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见2024年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-018)。
二、工商变更登记情况
公司已于近日完成工商变更登记及章程备案，并取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更登记具体情况如下：
变更前注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾陆万零叁佰零壹元整
变更后注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整
变更后的工商登记信息为:
名称：山东隆基机械股份有限公司
统一社会信用代码：9137060061341808XA
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：张海燕
注册资本：肆亿壹仟柒佰捌拾贰万捌仟叁佰零壹元整
成立日期：1994年04月11日
住所：山东省龙口市外向型经济开发区
经营范围：生产、销售盘式制动器总成、制动毂、制动盘、轮毂、刹车片、刹车蹄片、锻件、铸件及木具、塑料、纸盒包装制品及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
1、公司《营业执照》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-039
山东隆基机械股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为28,661,700.86元，可供股东分配的利润238,322,931.63元，母公司净利润为31,652,051.82元，可供股东分配的利润235,748,936.87元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司报告期末实际可供股东分配的利润235,748,936.87元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、利润分配预案的说明
公司2024年半年度利润分配预案考虑了所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力以及未来发展资金需求等因素，该预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）董事会意见
公司2024年半年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）监事会意见
公司2024年半年度利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
四、其他说明
1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-038
山东隆基机械股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达和电话等方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王忠年先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》
公司监事会对2024年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为公司董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了2024年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2024年8月29日
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-037
山东隆基机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年8月29日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2024年8月22日以书面送达、电子邮件和电话等方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度报告》详见2024年8月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本417,828,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元，分红金额20,891,415.05元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会〉的议案》。
《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告》详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：002363证券简称：隆基机械公告编号：2024-040
山东隆基机械股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会〉的议案》,现将有关事项通知如下：
（一）会议名称：2024年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9：15-9：25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
1、2024年9月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师；
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码示例表：
■
（二）披露情况：
上述议案经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见2024年8月30日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）其他说明：
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
（二）登记时间、地点：
2024年9月18日上午8:30-11:30、下午14:00-17:30，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建呼国功
3、联系电话：(0535)88818988842175；传真：(0535)8881899
4、邮政编码：265716
六、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议；
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此通知
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2024年8月29日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362363
2、投票简称：隆基投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2024年9月19日上午9：15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午3:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码：委托人持股数量：
受托人（签字）：受托人身份证号码：
签署日期：年月日