杭州中恒电气股份有限公司
证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-27
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-26
杭州中恒电气股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月23日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席周利婉女士主持。本次会议的召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。与会监事审议了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规以及公司内部管理制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在发表意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备公允、合理，符合公司经营的实际情况，审议程序合法合规，因此监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2024年8月27日
证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-25
杭州中恒电气股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月23日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中董事仇向东、薛静、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，会议审议了以下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》和同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
经公司董事会提名且提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名方能杰先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。补选通过后，方能杰先生将同时担任第八届董事会战略与规划委员会委员。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任方能杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张耀月女士为公司证券事务代表，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书、证券事务代表的公告》。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
经审议，董事会同意于2024年9月13日召开公司2024年第一次临时股东大会，对于须提交股东大会审议的议案进行审议。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司2024年8月27日披露于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2024年8月27日
证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-31
杭州中恒电气股份有限公司
关于举办2024年半年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：●
●会议召开时间：2024年09月05日（星期四）15:00-16:30
●会议召开方式：网络互动方式
●会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
●会议问题征集：投资者可于2024年09月05日前访问网址https://eseb.cn/1h7Ft5sOVby或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。