潜江永安药业股份有限公司
证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2024-61
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、完成第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作
报告期内，公司完成了第七届董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。具体内容分别见2024年5月14日、2024年5月23日、2024年6月22日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于选举第七届职工监事的公告》（公告编号：2024-29）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-33）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-34）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-49）等相关公告。
2、公司股份回购实施的进展情况
公司于2024年4月29日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价的方式回购部分公司股份，回购股份的种类为人民币普通股（A股），将用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币4,000万元（含），且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币8.00/股（含），本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，公司对本次回购股份价格上限进行了相应调整，由不超过人民币8.00元/股调整为不超过人民币7.90元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月5日起生效。截至2024年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购份1,861,050股，占公司总股本的比例为0.63%，购买的最高价为7.3元/股、最低价为6.96元/股，成交总金额为13,223,326.00元（不含交易费用）。截至2024年7月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份3,072,650.00股，占公司总股本的比例为1.04%，最高成交价为7.30元/股，最低成交价为6.90元/股，成交总金额为21,682,594.50元（不含交易费用）。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。具体内容分别见2024年4月30日、2024年6月28日、2024年7月2日、2024年8月2日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-23）、《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-51）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-53）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-58）等相关公告。
3、美国诉讼案情况
公司于2022年1月21日收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司全力做好应诉事宜，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯9745258号、9815778号以及9926265号美国专利的任何权利要求并判决公司胜诉等8项命令和裁定。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。公司已密切关注该事项，坚决以法律手段和事实依据积极应诉，全力维护公司合法权益和投资者利益。截至目前，公司牛磺酸产品在美国的相关出口及销售活动正常。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（公告编号：2024-11）等相关公告。
4、公司扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的进展情况
公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，同意公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目。目前，该项目正处于施工建设收尾阶段，公司将严格按照相关要求扎实做好项目实施，积极推进项目建设，确保项目顺利完成。具体内容见2021年12月3日及2023年2月2日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）、《关于取得年产4万吨牛磺酸食品添加剂扩建项目安评环评批复的公告》（公告编号：2023-07）等相关公告。
上述重要事项，提醒投资者关注。
证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2024-59
潜江永安药业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议的会议通知于2024年8月16日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2024年8月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议由公司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司已经完成了2024年半年度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年半年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《2024年半年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
为完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性与主观能动性，进一步提升公司的经营效益和管理水平，结合公司实际情况，对公司《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行了修订，并将修订后的薪酬方案更名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2024-60
潜江永安药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席董世豪先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》；
经对公司提交的2024年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
监事会认为：公司结合自身实际情况，对《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》部分条款进行修订和完善，并将修订后的薪酬方案更名为《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，有助于进一步完善公司激励约束机制，提升公司整体的经营效益和管理水平，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十七日
证券代码：002365证券简称：永安药业公告编号：2024-62
潜江永安药业股份有限公司
关于取得日本专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到由日本专利局颁发的一项专利证书，具体内容如下：
专利名称：一种牛磺酸母液回收利用的方法
专利号：7503599
发明人：陈勇、方锡权、李少波、刘锋
专利权所有人：国籍：中华人民共和国邮政编码：433100
中华人民共和国湖北潜江经济开发区广泽大道2号
潜江永安药业股份有限公司
申请编号：专利2022-113000
申请日：令和4年7月14日（2022年7月14日）
登录日：令和6年6月12日（2024年6月12日）
专利有效期：从申请日开始20年
专利局长官：滨野幸一
本次取得的专利证书与2024年美国专利商标局颁发的专利证书《一种牛磺酸母液回收利用的方法》（《关于取得美国专利证书的公告》公告编号：2024-07）及2023年中国国家知识产权局颁发的发明专利证书《一种牛磺酸母液回收利用的方法》（《关于取得发明专利证书的公告》公告编号：2023-43）同为一种方法。
公司为全球牛磺酸领域的知名企业，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，上述专利的取得有利于保护和发挥公司主导产品自主知识产权优势，使公司继续在牛磺酸领域保持技术领先优势,有利于提升公司的核心竞争力，进一步提高公司牛磺酸产品在国际市场的知名度。上述专利的取得暂不会对公司生产经营和业绩产生重大影响。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日