融发核电设备股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2023-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：本公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：2023年8月21日下午14：00。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年8月21日上午9:15至2023年1月30日下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6.会议的股权登记日：2023年8月15日。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：山东省烟台市莱山区秀林路2号，公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.股东出席股东大会登记方式：

　　A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

　　B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

　　C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

　　登记时间：2023年8月15日（上午8：30—11：30、下午13:00—16:00）。

　　登记地点：公司董事会办公室。

　　2.会议联系方式

　　联系地址：山东省烟台市莱山区秀林路2号

　　联系人：张炳旭

　　联系电话：0535-3725577

　　传真：0535-3725577

　　出席会议股东食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362366”

　　2.投票简称：“融发投票”

　　3.议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　股东大会审议一项议案，不设总议案。

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年8月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月21日9:15—15:00

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　台海玛努尔核电设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

　　委托日期：年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2023-079

　　融发核电设备股份有限公司关于

　　补选公司第六届董事会非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事张金楼先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年8月3日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意推选郝燕存女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

　　公司独立董事已就本次补选非独立董事事项发表了同意的独立意见。本次补选非独立董事后，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　特此公告。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2023年8月4日

　　附件

　　候选人简历

　　郝燕存女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年5月出生，本科学历。曾在包头钢铁设计研究总院（现变更为中冶东方工程技术有限公司）及子公司任会计主管、总承包项目财务经理、财务总监；曾在青岛开发区投资建设集团有限公司及子公司任财务管理部副经理、子集团财务总监；曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任融发核电设备股份有限公司副总经理、财务负责人。

　　郝燕存女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　郝燕存女士不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

　　融发核电设备股份有限公司

　　独立董事关于第六届董事会

　　第六次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于补选公司第六届董事会非独立董事的独立意见

　　我们认为，公司补选第六届董事会非独立董事提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审查补选候选人郝燕存女士的履历等材料，其不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。

　　我们同意郝燕存女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。

　　独立董事：方玉诚董和平魏利平

　　2023年8月3日

　　证券代码：002366证券简称：融发核电公告编号：2023-078

　　融发核电设备股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2023年7月31日以邮件、电话、现场送达方式发出。

　　2.会议于2023年8月3日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3.会议应出席董事6人，实际出席董事6人。其中董事王雪桂先生，独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

　　4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司原第六届董事会非独立董事张金楼先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，公司推选郝燕存女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.融发核电设备股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　2.独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　融发核电设备股份有限公司董事会

　　2023年8月4日