康力电梯股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202406

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　2024年2月4日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　4、会议时间

　　（1）现场会议时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年2月23日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月19日。

　　7、会议对象

　　（1）截至2024年2月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，内容详见2024年2月6日公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，议案方可提交股东大会审议。

　　本次股东大会仅补选一名独立董事，为此不适用累积投票制。上述议案将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间：2024年2月22日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00；

　　2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号公司董事会办公室；

　　3、登记办法

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年2月22日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：陆玲燕

　　联系电话：0512-63293967

　　传真：0512-63299905

　　地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

　　邮编：215213

　　2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书样本

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362367

　　2、投票简称：康力投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日9:15-15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　四、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：康力电梯股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个及以上选择中打“√”视为废票处理）

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　证券简称：康力电梯证券代码：002367公告编号：202405

　　康力电梯股份有限公司

　　关于补选独立董事暨调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、补选独立董事情况

　　公司前期收到公司独立董事耿成轩女士递交的书面辞职报告，耿成轩女士因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会主任委员、第六届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：202368）。

　　为保证公司董事会的规范运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　刘向宁先生现已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　二、调整董事会专门委员会委员情况

　　鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人刘向宁先生同意，董事会同意在股东大会选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，补选刘向宁先生接替耿成轩女士担任第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　自股东大会在选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下：

　　在股东大会选举产生新任独立董事前，耿成轩女士将继续履行其作为董事会专门委员会委员的职责。本事项需股东大会选举通过刘向宁先生担任公司独立董事后才生效。

　　独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关要求。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日

　　刘向宁，男，汉族，1980年8月生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。2007年4月进入中原内配集团股份有限公司工作，曾任公司证券部部长、财务部副部长、证券事务代表，第六届监事会监事、审计部部长、副总经理、董事会秘书。现任艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书、北京中科基因技术股份有限公司独立董事、河南通达电缆股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，刘向宁先生未持有本公司股票，具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于独立董事任职资格和条件规定，并已取得独立董事资格证书。

　　刘向宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，亦不是失信被执行人。

　　证券简称：康力电梯证券代码：002367公告编号：202404

　　康力电梯股份有限公司

　　独立董事候选人声明与承诺

　　声明人刘向宁作为康力电梯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人康力电梯股份有限公司董事会提名为康力电梯股份有限公司（以下简称“该公司”）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、本人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：____________

　　十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十三、本人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十四、本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十七、本人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良记录。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：____________

　　候选人郑重承诺：

　　一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

　　四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

　　五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

　　候选人：刘向宁

　　2024年2月6日

　　证券简称：康力电梯证券代码：002367公告编号：202403

　　康力电梯股份有限公司

　　独立董事提名人声明与承诺

　　提名人康力电梯股份有限公司董事会现就提名刘向宁先生为康力电梯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康力电梯股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：

　　一、被提名人已经通过康力电梯股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

　　R是□否□不适用

　　如否，请详细说明：_____________

　　十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

　　R是□否

　　如否，请详细说明：_____________

　　提名人郑重承诺：

　　一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

　　二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

　　三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

　　提名人：康力电梯股份有限公司董事会

　　2024年2月6日

　　证券代码：002367证券简称：康力电梯公告编号：202402

　　康力电梯股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2024年1月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月4日上午在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　为完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据最新修订发布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，董事会同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

　　《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　公司董事会收到独立董事耿成轩女士的书面辞职报告，耿成轩女士因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，辞职生效后耿成轩女士将不再担任公司任何职务。

　　为保证公司董事会正常运行，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，经第六届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，同意提名刘向宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；

　　鉴于公司董事会成员将发生变动，为保证专门委员会正常有序开展工作，经全体董事讨论，并征得独立董事候选人刘向宁先生同意，董事会同意在股东大会选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，补选刘向宁先生接替耿成轩女士担任第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　自股东大会在选举通过刘向宁先生为公司独立董事之日起，公司第六届董事会专门委员会人员组成将如下：

　　战略决策委员会：王友林先生、强永昌先生、韩坚先生；

　　主任委员：王友林先生；

　　审计委员会：刘向宁先生、韩坚先生、朱琳懿女士；

　　主任委员：刘向宁先生；

　　提名委员会：郭俊先生、朱琳昊先生、刘向宁先生；

　　主任委员：郭俊先生；

　　薪酬与考核委员会：韩坚先生、郭俊先生、沈舟群女士；

　　主任委员：韩坚先生；

　　本事项需股东大会选举通过刘向宁先生担任公司独立董事后才生效。

　　《关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月6日