北方华创科技集团股份有限公司

公司事前就向第八届董事会第二次会议提交的《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。经核查，独立董事认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司提供

审计服务的过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地

完成了委托的各项财务审计工作，提议续聘该事务所作为公司2023年度的审计机构。

经审阅，独立董事认为公司关于续聘天职国际为公司2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在公司2022年度的审计工作中，认真负责，按时高效完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议。

四、备查文件

1.北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议；

2.北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议；

3.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；

4.北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-027

北方华创科技集团股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。2023年4月27日下午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1．审议通过了《2022年度经营工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2．审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事吴汉明、陈胜华、刘越、吴西彬向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《2022年年度报告及摘要》

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入1,468,811.20万元，比上年度增加51.68%；归属于上市公司股东的净利润235,272.67万元，比上年度增加118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90万元，比上年度净流量增加4,892.01万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23万元，比上年度净流量减少97,604.03万元；筹资活动产生的现金流量净额334,457.64万元，比上年度净流量减少433,561.79万元。

截至2022年12月31日，公司资产总计4,255,139.88万元，比上年度增长37.02%；负债总计2,256,749.36万元，比上年度增长62.87%；股东权益合计1,998,390.53万元，比上年度增长16.18%；归属于母公司所有者权益合计1,974,606.32万元，比上年度增加16.20%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

《2022年度内部控制评价报告》、监事会意见、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的2022年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《2022年度社会责任报告》

参照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关规定，公司编制完成了《2022年北方华创社会责任报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

9.审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事李前先生、叶枫先生、孙福清先生已对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10.审议通过了《关于2023年度公司申请综合授信额度的议案》

同意公司及下属子公司2023年度向合作银行等金融机构申请办理综合授信业务，申请授信额度共计人民币100.80亿元。本次授信额度的使用包括但不限于项目借款、流动资金借款、承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、供应链融资、非金融企业债务融资工具等。上述授信总额不等于实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内各银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。各银行综合授信额度、额度类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。公司2023年度综合授信额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

为便于公司向银行等金融机构办理授信额度的申请事宜，公司董事会授权执行委员会在上述综合授信额度有效期内办理向银行等金融机构申请授信的具体事宜，包括但不限于：确定申请授信的公司名单、在授信总额范围内分配或调整合作银行等金融机构及其对应的额度、确定申请授信的业务类别和授信额度有效期等。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

11.审议通过了《关于对子公司担保的议案》

2023年度，公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司向各合作银行申请对其子公司提供担保，额度共计28,000万元。本次担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。公司董事会授权执行委员会在上述担保额度有效期内办理对控股子公司提供担保的具体事宜，包括但不限于：在各被担保子公司的担保额度范围内确定合作银行及对应的担保额度、担保期限等。

《关于对子公司担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

12.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过了《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月29日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-035

北方华创科技集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2023年5月19日14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年5月11日

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

二、会议审议事项及提案编码

■

上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次会议审议的议题6为关联交易事项，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2023年4月29日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述提案的具体内容详见2023年4月29日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。

三、会议登记事项

1．登记时间：2023年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2． 登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。

3．登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2023

年5月12日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。

4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他

1．会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮

电话：010-57840288

电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动

配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。

3．本次股东大会出席者所有费用自理。

六、备查文件

1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

2．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

3．深交所要求的其他文件

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2023年04月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362371。

2.投票简称：北方投票。

3.对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5.不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年5月19日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月19日上午9:15，结束时间为2023年5月19日下午15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称： 持股性质：

持股数量： 股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

■

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限： 天

注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3.法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2023年 月 日

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2023-028

北方华创科技集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出。2023年4月27日下午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1．审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《2022年年度报告及摘要》

经对2022年年度报告全文及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《2022年度财务决算报告》

2022年公司实现营业收入1,468,811.20万元，比上年度增加51.68%；归属于上市公司股东的净利润235,272.67万元，比上年度增加118.37%。经营活动产生的现金流量净额-72,793.90万元，比上年度净流量增加4,892.01万元；投资活动产生的现金流量净额-142,274.23万元，比上年度净流量减少97,604.03万元；筹资活动产生的现金流量净额334,457.64万元，比上年度净流量减少433,561.79万元。

截至2022年12月31日，公司资产总计4,255,139.88万元，比上年度增长37.02%；负债总计2,256,749.36万元，比上年度增长62.87%；股东权益合计1,998,390.53万元，比上年度增长16.18%；归属于母公司所有者权益合计1,974,606.32万元，比上年度增加16.20%。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《2022年度利润分配及公积金转增股本预案》

2022年度利润分配预案为：以公司目前总股本529,560,089股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.45元（含税），预计派发现金红利总额为235,654,239.61元（含税），占公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.02%，剩余未分配利润结转以后年度。本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。

独立董事发表的意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5. 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告，详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的内部控制和风险防范作用。公司2022年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

《2022年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见及会计师事务所出具的2022年度《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7. 审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过了《2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司

监事会

2023年4月29日