北方华创科技集团股份有限公司
证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2024-054
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
(适用(不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
(适用(不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
(适用(不适用
二、公司基本情况
1．公司简介
■
2．主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
(是(否
■
3．公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
(适用(不适用
单位：股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
(适用(不适用
4．控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
(适用(不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
(适用(不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5．公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
(适用(不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6．在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
北方华创科技集团股份有限公司
董事长：赵晋荣
2024年8月26日
证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2024-052
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月26日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2024年半年度报告及摘要的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002371证券简称：北方华创公告编号：2024-053
北方华创科技集团股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2024年8月16日以电子邮件方式发出。2024年8月26日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
经对公司提交的《2024年半年度报告》及摘要进行审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2024年8月28日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2024年8月28日