北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人姜晗女士及会计机构负责人(会计主管人员)张欣女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表
（1）交易性金融资产：期末数较年初数增加7,053.70万元，增长141.96%，主要系公司将闲置资金购买理财产品所致。
（2）应收账款：期末数较年初数增加64,219.53万元，增长65.68%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。
（3）应收款项融资：期末数较年初数增加4,367.84万元，增长90.12%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。
（4）应付职工薪酬：期末数较年初数减少15,925.89万元，下降35.60%，主要系公司计提的上年度奖金在本期支付所致。
（5）应交税费：期末数较年初数减少3,496.38万元，下降34.10%，主要系公司上年计提的所得税在本期缴纳所致。
（6）预计负债：期末数较年初数增加2,560.80万元，增长42.89%，主要系未决诉讼事项计提的预计负债所致。
2、利润表
（1）研发费用：2023年1-3月较上年同期增加3,458.54万元，增长31.64%，主要系公司在研发人才、研发项目等方面加大投入所致。
（2）投资收益：2023年1-3月较上年同期减少10,073.98万元，下降421.43%，主要系公司本期对联营企业确认的投资亏损增加以及期货盈利减少所致。
（3）公允价值变动收益：2023年1-3月较上年同期增加208.29万元，增长40.45%，主要系公司本期期货浮动亏损减少所致。
（4）资产处置收益：2023年1-3月较上年同期减少1,314.63万元，下降60.49%，主要系公司本期固定资产处置收益较上年同期减少所致。
（5）营业外支出：2023年1-3月较上年同期增加1,495.30万元，增长67.22%，主要系公司未决诉讼事项计提的预计负债增加所致。
（6）所得税费用：2023年1-3月较上年同期减少1,203.64万元，下降39.59%，主要系公司本期计提所得税费用减少所致。
（7）净利润：2023年1-3月较上年同期减少11,445.73万元，下降40.01%，主要系公司本期养猪业务亏损所致。
3、现金流量表项目
（1）收到的税费返还：2023年1-3月较上年同期减少477.77万元，下降99.48%，主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致。
（2）取得投资收益收到的现金：2023年1-3月较上年同期增加8,820.88万元，增长3,190.52%，主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。
（3）收到其他与投资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期减少5,240.66万元，下降99.81%，主要系公司本期收到期货保证金及期货盈利减少所致。
（4）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2023年1-3月较上年同期减少24,917.46万元，下降49.79%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。
（5）投资支付的现金：2023年1-3月较上年同期减少119,853.63万元，下降91.12%，主要系公司本期对外投资减少所致。
（6）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：2023年1-3月较上年同期减少2,480.00万元，下降99.20%，主要系公司本期投资并购支付的现金减少所致。
（7）支付其他与投资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期增加7,015.26万元，增长7,166.42%，主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品增加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月较上年同期增加143,914.60万元，增长81.03%，主要系公司本期对外投资减少所致。
（9）吸收投资收到的现金：2023年1-3月较上年同期减少1,364.25万元，下降72.10%，主要系公司本期收到股东投入的资金减少所致。
（10）取得借款收到的现金：2023年1-3月较上年同期增加92,571.77万元，增长52.78%，主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期减少30,478.93万元，下降45.61%，主要系公司本期融资租赁等融资收款减少所致。
（12）偿还债务支付的现金：2023年1-3月较上年同期增加85,066.47万元，增长108.81%，主要系公司本期偿还到期债务支付的现金增加所致。
（13）分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2023年1-3月较上年同期增加5,550.51万元,增长43.31%，主要系公司下属子公司向少数股东分配的股利增加所致。
（14）支付其他与筹资活动有关的现金：2023年1-3月较上年同期增加42,674.78万元,增长138.27%，主要系公司本期偿还融资款增加所致。
（15）筹资活动产生的现金流量净额：2023年1-3月较上年同期减少72,563.17万元，下降59.35%，主要系公司本期偿还融资款等到期债务支付的现金增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年度向特定对象发行A股股票方案
公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议、2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，拟发行不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股，募集资金总额不超过226,000.00万元。
2022年10月13日公司召开第五届董事会第四十四次（临时）会议，审议通过《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，非公开发行募集资金总额由不超过226,000.00万元调整为不超过194,296.17万元。
2022年10月27日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222602）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
2022年11月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222602号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后，于2022年12月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司2022年非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》。
2023年2月23日公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议、2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，该等规定将“非公开发行”的表述调整为“向特定对象发行”，并对公司非公开发行A股股票的审核程序进行修改。基于此，公司将本次发行方案中关于“非公开发行”的表述进行调整，并将方案中涉及审核程序的相关表述根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定进行调整。
2023年3月6日公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京大北农科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕213号）。公司于2023年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于北京大北农科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。
2、收购湖南九鼎科技（集团）有限公司的基本情况
公司于2022年1月10日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的议案》，决定以13.2 亿元收购杨林先生持有的九鼎科技30%的股权，并于2022 年1 月12 日与杨林先生、九鼎科技就收购上述股权事项签署《股权转让协议》。具体详见公司于2022 年1月11日披露的《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的公告》（公告编号：2022-005）。
2022年8 月14 日，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《应诉通知书》，杨林先生起诉公司请求公司支付第二笔股权转让款3.96 亿元，并按照每日 0.5％。支付违约金，截止2022 年7 月25 日违约金金额为495 万元。公司于2022 年8 月16 日披露《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权的进展公告》（公告编号：2022-093）。
公司于2022年8 月30 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的议案》，决定解除公司与杨林先生、九鼎科技签署的《股权转让协议》和《合作框架协议书》并终止该收购事宜。公司已于2022 年8 月31 日披露《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-100）。
公司于2023年4 月10 日收到湖南省岳阳市中级人民法院（2022）湘06 民初70 号《民事判决书》，该判决为一审判决结果，公司积极进行上诉准备工作，依法积极处理并保障自身的合法权利，维护公司及股东利益。公司于2023年4月10日披露《关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司部分股权诉讼的进展公告》（公告编号：2023-031）。公司已于2023年4月23日提起上诉，截至本报告披露日，二审尚未开庭。
3、收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的基本情况
公司于2022年2 月27 日召开第五届董事会第三十二次临时会议审议通过的《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的议案》，并披露《关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-020），公司拟收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权。公司拟以自有资金和自筹资金等作为本次收购股权的资金来源，截止2022 年6 月30 日，已经支付股权收购款5 亿元。
公司于2022年9月29日召开了第五届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的议案》，并于2022 年9 月29 日向北京市第一中级人民法院提起诉讼，请求交易对方返还预付款、支付相应利息及承担相应违约金等。具体内容详见公司于2022年10月1日披露的《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-107）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
■
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邵根伙 主管会计工作负责人：姜晗 会计机构负责人：张欣
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年04月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-056
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保概述
根据北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司浙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“浙江农牧”）的业务发展需要，浙江农牧拟向浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币2,000万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过一年。公司拟为其该项授信贷款提供不超过2,000万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准）。以上担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧2022年末合并净资产计算，上述浙江农牧的其他股东持有浙江农牧的股权价值为4,028.40万元，具备反担保能力。
（二）履行的审议程序
本次为参股公司提供担保的事项已经公司第五届董事会第五十三次（临时）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述担保事项尚需获得股东大会的批准，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保单位名称：浙江大北农农牧食品有限公司
2、成立日期：2020年4月21日
3、注册地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道神丽路868号办公楼一楼东侧
4、法定代表人：范伟
5、注册资本：11,000万元
6、经营范围：一般项目：食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：兽药经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、股东及股权结构：
■
8、财务指标：
根据厦门市勇卓会计师事务所出具的厦勇卓审字（2023）第XYZ04-041号审计报告，截止2022年12月31日，浙江农牧单体财务报表资产总额为9,343.24万元，负债总额为1,038.72万元（其中有息负债为592.35万元，流动负债为1,038.72万元），所有者权益为8,304.52万元；2022年度单体财务报表实现营业收入3,661.75万元，利润总额为-33.15万元，净利润为-33.15万元，资产负债率为11.12%。
根据厦门市勇卓会计师事务所出具的厦勇卓审字（2023）第XYZ03-041号审计报告，截止2022年12月31日，浙江农牧合并财务报表资产总额为14,434.05万元，负债总额为6,833.30万元（其中有息负债为1,292.35万元，流动负债为6,833.30万元），所有者权益为7,600.75万元，归属于母公司的所有者权益为6,094.42万元；2022年度合并财务报表实现营业收入15,743.37万元，利润总额为807.05万元，净利润为807.05万元，归属于母公司股东的净利润为409.50万元，资产负债率为47.34%。
截至2023年3月31日，浙江农牧单体财务报表资产总额为10,843.21万元，负债总额为1，416.21万元（其中有息负债为0万元，流动负债为1,416.21万元），所有者权益为9,427.00万元；2023年1-3月单体财务报表实现营业收入1,597.24万元，利润总额为88.49万元，净利润为88.49万元，资产负债率为13.06%。（以上财务数据未经审计）
截至2023年3月31日，浙江农牧合并财务报表资产总额为13,710.50万元，负债总额为6,208.97万元（其中有息负债为1,290.56万元，流动负债为5,218.97万元），所有者权益为7,501.53万元，归属于母公司的所有者权益为6,059.85万元；2023年1-3月合并财务报表实现营业收入3,731.66万元，利润总额为-1,133.21万元，净利润为-1,133.21万元，归属于母公司股东的净利润为-1,068.57万元，资产负债率为45.29%。（以上财务数据未经审计）
9、历史沿革及其他：浙江农牧成立于2020年4月21日，目前主要业务为生猪养殖。经查询，浙江农牧不是失信被执行人。截止公告披露日，浙江农牧对外担保余额990万元，诉讼金额0万元，无抵质押情况。
三、担保协议的主要内容
1、担保金额：不超过2,000万元人民币；
2、贷款银行：浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司；
3、担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。
四、董事会意见
公司持有浙江农牧47%的股份，浙江农牧为公司参股公司。公司为其提供不超过2,000万元的连带责任保证担保，是为其业务发展，开展正常经营活动所必需。
目前浙江农牧经营情况一切正常，且本次担保由浙江农牧的其他股东天津金信农科技发展有限公司、天津佳铭农业发展有限公司、金华市泰来生态农牧有限公司按出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保。按浙江农牧2022年末合并净资产计算，上述浙江农牧的其他股东持有浙江农牧的股权价值为4,028.40万元，具备反担保能力。财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益。同意该担保事项并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
我们认为本次为参股公司浙江农牧提供担保有利于满足其业务发展需要，提升其资金周转效率，提高其经营和盈利能力，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。此次担保事项表决程序合法、有效。我们同意本次担保事项，并同意提交2022年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司董事会/股东大会审议通过的累计对外担保额度不超过1,806,208.69万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度不超过160亿元），占公司最近一期经审计净资产（按公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的合并净资产1,075,974.46.万元计）的167.97%，实际担保余额为1,206,909.96万元。其中公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为206,208.69万元，占公司最近一期经审计净资产的19.18%，实际担保余额为154,599.24万元（其中关联参股公司担保余额为127,596.77万元）；对公司及控股子公司实际担保余额为1,052,310.73万元。
截至本公告日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,343.11万元。
七、备查文件
1、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-057
北京大北农科技集团股份有限公司
关于举办2022年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2023年4月26日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年5月9日（星期二）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络模式的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长邵根伙先生、总裁谈松林先生、财务总监姜晗女士、独立董事臧日宏先生、董事会秘书尹伟先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月9日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
■
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-058
北京大北农科技集团股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第五届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月16日召开公司2022年年度股东大会。公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-051）。
2023年4月27日，公司召开第五届董事会第五十三次（临时）会议，审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。
2023年4月27日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请增加2022年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，作为持有公司3%以上股份的股东，邵根伙先生提议公司2022年年度股东大会增加《关于为参股公司提供担保的议案》。
根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截止目前，邵根伙先生持有公司24.49%的股权，具备提出临时议案的主体资格。临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。因此董事会同意将《关于为参股公司提供担保的议案》作为新增议案提交2022年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2023年4月26日公告的《关于召开2022年年度股东大会的通知》的事项不变。
根据上述情况，现将召开2022年年度股东大会具体事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023年5月16日（星期二）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年5月16日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年5月10日（星期三）
7、出席对象
（1）截至2023年5月10日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。
关联股东张立忠先生需在本次股东大会上回避《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的表决，并且不得代理其他股东行使表决权，具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号2023-046）。
（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：公司大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）。
二、会议审议事项
1、提案名称
■
2、上述议案一至十一、十三至十五已经公司第五届董事会第五十二次会议审议通过，议案十二已经第五届董事会第五十三次（临时）会议审议通过，详见公司于2023年4月26日和2023年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、议案七、十一及十二均为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。
4、董事会审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》时与本议案相关联的董事张立忠先生已回避表决。
5、议案十四、十五采用累积投票方式逐项进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股东大会审议。议案十四应选非独立董事5人，议案十五应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；
（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2023年5月12日下午17：00时前到达本公司为有效登记）。
2、登记时间：2023年5月12日（星期五）
上午：9：00一11：30
下午：14：00一17：30
3、登记地点：公司大北农凤凰国际创新园行政楼 104 会议室（位于北京市海淀区苏家坨镇翠湖南路南侧大北农凤凰国际创新园）。
4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
（1）会议联系人：尹伟
（2）联系电话：15652078320 E-mail：cwbgs@dbn.com.cn
6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、公司第五届董事会第五十三次（临时）会议决议；
3、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
4、公司第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此通知。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。
2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月16日上午9:15，结束时间为2023年5月16日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：
■
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股权账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年年度股东大会。
股东账户： 股东姓名（盖章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-053
北京大北农科技集团股份有限公司第五届
董事会第五十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十三次（临时）会议通知于2023年4月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2023年第一季度报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第五十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五十三次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2023年4月28日
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-054
北京大北农科技集团股份有限公司第五届
监事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023年4月27日，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次（临时）会议以通讯方式召开。会议通知于2023年4月22日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席陈忠恒主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过了公司《2023年第一季度报告》
经审核，监事会认为公司《2023年第一季度报告》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-055）。
三、备查文件
第五届监事会第二十五次（临时）会议决议。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司监事会
2023年4月28日
2023年第一季度报告
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-055