浙江嘉欣丝绸股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2023一051

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议决定，于2023年12月22日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.召集人：公司董事会

　　2.会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00；

　　（2）网络投票时间：①通过深交所交易系统投票的时间为2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；②通过互联网投票系统投票的时间为：2023年12月22日9:15一15:00。

　　4.股权登记日：2023年12月18日。

　　5.会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　6.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场22楼会议室。

　　7.参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　8.出席对象：

　　（1）截至2023年12月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　议案1为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2023年12月19日上午8:30一11:30时，下午14:00一16:30时

　　2.登记地点：浙江省嘉兴市中环西路588号嘉欣丝绸广场21楼证券事务部。

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2023年12月19日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

　　（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1．联系方式

　　联系电话：0573-82078789

　　传真号码：0573-82084568

　　联系人：郑晓李超凡

　　通讯地址：浙江省嘉兴市中环西路588号

　　邮政编码：314033

　　2.会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此通知。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年12月22日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月22日9:15一15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东参加2023年第二次临时股东大会登记表

　　■

　　附件3：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

　　■

　　说明：1.请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　被委托人身份证号码：

　　被委托人签字：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：股

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2023一050

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，并重新制定《公司章程》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。主要条款修订（对仅因序号调整引起的相关条款的修正等情况不在下表列示）如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化，授权公司管理层办理相关备案登记手续。上述变更事项备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2023一049

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的公告

　　本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1．浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第九届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金300万美元，对全资子公司JINYUNXIU(CAMBODIA)GARMENTCo.,Ltd.（中文名称：金云绣（柬埔寨）服装有限公司，以下简称“金云绣公司”）进行增资，增资完成后，金云绣公司的注册资本将增加到800万美元；

　　2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，包含本次增资在内，公司对金云绣公司连续十二个月累计投资金额已达到董事会的审议标准，因此本次增资需提交公司董事会审议，但无需提交公司股东大会审议；

　　3．本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.名称：JINYUNXIU(CAMBODIA)GARMENTCo.,Ltd.

　　2.登记号码：1000259144

　　3.类型：私人有限公司

　　4.注册地址：Doungvillage,Stokcommune,KongPiseydistrict,KampongSpeuprovince

　　5.法定代表人：黄小军

　　6.注册资本：500万美元

　　7.成立时间：2023年4月20日

　　8.经营范围：服装加工、厂房及机器租赁。

　　9．持股比例：公司持股100%。

　　10．主要财务状况

　　截止2023年9月30日，金云绣公司总资产人民币2,276.19万元，负债总额人民币0万元，净资产人民币2,276.19万元。2023年1-9月实现营业收入人民币0万元，净利润人民币0万元（以上数据未经审计）。金云绣公司成立时间较短，目前尚处于投资建设期，因此营业收入为0元且尚未产生效益。

　　三、本次增资的方案

　　公司拟使用自有资金对金云绣公司进行增资，增资金额为300万美元，全部计入注册资本。增资前后的股权对比情况如下：

　　■

　　四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1.本次对外投资的目的

　　金云绣公司为公司“柬埔寨服装生产基地二期项目”的实施主体，增资资金主要用于项目建设及运营；公司柬埔寨二期项目的建设符合当前服装供应链全球化的发展趋势，符合公司建设嘉兴总部、内地和海外“三大供应链集群”的发展战略；有利于公司利用柬埔寨相对低廉的生产成本和充沛的劳动力资源，降低公司经营成本；有利于扩大公司整体生产规模，为公司外贸业务发展提供供应链保障。

　　2.本次对外投资对公司的影响

　　本次增资的资金为公司自有资金，不会对公司的财务及经营状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况；本次投资有利于公司巩固供应链优势，提高核心竞争力，促进主营业务发展。

　　3.本次对外投资的主要风险

　　本次投资为海外投资，柬埔寨的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。公司将利用前期海外项目的运营经验，继续实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范上述可能发生的风险。

　　五、备查文件

　　1.《第九届董事会第三次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2023年12月7日

　　证券代码：002404证券简称：嘉欣丝绸公告编号：2023一048

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的通知于2023年12月1日以邮件方式发出，董事会于2023年12月6日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周国建先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司决定使用自有资金300万美元，对全资子公司金云绣（柬埔寨）服装有限公司进行增资，增资完成后，金云绣（柬埔寨）服装有限公司的注册资本将增加到800万美元。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对金云绣（柬埔寨）服装有限公司增资的公告》。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》的规定，结合公司实际情况，决定对《公司章程》部分条款内容作出修订，并授权公司管理层办理相关备案登记手续。修订后的《公司章程》备案最终以市场监督管理部门核准的结果为准。具体内容详见2023年12月7日在《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于关于修订〈公司章程〉的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定对《股东大会议事规则》部分条款内容作出修订，具体内容详见2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》和《股东大会议事规则修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定对《董事会议事规则》部分条款内容作出修订，具体内容详见2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》和《董事会议事规则修订对照表》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于重新制定〈独立董事议事规则〉的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，决定重新制定《独立董事议事规则》，具体内容详见2023年12月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司决定于2023年12月22日召开公司2023年第二次临时股东大会。会议通知详见2023年12月7日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

　　2023年12月7日