湖南汉森制药股份有限公司
证券代码：002412证券简称：汉森制药公告编号：2023-025
湖南汉森制药股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
湖南汉森制药股份有限公司
法定代表人：刘正清
2023年8月29日
证券代码：002412证券简称：汉森制药公告编号：2023-023
湖南汉森制药股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议的
公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
《2023年半年度报告》全文详见2023年8月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详见2023年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二次会议决议。
（二）独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
湖南汉森制药股份有限公司
董事会
2023年8月29日
证券代码：002412证券简称：汉森制药公告编号：2023-024
湖南汉森制药股份有限公司第六届
监事会第二次会议决议的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年8月25日在公司一楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席刘赛程女士召集主持，会议通知于2023年8月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取通讯会议的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》
监事会认为：《2023年半年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年半年度报告》全文详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-025）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
（二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意；0票弃权；0票反对。
三、备查文件
第六届监事会第二次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司
监事会
2023年8月29日