北京雷科防务科技股份有限公司
证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2024-034
北京雷科防务科技股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用□不适用
（1）债券基本信息
■
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
■
三、重要事项
无。
北京雷科防务科技股份有限公司
法定代表人：高立宁
2024年8月15日
证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2024-032
债券代码：124012债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等方式发出通知，会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2024年8月15日
证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2024-033
债券代码：124012债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2024年8月5日以电话、即时通讯工具等发出通知，会议于2024年8月15日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经过认真审核，公司监事会为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-034）同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司监事会
2024年8月15日
证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2024-035
债券代码：124012债券简称：雷科定02
北京雷科防务科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、2024年担保额度审议情况
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司在总额不超过150,000万元办理2024年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日。
2、本次担保进展情况
为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订了编号2024年陕中银长安区最保字第004号《最高额保证合同》，约定公司为全资子公司西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）依据编号2024年陕中银长安区授额字第005号《授信额度协议》与该行发生的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额15,000万元，授信额度即主债权发生期间为2024年8月14日至2025年5月19日。
上述担保金额在2023年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为67,300万元,未超过股东大会审议通过的担保额度150,000万元。具体情况如下表：
单位：人民币万元
■
注：上表最近一期为2024年6月30日财务数据，未经审计。
二、被担保人基本情况
名称：西安奇维科技有限公司
统一社会信用代码：91610131757835616W
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市高新区兴隆街办西太路526号信息产业园二期4号楼A5-01
法定代表人：刘升
注册资本：27,600万人民币
成立日期：2004年9月14日
营业期限：2004年9月14日至无固定期限
经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；软件开发；计算机系统服务；终端计量设备制造；终端计量设备销售；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；电子产品销售；集成电路制造；电子元器件制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；仪器仪表制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；机电耦合系统研发；电机及其控制系统研发；卫星导航服务；通信设备制造；导航终端制造；导航终端销售；卫星技术综合应用系统集成；雷达及配套设备制造；智能仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；数据处理和存储支持服务；虚拟现实设备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；数据处理服务；软件外包服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；人工智能硬件销售；伺服控制机构制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
奇维科技不是失信被执行人。
奇维科技为公司全资子公司，主要财务指标如下：
单位：万元
■
注：上表所列奇维科技2023年度财务数据经审计，2024年半年度财务数据未经审计。
三、担保合同主要内容
1、对奇维科技提供担保的编号2024年陕中银长安区最保字第004号《最高额保证合同》
（1）债权人：中国银行股份有限公司西安长安区支行
（2）担保方式：连带责任保证
（3）保证范围：主债权本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
被担保的主债权为依据2024年陕中银长安区授额字第005号《授信额度协议》所发生的债权，授信额度期限即被担保的主债权发生期间为2024年8月14日至2025年5月19日。
（4）担保期间：担保合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
（5）担保金额：主债权本金余额不超过人民币15,000万元。
四、董事会意见
公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司2024年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过150,000万元办理2023年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会表决通过，上述担保额度的有效期为自该次股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为67,300万元，公司担保余额未超过股东大会审议通过的担保额度150,000万元。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司为下属子公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为67,300万元，占公司最近一年度（2023年末）经审计净资产的17.60%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司西安长安区支行签订的编号2024年陕中银长安区最保字第004号《最高额保证合同》；
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2024年8月15日