深圳市爱施德股份有限公司
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
说明：营业收入（元）取自四、季度财务报表（一）财务报表2、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。
截止披露前一交易日的公司总股本：
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用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于全资子公司转让其参股公司股权的事项
为优化产业布局，聚焦核心业务，公司于2022年1月17日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》，全资子公司西藏酷爱拟以1.28元/股定价向爱建集团转让其持有的华贵人寿10,000万股，占华贵人寿已发行股份的10%，转让价格12,800万元人民币，西藏酷爱和爱建集团签订了《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让协议》，上述协议生效后，各方积极推进上述股权转让事宜的相关报审工作，协议生效满12个月后股权转让未完成，根据上述协议相关约定，经双方友好协商，决定终止上述股权转让事项，双方于2023年2月3日签署《关于华贵人寿保险股份有限公司之股份转让终止协议》。
具体内容详见公司于2022年1月18日、2023年2月4日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、关于子公司优友互联改制设立股份有限公司、申请新三板挂牌并同时定向发行的事项
2022年9月16日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议、第五届监事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》；2023年1月16日，公司召开第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及2023年2月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》，同意公司控股子公司深圳市优友互联有限公司进行股份制改造，由“有限责任公司”整体变更为“股份有限公司”，在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌公开转让公司股票并同时定向发行股票融资1,000万元进入新三板创新层。
深圳市优友互联股份有限公司已收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（GP2023030002）、《受理通知书》（JGA23030002），优友互联报送的新三板挂牌同时定向发行以及股票交易方式确定的申请材料，经审查符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第2号——公开转让股票申请文件》与《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》的相关要求，现予受理。
上述事项具体内容详见公司于2022年9月19日、2023年1月17日、2023年2月3日、2023年3月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
3、关于对全资子公司爱施德（香港）增资的事项
公司2013年在中国香港注册成立了全资子公司爱施德（香港）有限公司，建立了辐射全球的贸易平台，并积极布局海外销售和仓储服务网络，公司海外业务发展顺利，随着业务规模的快速增长，营运资金需求也快速增加，为能更好的发展公司海外业务，公司于2022年6月27日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议、第五届监事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》，同意公司以境外投资方式对爱施德（香港）有限公司增资不超过40,000万人民币。本次增资事项已经取得深圳市商务局批准和深圳市发展和改革委员会的备案，增资款项已经全部转入爱施德（香港）有限公司。本次增资爱施德（香港）有限公司的主要目的是以中国香港为平台，加速拓展公司海外业务，符合公司的发展战略。爱施德（香港）已于2023年3月30日完成有关注册资本的工商变更。
具体内容详见公司于2022年6月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱施德股份有限公司
单位：元
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法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅3、合并现金流量表
单位：元
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法定代表人：黄文辉主管会计工作负责人：米泽东会计机构负责人：姜秀梅
（二）2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用
调整当年年初财务报表的原因说明：
2023年起首次执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
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（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年04月25日
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-021
深圳市爱施德股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）会议通知于2023年4月17日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年4月21日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、喻子达先生、独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2023年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2023年04月25日
证券代码：002416证券简称：爱施德公告编号：2023-022
深圳市爱施德股份有限公司
第六届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次（临时）会议通知于2023年4月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年4月21日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京五层中会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了《2023年第一季度报告》
监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
监事会
2023年04月25日