浙江万里扬股份有限公司
1、第六届董事会第五次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董 事 会
2025年4月23日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362434。
2、投票简称：“万里投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会审议的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月13日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月13日上午9：15，结束时间为2025年5月13日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席浙江万里扬股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权代表本单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件；未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对相关审议事项进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
本单位（个人）对本次股东大会审议事项的意见如下：
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委托人姓名∕名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
投票说明：
1、对于上述审议事项，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-006
浙江万里扬股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2025年4月22日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2024年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2024年度利润分配预案》
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的相关要求，得到了有效的执行并不断加以完善，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制状况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时，关联监事古春山先生回避表决。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
监事会
2025年4月23日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-013
浙江万里扬股份有限公司
关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细如下：
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二、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响
本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本次计提信用减值准备和资产减值准备合计4,093.4万元，相应减少2024年度利润总额4,093.4万元。
本次计提的信用减值准备和资产减值准备已经会计师事务所审计确认。
三、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明
公司本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，计提依据充分、公允，可以更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，具备合理性。董事会同意本次计提减值准备。
四、监事会意见
公司本着谨慎性的原则，计提2024年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年4月23日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-009
浙江万里扬股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下：
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1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。
2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：
（一）公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司
成立日期：2018年4月28日
注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币60,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。
与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其100%股权。
浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（二）公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司
成立日期：2016年12月6日
注册地址：浙江省金华市婺城区南二环西路
法定代表人：潘晓芳
注册资本：人民币50,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬智能制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（三）公司名称：浙江万里扬新材料有限公司
成立日期：2022年7月19日
注册地址：浙江省衢州市江山市虎山街道
法定代表人：王峰
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：再生资源加工；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电机制造等。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬新材料有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（四）公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司
成立日期：2015年12月17日
注册地址：安徽省芜湖市芜湖经济开发区凤鸣湖路11号
法定代表人：顾勇亭
注册资本：人民币80,729.37万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：变速器的开发、试制、试验、生产、销售及售后服务；润滑油销售。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
芜湖万里扬变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（五）公司名称：浙江万里扬国际贸易有限公司
成立日期：2023年11月30日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块
法定代表人：潘新涛
注册资本：人民币2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发等。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬国际贸易有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（六）公司名称：浙江万里扬智能传动有限公司
成立日期：2020年10月28日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
法定代表人：王东
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售等。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬智能传动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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（七）公司名称：浙江万里扬精密制造有限公司
成立日期：2020年5月14日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇
法定代表人：刘志华
注册资本：人民币2,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；高速精密齿轮传动装置销售。
与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。
浙江万里扬精密制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、拟签订担保协议的主要内容
上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。
担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保总额度为人民币380,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保涉及的各子公司为公司各项业务的经营主体，本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。上述子公司未提供反担保。董事会认为，公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币230,372万元，占公司2024年末经审计合并报表净资产的比例为40.14%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币190,372万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币40,000万元。
无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年4月23日
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-008
浙江万里扬股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）作为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
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2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用将根据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报审计需配备的审计人员和投入的工作量等与审计机构协商确定。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
经审查，天健会计师事务所是一家审计经验丰富、能力突出的审计机构，具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供审计服务以来，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务，且其规模较大，具备多年为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年4月22日，公司第六届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届董事会审计委员会会议决议；
（三）天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
2025年4月23日