哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码:002437证券简称:誉衡药业公告编号:2023-053
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
√适用□不适用
■
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
■
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
1、根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,公司将持有的WuXiHealthcareVenturesII,L.P.、苏州工业园区原点正则贰号创业投资企业(有限合伙)等投资确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;公司持有的金融资产价值随市场波动而变动,金融资产公允价值变动损益具有不确定性。本报告期内,前述金融资产产生公允价值变动损益约-1,421.86万元,对业绩构成较大影响,此部分收益为非经常性损益。
2、报告期内,公司参股公司广州誉衡生物科技有限公司处于亏损状态,公司按权益法确认的投资收益为-4,522.03万元,此部分为经常性损益。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人、董事长:胡晋
二〇二三年七月二十九日
证券代码:002437证券简称:誉衡药业公告编号:2023-050
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年7月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第六次会议的通知》及相关议案。
2023年7月28日,第六届董事会第六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:
一、审议并通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。
同意聘任李润宝先生担任公司副总经理,任期至第六届董事会届满为止。李润宝先生简历详见附件。
表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十九日
李润宝先生,出生于1968年4月,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师、执业药师;毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学药学系药学专业;曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长等;现任山西普德药业有限公司总经理。
李润宝先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。
经查询,李润宝先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码:002437证券简称:誉衡药业公告编号:2023-051
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年7月18日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第五次会议的通知》及相关议案。
2023年7月28日,第六届监事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席宋宇冰先生主持,经与会监事认真审议及表决形成如下决议:
一、审议通过了《关于选举宋宇冰先生为第六届监事会主席的议案》。
同意选举宋宇冰先生为第六届监事会主席,任期至第六届监事会届满为止。宋宇冰先生简历详见附件。
表决结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议并通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》,并发表如下意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》。
表决结果:表决票数3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十九日
宋宇冰先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1976年12月,本科学历;曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理,山西普德药业有限公司财务总监。现任公司营销中心副总经理。
宋宇冰先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;且不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形。
经查询,宋宇冰先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。