哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-054
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
面对医药行业新的发展机遇和挑战，公司坚持“产品为王”战略，持续巩固和提升公司核心竞争力。2024年上半年，公司业绩表现突出：公司归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元，较上年同期增长342.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,415.32万元，较上年同期增长251.66%；公司加权平均净资产收益率由去年同期的1.72%提升至6.89%，盈利能力显著提升。
报告期内，公司开展的主要工作及成效如下：
1、坚持“产品为王”战略，丰富产品集群
公司秉承“产品为王”战略，以让更多患者获益为己任，布局更具临床价值的差异化产品，通过自研、合作开发、引进、提升成熟产品资质等多种方式构建公司的优势领域和核心产品线。
报告期内，西格列汀二甲双胍缓释片取得药品批准文号，使公司产品布局拓展到了降糖类领域。此外，公司递交了10余个产品的申报资料至CDE，并围绕现有优势领域（如维矿、心脑血管、骨科等）进行了6个产品的立项。
2、持续推进营销改革，核心产品实现快速增长
在销售端，公司持续推进营销改革，通过组织架构及人员的调整、通过加强精细化过程管理、强化合规运营以及通过信息化促进终端下沉并为合作伙伴赋能等多个维度，不断提升公司销售效率，公司核心产品销售实现快速增长：
2024年上半年，公司独家中药、基药品种安脑丸/片销售收入同比增长超过50%、销量同比增长超过60%。公司紧跟互联网医疗的发展趋势，已在京东、天猫、美团、拼多多等电商平台开设官方旗舰店，上半年安脑丸/片通过电商途径销售超过2.5万盒。
注射用多种维生素（12）在河南十九省联盟集采、浙江第四批集采中独家中选后，销量进一步提升，较上年同期增长超过15%。
除上述产品外，公司推广的普伐他汀钠片、甲苯磺酸艾多沙班片也实现销量的增长，同比增幅超过15%、20%。
3、追求“卓越管理”，降本增效取得明显成果
在管理端，公司制定了详细的降本增效工作计划。
2024年上半年，销售费用、管理费用、财务费用较去年同期均有所下降：公司销售费用从去年同期的5.95亿元下降至4.28亿元，同比下降28.03%；销售费用率从去年同期的41.53%下降至35.06%。管理费用从去年同期的7,786.68万元下降至7,236.77万元，剔除股权激励费用后的今年上半年管理费用为6,213.52万元，同比下降20.20%；财务费用从去年同期的2,238.93万元下降至115.69万元，同比下降94.83%。
2024年上半年，公司资产负债结构进一步优化，抗风险能力继续增强：截至2024年6月底，公司已结清全部银团贷款，银行贷款规模为1.15亿元，已降至十年来最低水平；公司资产负债率由去年同期的52.29%下降至31.66%，同比下降了20.63个百分点。
2024年上半年，公司运营效率保持较好水平，流动资产周转率由去年同期的0.87次提升至1.20次，总资产周转率由去年同期的0.37次提升至0.41次，应收账款周转天数30天，处于行业较好水平。
4、实施股权激励，提升员工工作积极性
2024年上半年，公司实施了首期限制性股票的授予：以2024-2026年三个会计年度为考核期间，向符合首次授予条件的105名激励对象授予7,239.10万股限制性股票。本次股权激励激发了公司核心员工的积极性，对提高经营效率起到促进作用。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
法定代表人、董事长：胡晋
二〇二四年八月二十四日
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-052
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》及相关议案。
2024年8月23日，第六届董事会第十五次会议以通讯会议方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长胡晋先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。
表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、田华、潘澄4人已离职，已不符合激励条件，根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票，公司将以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。
三、审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：表决票数6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-053
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十四次会议的通知》及相关议案。
2024年8月23日，第六届监事会第十四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席马洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《2024年半年度报告摘要》、《2024年半年度报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并发表如下意见：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票。
监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-058
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于回购并注销离职人员已获授但
尚未解除限售的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议并通过了《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象郭春敏、胡晟倍、田华、潘澄4人已离职，已不符合激励条件，根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票，公司将以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。具体情况如下：
一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年1月15日，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2、2024年1月16日至2024年1月25日，公司在公司官方网站公示了拟激励对象的姓名和职务，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。2024年1月26日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年1月31日，公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司实施2024年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2024年2月1日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年2月5日，公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，北京植德律师事务所对公司2024年限制性股票激励计划调整及首次授予事项出具了法律意见。
5、2014年3月12日，公司完成了向105名激励对象首次授予7,239.10万股限制性股票的授予登记工作。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
㈠关于回购注销限制性股票的原因、数量的说明
根据《激励计划》第十四章“公司/激励对象发生变化的处理”第二条“激励对象个人情况发生变化（二）解雇或辞职”的规定：“激励对象因为个人绩效考核不合格、不能胜任工作被公司解雇，或主动提出辞职，或公司和员工双方协商一致解除劳动关系，或因劳动合同到期，双方不再续签劳动合同等离职的情况，已获授但未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，也不再享受离职日以后的股权激励。”
鉴于本激励计划首次授予部分激励对象中4名激励对象已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的944,000股限制性股票，约占公司当前股本总额的0.04%。
㈡本次限制性股票回购注销的价格
根据公司《激励计划》的相关规定，除《激励计划》另有约定外，回购价格为授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和，但是根据《激励计划》需对回购价格进行调整的除外。
公司2024年限制性股票激励计划的限制性股票授予价格为1.25元/股，截至目前，公司未发生《激励计划》规定的需对回购价格进行调整的情形，因此，本次的回购价格为1.25元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
㈢回购资金总额与来源
公司拟用于本次限制性股票回购的资金总额为118.00万元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
■
注：
1、本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
2、上述股本结构变动不包含向激励对象授予预留限制性股票的情况，变动后具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。
本次回购注销完成后，公司股东的持股比例将发生变动，公司股权分布符合上市条件，仍不存在控股股东。
四、本次回购注销对本公司的影响
公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理；本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，不会影响公司股权激励计划的继续实施。
公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：
鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的4名激励对象已离职，已不符合激励条件，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票。
监事会对拟回购注销的激励对象名单及限制性股份数量进行了审核，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
监事会同意公司回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次回购注销事项符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等事宜。
七、备查文件
㈠第六届董事会第十五次会议决议；
㈡第六届监事会第十四次会议决议；
㈢法律意见书。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-059
哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于
召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年8月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
㈠股东大会会议届次：2024年第二次临时股东大会。
㈡会议召集人：公司董事会。
㈢会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
㈣召开时间：
1、现场会议时间：2024年9月9日15:00；
2、网络投票时间：2024年9月9日；
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月9日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
⑵通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月9日9:15-15:00间的任意时间。
㈤现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。
㈥召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
㈦股权登记日：2024年9月2日。
㈧会议登记日：2024年9月3日。
㈨出席对象：
1、2024年9月2日15:00结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
㈠提案名称
■
㈡披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
㈢有关说明
1、本次股东大会议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
㈠登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
㈡登记时间：2024年9月3日9:00-12:00，13:00-17:00。
㈢登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。
㈣会议联系方式：
1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
2、联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼；
3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；
4、传真号码：010-68002438-607；
5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
㈤注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
㈠投票代码：362437。
㈡投票简称：誉衡投票。
㈢填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
二、通过深交所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2024年9月9日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
㈠互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月9日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年9月9日（现场股东大会结束当日）15:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
□可以□不可以
■
委托人姓名（或名称）：_________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
委托人证券账户号：____________________________________
委托人持有股数：______________________________________
受托人姓名：__________________________________________
受托人身份证号码：____________________________________
委托人签名（或盖章）：_________________________________
委托日期：二〇二四年月日
备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2024-060
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工
代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日收到职工代表监事王丽娜女士的书面辞职报告，王丽娜女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务；辞职后，王丽娜女士将不再担任公司及下属公司的任何职务。截至本公告披露日，王丽娜女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
王丽娜女士自担任公司监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对王丽娜女士在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会规范运作，公司于2024年8月23日召开2024年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，选举杨福胜先生为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会选举之日起至第六届监事会届满止。杨福胜先生的简历详见附件。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
监事会
二〇二四年八月二十四日
杨福胜先生：出生于1981年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003年入职公司，先后担任过鹿瓜多肽注射液、安脑丸/片等多个核心产品的销售负责人，现任公司营销中心事业一部负责人。
杨福胜先生目前持有298,250股公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。