佛山市国星光电股份有限公司
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，除已披露事项外，无其他重要事项。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-029
佛山市国星光电股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议已于2024年8月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年8月26日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况和经营情况，董事会同意本议案事项。在董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
关联董事胡逢才就此议案回避表决。
董事会同意本议案事项。具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司内部审计制度》。
五、审议通过《关于公司组织机构改革的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司开展组织机构改革有助于推进总部职能部门机构职能优化，提升科学管
理水平，董事会同意公司组织机构改革事项，并授权公司经营层组织实施具体事
宜。
六、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于制定〈经理层成员任期制与契约化管理办法〉的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《佛山市国星光电股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》。
八、备查文件
1、第五届董事会第三十九次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-032
佛山市国星光电股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）于2024年8月26日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述
（一）计提资产减值准备的核销资产原因
根据《企业会计准则》及公司实际执行的会计政策等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日资产和经营状况，公司对合并范围内各类资产的减值迹象进行了全面清查。本着谨慎性原则，对公司存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对部分长期挂账无法收回的应收款项及已完成报废手续并对外出售处置的固定资产进行核销。
（二）本次计提资产减值准备及核销资产情况
本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及存货，2024年1-6月计提各项资产减值准备总计1,439.67万元。具体明细如下：
单位：万元
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2.本次核销的资产项目主要包括其他应收款及固定资产，2024年1-6月核销金额总计19.25万元。具体明细如下：
单位：万元
■
二、计提资产减值准备及资产核销的情况说明
（一）本次应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备及核销情况说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备计提：公司对于应收票据、应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2024年1-6月公司计提应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备共计406.08万元。
2、其他应收款核销：2024年1-6月公司对确认无法收回已实际产生损失的其他应收款予以核销共计5.72万元。
（二）本次存货跌价准备计提的情况说明
公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年1-6月计提存货跌价准备1,033.59万元。
（三）本次固定资产核销的情况说明
2024年1-6月，公司对13.53万元已完成报废手续并对外出售处置的固定资产进行核销。
三、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2024年1-6月计提的各项资产减值准备及资产核销业务减少公司合并报表利润总额1,453.92万元。
四、履行的审批程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2024年6月30日合并财务状况以及2024年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。同意将《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》提交董事会。
（二）董事会意见
董事会认为：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，计提依据充分，公允地反映了公司截至2024年6月30日的资产状况和经营情况。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。
五、备查文件
1.第五届董事会第三十九次会议决议；
2.第五届监事会第三十次会议决议；
3.第五届董事会审计委员会第二十三次会议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年8月28日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-030
佛山市国星光电股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议已于2024年8月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》。
二、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2024年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、准确反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见2024年8月28日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取了相应的风险管控措施。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。
具体内容详见2024年8月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2024年8月28日