佛山市国星光电股份有限公司
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-043
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：佛山市国星光电股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
法定代表人：雷自合主管会计工作负责人：李军政会计机构负责人：杨礼红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0.00元，上期被合并方实现的净利润为0.00元。
法定代表人：雷自合主管会计工作负责人：李军政会计机构负责人：杨礼红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
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（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-044
佛山市国星光电股份有限公司
关于参加广东省广晟控股集团有限公司控股上市
公司2024年投资者集体交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者沟通交流，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）举办的“价值领航，晟装出发”一一广晟控股集团上市公司2024年投资者集体交流会（以下简称“集体交流会”），现将有关事项公告如下：
一、召开的时间、地点及方式
（一）召开时间：2024年11月5日（星期二）下午14:30-17:00，其中，现场会议时间为14:30-16:35，网络互动时间为16:00-17:00。
（二）召开方式：现场交流、视频直播、网络文字互动
（三）现场会议地址：深圳证券交易所上市大厅
（四）网络地址：“全景·路演天下”网站（https://rs.p5w.net/html/144988.shtml）
二、公司参加人员
参加本次集体交流会的人员：董事长雷自合先生，总裁刘正东先生，财务负责人李军政先生，董事会秘书袁卫亮先生。
具体参会人员以当天实际为准。
三、投资者参加方式
（一）投资者可于2024年11月4日（星期一）17:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：stock@nationstar.com，公司将在本次集体交流会上，对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
（二）投资者可于2024年11月5日（星期二）下午14:30-17:00通过互联网登录“全景·路演天下”网站（https://rs.p5w.net/html/144988.shtml），在线参与本次集体交流会。
四、联系方式
（一）联系部门：董事会办公室（战略投资部）
（二）联系电话：0757-82100271
（三）电子邮箱：stock@nationstar.com
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-042
佛山市国星光电股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议已于2024年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年10月23日以现场方式召开。本次会议由王伟东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2024年10月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
二、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
监事会
2024年10月25日
证券代码：002449证券简称：国星光电公告编号：2024-041
佛山市国星光电股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议已于2024年10月16日以面呈、邮件等方式发出通知，并于2024年10月23日下午以现场方式在公司召开。本次会议由董事长雷自合先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。3名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过《2024年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见2024年10月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
二、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司
董事会
2024年10月25日