上海摩恩电气股份有限公司
证券代码：002451证券简称：摩恩电气公告编号：2023-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
■
2、利润表构成重大变动情况（变动超过30%）
单位：元
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：朱志兰主管会计工作负责人：张勰会计机构负责人：张勰
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：朱志兰主管会计工作负责人：张勰会计机构负责人：张勰
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
2023年4月25日
证券代码:002451证券简称:摩恩电气公告编号:2023-016
上海摩恩电气股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年4月21日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2023年4月14日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。
经审核，董事会认为公司2023年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十五日
证券代码:002451证券简称:摩恩电气公告编号:2023-017
上海摩恩电气股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2023年4月21日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2023年第一季度报告〉的议案》
表决结果：赞成3人：反对、弃权均为0人。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司
监事会
二O二三年四月二十五日