上海摩恩电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-025

上海摩恩电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年7月7日召开公司2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2023年7月7日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023年7月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年7月7日上午9:15至下午15：00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年7月3日（星期一）

7、出席对象：

（1）2023年7月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书式样附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举朱志兰女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.02 选举陈磊先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.03 选举张勰先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.04 选举黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

2.01 选举潘志强先生为公司第六届董事会独立董事；

2.02 选举余显财先生为公司第六届董事会独立董事；

2.03 选举曹顼女士为公司第六届董事会独立董事。

3、审议《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事；

3.02 选举鲁学先生为公司第六届监事会股东代表监事。

上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。详细内容请见公司于2023年6月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案将采取累积投票方式表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次换届选举应选非独立董事4名，独立董事3名，股东代表监事2名。

本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。

2、登记时间：

2023年7月5日(星期三) 9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券部办公室

地址：上海市浦东新区融汇898创意园1号楼二楼会议室

邮编：200135

4、会议联系方式：

联系人：黄圣植

电话号码：021-58979608

传真号码：021-58979608

电子邮箱：investor@mornelectric.com

5、其他事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（3）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

特此通知。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十五日

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、《授权委托书》

3、上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： “362451”。

2、投票简称：“摩恩投票”。

3. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月7日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月7日上午9：15，结束时间为2023年7月7日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp. cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

上海摩恩电气股份有限公司

2023年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________

委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________

委托股东持股性质与持股数量： _________________________________

受托人姓名：_______________________________________________

受托人身份证号码：_________________________________________

委托日期：_________________________________________________

注：1. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3. 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人有权代表委托人就该等案

进行表决。

4.剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件3：

上海摩恩电气股份有限公司现场会议纪律

为保障公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，制定会议纪律如下：

1. 除符合条件出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2. 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，时间原则上不超过5分钟，经主持人同意后方可延长发言时间。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

3. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。若在会议召开中存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为。会议主持人或公司其他相关人员有权根据《上市公司股东大会规则》第二十二条的规定责令其退场。如其不服从，工作人员可采取相应的措施加以制止。

4. 与会股东应听从大会工作人员安排，共同遵守并维护好股东大会秩序和安全。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、照相和录像。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-022

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定进行监事会换届选举。

2023年6月14日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。公司第六届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。任期为自公司股东大会选举产生之日起三年。监事会提名鲁学先生、朱洁女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，关于换届选举监事会股东代表监事的议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

为确保监事会的正常运行，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续履行职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十五日

上海摩恩电气股份有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

（一）鲁学先生

1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月至2014年6月为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月至2017年6月为公司第三届监事会主席。2017年6月至2020年6月为公司第四届监事会主席，现任公司第五届监事会主席。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，鲁学先生未持有本公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经查询，鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）朱洁女士

1986年7月出生，2008 年毕业于扬州大学，本科学历。2008年7月至2012 年7月在江苏省教育国际交流服务中心任职留学顾问，2012年11月至今在本公司从事外贸部工作，现担任公司外贸部经理。2017年7月至 2020年7月为公司第四届监事会股东代表监事。2020年7月10日选举为公司第五届监事会股东代表监事。

朱洁女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，朱洁女士未持有本公司股份，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经查询，朱洁女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-021

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事会换届选举。

2023年6月14日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会建议并审核任职条件，公司董事会提名朱志兰女士、陈磊先生、张勰先生和黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名潘志强先生、余显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。潘志强先生、余显财先生、曹顼女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中曹顼女士为会计专业人士。

公司现任独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项均发表了同意的独立意见。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次董事会换届选举需提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，公司第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

公司向第五届董事会各位董事在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在第六届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十五日

上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）朱志兰女士

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京航空航天大学，本科学历。2005年1月至2018年8月，任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理。2018年9月起任上海摩恩电气股份有限公司第四届董事会董事。2020年7月起任公司第五届董事会董事。现任公司董事长兼总经理。

朱志兰女士持有本公司股票68,000 股，占公司总股本0.015%，为公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生配偶的妹妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，朱志兰女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（二）陈磊先生

1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于安徽农业大学，本科学历，国家注册质量工程师。2011年7月至2015年11月任安徽太平洋电缆股份有限公司质检员、技术工程师、工艺工程师；2015年12月至2018年4月任安徽太平洋电缆股份有限公司建筑线缆事业部经理、市场部经理；2018年5月至2019年6月任上海摩恩电气股份有限公司副总工程师兼技术部经理；2019年7月至2020年4月任广西纵览线缆集团有限公司副总工程师兼工厂副总监；2020年5月至2020年10月任上海南大电缆集团有限公司技术部经理；2020年11月至今担任公司总工程师。

陈磊先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，陈磊先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（三）张勰先生

1987 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，毕业于复旦大学，获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009年7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部经理、生产部经理、销售管理部经理职务。2014年7月聘为公司运营总监。2016年3月至2017年7月任公司第三届董事会董事。2017年7月至2020年7月任公司第四届董事会董事，现任公司第五届董事会董事、财务总监。

张勰先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，张勰先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

（四）黄圣植先生

1993年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主建国会会员，毕业于纽约州立大学石溪分校，本科学历，获得工商管理专业和工作室艺术专业双学士学位。2018年4月加入好姑信息科技（上海）有限公司担任总经理助理，2018年8月加入满利通商务服务（山东）有限公司担任总经理助理，2021年5月至今任上海摩恩电气股份有限公司总经理助理，2022年1月被聘任为公司董事会秘书，2022年11月补选为公司第五届董事会董事。

黄圣植先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，黄圣植先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

二、独立董事候选人

（一）潘志强先生

1958年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业于上海财经大学及复旦大学，获得经济学学士、法学第二学士学位，中国注册律师。1987年7月至1993年2月，任上海财经大学经济法系讲师；1993年3月至2007年3月，任上海市郑传本律师事务所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京市建元律师事务所上海分所合伙人；2008年10月至2017年9月任职北京市大成律师事务所上海分所，2017年10月至今任上海众华律师事务所合伙人。

潘志强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，潘志强先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。潘志强先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

（二）余显财先生

1974 年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、副教授。复旦大学经济学院税务硕士专业学位项目负责人，入选国家税务总局第六批全国税务领军人才，上海市财政局绩效评审专家、上海市财政局政府采购评审专家。1997年7月至1999年8月任职于核工业部第六研究所，2002年7月至2004 年1月任职于广州市邮政局财务部。2007年7月至今任教于复旦大学，长期从事财务、税务等领域的教学和科研工作。现任浙江正裕工业股份有限公司、江苏万林现代物流股份有限公司、上海荣盛生物药业股份有限公司、浙江艾波特环保科技股份有限公司独立董事。

余显财先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，余显财先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。余显财先生已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

（三）曹顼女士

1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历，会计师职称，中国注册税务师，中国注册会计师。1989年7月至2002年7月任上海浦东新区六团商业公司主办会计；2002年7月至2015年12月任青岛振青会计师事务所有限公司上海分公司项目经理；2016年1月至2021年12月任上海汇德成会计师事务所（普通合伙）首席合伙人；2022年1月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所合伙人。现任上海观安信息技术股份有限公司独立董事。

曹顼女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形。不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，曹顼女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。曹顼女士已取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2023-024

上海摩恩电气股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年6月14日下午14:00在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话方式通知全部监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

因公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名鲁学先生、朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东代表监事候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

新一届监事会职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一，符合《公司章程》的规定。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二○二三年六月十五日

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-023

上海摩恩电气股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月14日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议合法有效。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱志兰女士、陈磊先生、张勰先生、黄圣植先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。董事候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

本次换届选举完成后，公司第六届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，公司现任非独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

二、审议通过《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

因公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名潘志强先生、余显财先生、曹顼女士为公司第六届董事会独立董事候选人。任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。候选人简历见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

上述独立董事候选人的人数未低于董事会总人数的三分之一，其中曹顼女士为会计专业人士。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，公司现任独立董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。

三、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成6人；反对、弃权均为0人。

公司拟定于2023年7月7日（星期五）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会。

《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月十五日