长高电新科技股份公司
证券代码：002452证券简称：长高电新公告编号：2023-27
长高电新科技股份公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：002452证券简称：长高电新公告编号：2023-24
长高电新科技股份公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于2023年8月24日在公司总部大楼十七楼会议室召开。公司于2023年8月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。
一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》；
同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2023半年度财务报告》及公司2023年上半年经营情况等编制的《2023半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
2023年半年度报告全文及摘要请详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第六届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
长高电新科技股份公司董事会
2023年8月26日
证券代码：002452证券简称：长高电新公告编号：2023-25
长高电新科技股份公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月24日在本公司总部大楼17楼会议室召开。公司于2023年8月14日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。
一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：
1、审议通过了《关于审议公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》
经过认真审查，公司监事会认为：公司2023年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
2、审议通过了《关于审议〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。
本议案具体内容及独立董事的独立意见，请详见2023年8月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
第六届监事会第五次会议决议
特此公告
长高电新科技股份公司监事会
2023年8月26日