嘉事堂药业股份有限公司

　　证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2023-01

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用□不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以291,707,120.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用□不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司经营以稳为主，稳中求进，保证传统批发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极拓展创新业务，推进互联网及康复医疗业务。积极对冲降价冲击，狠抓落实，千方百计做好业务经营。

　　（一）器械板块

　　公司因行业政策变化，在稳固传统业务同时，不断优化产品结构、拓展新产品线、扩大市场覆盖，做精做细高值耗材全国销售网络，整体销售稳中有增，业务表现出了较强的韧性。不断加强应收账款和库存管理，减少超期账款。

　　（二）药品板块

　　公司履行央企社会责任，积极配合参与北京深化实施药品带量采购改革和国家基本药物改革，优化产业链服务，实现业务稳健增长。加大与上下游合作，扩大社区业务覆盖区域，保证收入持续增长。同时加强对北京以外各药品公司的管理和支持力度，不断丰富业务品种，提升服务能力，推动业务不断增长。

　　（三）连锁零售板块

　　公司在稳定实体零售业务的同时，积极拓展大健康领域市场，近年来通过多种方式，大力发展电商业务，营收增长效果明显。

　　（四）物流板块

　　物流板块在统筹做好防控和社会经济发展方面做了大量的工作，嘉事堂物流作为北京市防控专班企业，继续承担了北京几个市辖区的公共卫生应急事件医用物资储备库储运工作，在北京冬奥会期间提供了快速准确的保障，承担了央企应尽的社会责任。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2023-03

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年4月20日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的董事9名，实际表决的董事9名（其中张海燕1位董事以通讯表决方式出席会议，赵保富、蔡卫东2位董事委托其他董事参加会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于董事会2022年度工作报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2022年，嘉事堂董事会认真贯彻落实党的二十大精神，不断加强自身建设，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。

　　该报告须经股东大会审议。

　　公司独立董事梁雨先生、熊焰先生、张海燕女士、薛健女士（已离任）向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、关于2022年度经营工作总结的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2022年，嘉事堂聚焦主责主业，公司经营以稳为主、稳中求进，保证传统批发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对降价冲击，狠抓落实，千方百计做好业务经营。

　　3、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，对2022年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　4、关于2022年度内部控制规则落实自查表的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度内部控制规则落实自查表》内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　5、关于2022年度财务决算报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并实现收入26,219,790,244.85元，公司合并实现净利润468,312,507.72元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润296,935,789.27元。母公司实现净利润260,226,910.72元，加年初未分配利润1,401,285,555.03元，减去2021年度股东分红金额107,931,634.40元，母公司可供股东分配的利润为1,553,580,831.35元。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、关于2021年度利润分配预案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度利润分配预案》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该报告须经股东大会审议。

　　7、关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2022年年度报告全文》详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士、蔡卫东先生回避表决。

　　同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度日常关联交易预计》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事对公司第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、关于2022年度社会责任报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度社会责任报告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　本议案关联董事赵保富先生、潘蔚女士回避表决。

　　同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　11、关于2022年度商誉减值测试报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　报告详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　12、关于2023年度风险偏好陈述书的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为公司2023年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年度风险偏好陈述书》详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见，详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　13、关于提请召开2022年度股东大会的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，董事会认为公司2023年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　公司拟定于2023年5月12日（星期五）召开公司2022年度股东大会，详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年四月二十一日

　　股票代码：002462股票简称：嘉事堂公告编号：2023-08

　　嘉事堂药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2022年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第七届董事会第二会议于2023年4月20日召开，会议决议拟定于2023年5月12日（星期五）召开公司2022年度股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日09:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年5月8日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年5月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码

　　■

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，详细内容可见公司于2023年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2023年5月11日（9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2023年5月11日17:00。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司证券部

　　信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼

　　邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2022年度股东大会”字样。

　　联系电话：010-88433464

　　传真号码：010-88447731

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议

　　七、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王文鼎王晓天

　　联系电话：010-88433464

　　传真号码：010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼嘉事堂证券部

　　3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　嘉事堂药业股份有限公司董事会

　　二零二三年四月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日上午9:15至2023年5月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司2022年度股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2023-04

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第二次会议于2023年4月7日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2023年4月20日14时以现场及通讯表决的方式召开。会议应表决的监事9名，实际表决的监事8名（其中商晓霞、李文羽、徐珂3位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、关于监事会2022年度工作报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席监事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，参与了公司重大事项的决策，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面，监事会认真规范地履行了监察督促的职能。

　　该报告须经股东大会审议。

　　2、关于2022年度经营工作总结的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　2022年，嘉事堂聚焦主责主业，公司经营以稳为主、稳中求进，保证传统批发业务稳步增长的基础上，突出市场主体活力，积极对冲降价冲击，狠抓落实，千方百计做好业务经营。

　　3、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　公司监事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》，对2022年度内部控制情况进行了说明；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》、《嘉事堂药业股份有限公司内部控制审计报告》内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、关于2022年度内部控制规则落实自查表的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度内部控制规则落实自查表》内容详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、关于2022年度财务决算报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并实现收入26,219,790,244.85元，公司合并实现净利润468,312,507.72元、公司合并报表归属母公司所有者的净利润296,935,789.27元。母公司实现净利润260,226,910.72元，加年初未分配利润1,401,285,555.03元，减去2021年度股东分红金额107,931,634.40元，母公司可供股东分配的利润为1,553,580,831.35元。

　　该报告须经股东大会审议。

　　6、关于2021年度利润分配预案的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度利润分配预案》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议。

　　7、关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《公司2022年年度报告全文》详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　8、关于2023年度日常关联交易预计的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2023年度日常关联交易预计》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　9、关于2022年度社会责任报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《2022年度社会责任报告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、关于向银行申请综合授信额度的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该报告须经股东大会审议通过。

　　11、关于2022年度商誉减值测试报告的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　报告全文详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于计提商誉减值准备的公告》详见2023年4月21日《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、关于2023年度风险偏好陈述书的议案

　　同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　经审议，监事会认为公司2023年度风险偏好陈述书符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　《2023年度风险偏好陈述书》详见2023年4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第二次会议决议。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　监事会

　　二零二三年四月二十一日