嘉事堂药业股份有限公司
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2024-33
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2024-31
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2024年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年8月28日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事8名，实际表决的董事8名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕5位董事以通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于2024年半年度报告及摘要的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告》。
2.关于嘉事堂总部部门设置优化调整方案的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于总部部门设置优化调整的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第三次会议纪要。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024年8月29日
证券代码：002462证券简称：嘉事堂公告编号：2024-32
嘉事堂药业股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第八次会议于2024年8月19日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于2024年8月28日14时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的监事8名，实际表决的监事8名（其中张丽君、商晓霞、李文羽、王征、徐珂5位监事以通讯表决方式出席会议）。会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
关于2024年半年度报告及摘要的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《嘉事堂药业股份有限公司2024年半年度报告》。
三、备查文件
公司第七届监事会第八次会议决议。
嘉事堂药业股份有限公司监事会
2024年8月29日