山东三维化学集团股份有限公司
证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-025
山东三维化学集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用□不适用
是否以公积金转增股本
□是√否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无。
山东三维化学集团股份有限公司
董事长：曲思秋
二〇二四年八月二十二日
证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-026
山东三维化学集团股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，综合考虑2024年上半年的盈利水平和整体财务状况，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第六届董事会2024年第四次会议、第六届监事会2024年第三次会议审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，现将相关事项公告如下：
一、2024年半年度利润分配方案的基本情况
根据公司《2024年半年度报告》（未经审计），2024年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币84,438,818.71元，母公司实现净利润人民币-12,100,783.33元，支付2023年度股利人民币194,658,789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币489,712,208.71元，报告期末母公司未分配利润为人民币282,952,636.38元，公司合并报表未分配利润为人民币1,154,735,905.70元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币282,952,636.38元。
公司2024年半年度利润分配方案为：以2024年6月30日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64,886,263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于上市公司股东净利润的76.84%，现金分红金额占本次利润分配总额的100%，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024－2026年）》规定的利润分配政策。
二、董事会意见
公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024－2026年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。
三、监事会核查意见
经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司2023年度股东大会的授权，拟定的2024年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年半年度利润分配方案。
四、审议程序
公司于2024年3月21日召开的第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》，该议案后经公司于2024年4月12日召开的2023年度股东大会审议通过，同意公司于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润；并授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
本次2024年半年度利润分配方案在2023年度股东大会决议授权董事会的范围内，已经公司第六届董事会2024年第四次会议、第六届监事会2024年第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会2024年第四次会议决议；
2、第六届监事会2024年第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-027
山东三维化学集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第六届董事会2024年第四次会议、第六届监事会2024年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛联信”）经营发展的资金需求，青岛联信2024年向银行申请综合授信时，公司拟为其提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等有关规定，上述担保事项属于董事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
二、公司及控股子公司担保额度预计情况
■
三、被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370281595285227X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清刚
5、注册资本：人民币3,000万元
6、成立日期：2012年6月5日
7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷21#102
8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
9、股权结构：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。
10、主要财务指标：
单位：人民币元
■
9、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保的主要内容
相关担保实际发生时，实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司与青岛联信在上述审批额度范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
五、董事会意见
公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司及控股子公司的担保额度累计最高额为人民币23,000万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的8.46%；截至本公告日，公司及控股子公司的担保总余额为人民币1,005.96万元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.37%。
公司对外担保均为对控股子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件
1、第六届董事会2024年第四次会议决议；
2、第六届监事会2024年第三次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-023
山东三维化学集团股份有限公司
第六届董事会2024年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第四次会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2024年8月22日09:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事10人（其中独立董事4人），实际参加会议董事10人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度报告及摘要》
《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2024年半年度利润分配方案》
根据公司《2024年半年度报告》（未经审计），2024年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币84,438,818.71元，母公司实现净利润人民币-12,100,783.33元，支付2023年度股利人民币194,658,789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币489,712,208.71元，报告期末母公司未分配利润为人民币282,952,636.38元，公司合并报表未分配利润为人民币1,154,735,905.70元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币282,952,636.38元。
公司2024年半年度利润分配方案为：以2024年6月30日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64,886,263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
董事会认为：公司综合考虑战略规划和对投资者的合理回报，在保证正常经营和长远发展的前提下，拟定的2024年半年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024－2026年）》的相关规定，给予了广大投资者良好的投资回报。
本次2024年半年度利润分配方案在2023年度股东大会决议授权董事会的范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-026）。
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司本次为青岛联信提供担保，有利于保障其经营发展的资金需求。青岛联信经营状况和信用状况良好，其他自然人股东未同比例提供担保，在担保期限内公司有能力控制青岛联信的生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内，公司为青岛联信提供担保不会损害公司和全体股东利益。董事会同意为青岛联信提供最高不超过人民币3,000万元的担保额度。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。
4、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度〉的议案》
同意对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》相关条款进行修订。修订后的《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：002469证券简称：三维化学公告编号：2024-024
山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会2024年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第三次会议（以下简称“会议”）于2024年8月12日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2024年8月22日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度利润分配方案》
根据公司《2024年半年度报告》（未经审计），2024年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币84,438,818.71元，母公司实现净利润人民币-12,100,783.33元，支付2023年度股利人民币194,658,789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币489,712,208.71元，报告期末母公司未分配利润为人民币282,952,636.38元，公司合并报表未分配利润为人民币1,154,735,905.70元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为人民币282,952,636.38元。
公司2024年半年度利润分配方案为：以2024年6月30日的总股本648,862,630股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64,886,263.00元，不送红股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
经审议，监事会成员一致认为：董事会根据公司2023年度股东大会的授权，拟定的2024年半年度利润分配方案，考虑了公司实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的发展需求，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2024年半年度利润分配方案。
3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司为控股子公司青岛联信催化材料有限公司提供担保，有利于满足其经营业务需求，本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意公司本次担保事项。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东三维化学集团股份有限公司监事会
2024年8月22日