证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-007
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议日期：2024年2月5日（星期一）上午10:00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长曹坚先生
4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）
5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年2月5日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共19名，代表公司股份数量282234960股，占公司有表决权股份总数的比例为31.3106%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份，下同）。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代表共9名，代表公司股份数量277353371股，占公司有表决权股份总数比例为30.7690%；通过网络方式投票的股东10名，代表公司股份数量4881589股，占公司有表决权股份总数的比例为0.5416%。
2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共13人，代表有表决权股份数5961629股，占公司有表决权股份总数的比例为0.6614%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意282092060股，占出席会议有表决权股份总数的99.9494%；反对：13700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0049%；弃权：129200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意5818729股，占出席会议有表决权的股份总数的2.0617%；反对13700股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0049%；弃权129200股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528589股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528589股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6045%；弃权129200股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
该议案总有效表决股份数为282234960股。同意277577171股，占出席会议有表决权股份总数的98.3497%；反对：4528489股，占出席会议有表决权股份总数的1.6045%；弃权：129300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0458%；该议案审议通过。
其中，中小投资者的表决结果如下：同意1303840股，占出席会议有表决权的股份总数的0.4620%；反对4528489股，占出席会议有表决权的股份总数的1.6045%；弃权129300股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0458%。
四、律师出具的法律意见
江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2024年第一次临时股东大会决议及盖章签字页;
2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-008
江苏常宝钢管股份有限公司关于
减少注册资本及债权人通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月24日召开的第五届董事会第三十次会议及2023年9月12日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的48,000股限制性股票。上述48,000股限制性股票尚未办理注销手续。
2024年1月19日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，公司将在上述48000股限制性股票注销完毕后，办理注册资本工商变更登记手续，公司注册资本将由901,406,228元变更为901,358,228元。上述议案已经公司2024年2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。
二、债权人通知情况
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，债权人自本公告登报之日起 45 日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024年2月6日至2024年3月21日，工作日 8:00-17:00
以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报材料送达地点：江苏省常州市延陵东路558号
邮政编码：213018
联系电话：0519-88814347
传真号码：0519-88812052
电子邮箱：liuzf@cbsteeltube.com
联系人：刘志峰
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2024年2月6日