大金重工股份有限公司
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-029
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
报告期内，受到国内下游市场阶段性开工缓慢、价格下行等影响，公司总体业务规模有所下降，公司实现营业收入13.56亿元，同比下降34.20%；实现净利润1.74亿元，同比下降36.23%。
今年以来，公司持续优化产品和市场结构，重点开展高附加值、回款周期短的“海外海上”业务，主动降低收益率低、回款条件差的陆上风塔规模。本报告期，公司海外业务收入占风电装备制造板块的比重超过60%；公司海外和国内业务毛利率相较上年同期实现双升，综合毛利率28.57%，相较上年同期提升了4.61个百分点；实现经营性现金流净额2.47亿元，相较去年同期增加4.95亿元，盈利结构和回款质量进一步改善。
1、海外业务收入占风电装备板块比重超60%，其中以海工产品贡献为主，推动利润率保持优质水平。
报告期内，公司风电装备制造板块的结构调整成效明显，海上业务持续扩张，陆上业务有序收缩，自2023年度首次超过陆风占比以来，海外和国内的海上业务合计收入占比进一步提升，超过57%。
同时，公司海外业务收入占比实现大幅提升，占比超过60%，相较去年同期提升了16个百分点，主要为海外海上业务贡献，以单桩基础为核心产品，是公司保持良好盈利能力和回款的核心驱动力。
2、今年以来，陆续生产发运多个欧洲海工项目，覆盖多品类海风基础产品，建造水准进一步提升。
（1）第一个批量化交付的欧洲海工项目-苏格兰MorayWest项目，全部海工订单交付完毕。
公司自2023年完成苏格兰MorayWest海上风电场单桩和过渡段订单的交付后，今年已完成该项目全部海塔订单的交付。至此，该项目全部海工产品交付完毕，包括48根超大型单桩、30套过渡段、12套海塔，总交付量约11万吨。这是公司向欧洲海上风电市场规模化供应的第一个海工项目，交付产品包含海上风电机组支撑结构需要的所有关键部件。
（2）首个独家供应的欧洲海工项目-法国NOY-llesD'YeuetNoirmoutier项目，发运完成近70%。
2022年10月，公司中标法国NOY-llesD'YeuetNoirmoutier海上风电场项目，公司全资子公司蓬莱大金为该项目独家建造和交付61根单桩。报告期内，公司已交付三个批次共计41根单桩，近期将完成该项目最后一个批次产品发运。
（3）首次由公司自主负责运输的海外海工项目-丹麦Thor海上风电项目，完成首船发运。
丹麦Thor海上风电项目总装机容量1GW，是丹麦迄今为止最大的海上风电场。公司负责为该项目建造并交付TP-less单桩基础，分4个批次交付，这是公司建造的首批无过渡段单桩，是对公司海工产品工艺技术水平和建造综合能力的又一次高质量检验。日前，该项目第一批次产品已发运，剩余批次产品将陆续执行排产和发运，这是首次由公司自主负责运输的海外海工项目。
（4）已签署的最大规模独家供应海外海工项目-德国NSC海上风电群项目，成功完成首段试制。
NSC海上风电项目位于德国北海地区，包含A阶段和B阶段两部分，总装机容量1.6GW，是目前德国已规划建设的最大规模的海上风电场。公司作为独家供应商，将为该项目建造105根单桩及附属结构，合同总金额约6.26亿欧元（折合人民币近50亿元）。这是公司已签署的体量最大的海外海工订单，该项目已经成功完成首段试制，准备大批量排产并将于2025年开始分批交付。
海外海工项目参照执行的建造标准和操作规范极高，以上项目的顺利开展和交付是对公司蓬莱海工基地达到欧洲海洋工程体系要求的最有效检验。经过海外多地区不同类型海工产品的建造发运后，蓬莱基地在工艺技术、现场管控、装配效率、运输调度等方面进一步向国际化标准比肩。
3、全球物流体系建设取得阶段性进展：欧洲航线自主运输任务完成首发，后续将批量化执行海外运输业务。
自2023年向欧洲批量交付海工产品以来，公司与海外客户合作内容不断拓展，提供的产品和服务附加值逐步提高。公司从提供产品制造的FOB模式（在装运港船上完成交货），逐步构建自有运输体系，现已具备自主航运管理能力，开始提供制造+运输的DAP模式（目的地交货），标志着大金重工实现了从自有风电母港建造并发运至客户目的港的“一站式服务”，获得了海外客户更高的信任度和更好的满意度，这对公司全球化业务的进一步拓展将起到积极促进作用。
公司为丹麦Thor项目建造的首批TP-less单桩基础近日从蓬莱大金港发运，这是首次由公司负责的国际海运任务，根据已签署海外订单需要，后续将批量化执行海外项目的运输业务，这将为公司后续使用自建特种运输船执行远洋运输业务积累宝贵经验。
4、新能源业务持续扩容，风光项目助力公司实现长期可持续发展
报告期内，公司阜新彰武西六家子250MW风电项目运行情况良好，发电超过3.6亿度，贡献收入1.18亿元，经济效益和回款情况良好。唐山曹妃甸十里海250MW渔光互补光伏项目正在积极建设中，争取早日并网。此外，公司密切跟进河北省储备库1GW新能源开发项目。
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-030
大金重工股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
（二）募集资金使用金额及期末余额
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至本报告出具日，公司使用的募集资金账户如下：
■
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年1月6日召开第四届董事会第七十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。为了保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在本次募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2022年12月9日，公司及全资子公司以自筹资金投入募集资金投资项目及支付发行相关费用合计762,429,965.11元，本次拟使用募集资金置换的金额为762,429,965.11元。立信会计师事务所已对前述资金进行了验证，并出具了《大金重工股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG10001号）。公司已完成募集资金投资项目先期投入置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次监事会，审议通过《关于2024年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过11亿元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2023-091）。
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币8亿元，未超过公司股东大会审批授权的投资额度。
(六)节余募集资金使用情况
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意终止“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-015）。
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并且自2023年并网以来产生了良好的经济效益，同意将项目结项。
上述两个项目合计产生节余募集资金91,583.76万元（不含银行利息和理财收益）。
在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2024-031）。
(七)超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至本报告期末，募集资金专户余额223,956,794.34元，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币8亿元，上述资金全部存放于募集资金专用账户和现金管理账户中。
(九)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
(十)变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金使用的其他情况详见（六）节余募集资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注：本表格中募集资金总额指半年度报告中募集资金净额
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-031
大金重工股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，并且自2023年并网以来产生了良好的经济效益，同意将项目结项，将节余的募集资金暂时补充流动资金。
本次事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下：
一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】2256号）核准，公司向特定对象发行82,088,349股A股股票，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币37.35元，共募集资金人民币3,065,999,835.15元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用共计人民币6,892,064.48元（不含税），公司募集资金净额为人民币3,059,107,770.67元。上述募集资金于2022年12月9日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2022]第ZG12544号验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、现有募集资金使用情况
截至2024年7月31日，该募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
■
注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。
三、本次募投项目结项的具体情况
该项目设计之初，风电行业供应链各环节市场采购价格和建设成本均处于较高位置。项目建设期内，平均每kW风电设备招标价格快速下降，因此项目总成本快速下降。同时，公司在保障项目正常实施和达成预期收益的基础上，合理管控各项费用，本项目投资总额相应减少。
截至目前，本项目已实现并网发电，运行状况良好，截至2024年6月30日，已经累计实现净利润21,374.87万元，未来还将为公司贡献持续稳定的现金流和良好的经济效益。因此，公司将“辽宁阜新彰武西六家子250MW风电场项目”结项。该项目还有少部分合同款项尚在结算中，未来该项目如有后续支出，公司将以自有资金投入。
四、本次募投项目结项对公司的影响
本次部分募投项目结项是公司根据募投项目实际建设进展作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远规划来看，本次变动有利于公司更好地使用募集资金，为公司高质量发展奠定基石。
五、节余募集资金安排
本项目结项后将产生81,583.76万元节余募集资金（最终金额以召开股东大会之日金额为准）。此外，公司此前已终止“大金重工(烟台)风电有限公司叶片生产基地项目”，产生10,000万元节余募集资金。上述两个项目合计产生节余募集资金91,583.76万元（不含银行利息和理财收益）。
在保证其他募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高闲置募集资金使用效率，同时降低公司的财务费用，公司拟使用不超过9亿元节余募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期及时归还募集资金专用账户。公司将加强对现有募投项目进度的管理，合理利用剩余募集资金。
五、监事会、保荐机构对部分募投项目结项的意见
1、监事会意见
监事会认为：公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司对西六家子项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。上述公司对部分募投项目结项，并使用结余募集资金暂时补充流动资金事宜，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。保荐人对公司本次使用部分募投项目结余资金进行暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、大金重工股份有限公司第五届董事会第十五次次会议决议；
2、大金重工股份有限公司第五届监事会第九次会议决议；
3、中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的公告的核查意见。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-032
大金重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因、变更日期
2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”的内容规定自2024年1月1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第17号相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的主要内容
根据解释第17号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：
1、关于流动负债与非流动负债的划分
企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。
对于企业贷款安排产生的负债，企业对该负债的流动性进行划分时，应当按照贷款安排中规定的契约条件判断在资产负债表日是否具有推迟清偿负债的权利。
根据《企业会计准则第30号一一财务报表列报》的规定，对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。
附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的，企业应当在附注中披露相关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。
2、关于供应商融资安排的披露
供应商融资安排（又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排）应当具有下列特征：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排（如用作担保的信用证等财务担保）以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具（如信用卡）不属于供应商融资安排。
企业在根据《企业会计准则第31号一一现金流量表》进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。
企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求披露流动性风险信息时，应当考虑其是否已获得或已有途径获得通过供应商融资安排向企业提供延期付款或向其供应商提供提前收款的授信。企业在根据《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的要求识别流动性风险集中度时，应当考虑供应商融资安排导致企业将其原来应付供应商的部分金融负债集中于融资提供方这一因素。
3、关于售后租回交易的会计处理
售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承租人应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量，并按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人仍应当按照《企业会计准则第21号一一租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益，不受前款规定的限制。
三、本次会计变更对公司产生的影响
公司自2024年1月1日起执行准则解释第17号中“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的规定。本次会计政策的变更系公司根据财政部相关规定进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-033
大金重工股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年9月20日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月20日星期五14:30
（2）网络投票时间：2024年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年9月20日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、本次股东大会股权登记日：2024年9月13日星期五
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
二、会议审议事项
1、提案编码
■
2、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记。
2、登记时间：2024年9月18日星期三（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
3、登记地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号。
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用邮件、信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。邮件、信函及传真应在2024年9月18日17:00前送达公司邮箱或登记地点。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：010-57837708
传真电话：010-57837705
邮箱：stock@dajin.cn
联系人：证券事务部
通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号
邮政编码：100077
2、其他事项
出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362487
2.投票简称：大金投票
3.填报表决意见或选举票数
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）身份证号码：代表本公司（本人），出席大金重工股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
■
本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）：委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数：委托人股东账户：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
年月日
注：
1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章。
附件三：
大金重工股份有限公司
股东参会登记表
■
年月日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-034
大金重工股份有限公司
关于提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日召开了第五届董事会第十一次会议、2024年1月4日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度预计的议案》，同意2024年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过130亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。上述担保额度的有效期自公司股东大会决议通过之日起12个月之内有效，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）。
近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）拟向华夏银行股份有限公司烟台蓬莱支行申请不超过4亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期为1年，公司为其中2亿授信额度提供连带责任担保；蓬莱大金拟向北京银行股份有限公司济南分行申请不超过5亿元人民币综合授信额度，授信额度有效期为2年，公司为前述5亿授信额度提供连带责任担保。在授信额度有效期内，已清偿额度可循环使用。公司实际担保金额、种类、期限等具体以公司与银行签订的担保合同为准。
公司股东大会授权公司董事长及子公司董事长（执行董事）在年度审议担保额度范围内签署与本次担保有关的各项法律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内。
截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为998,428.4万元。其中，公司对下属子公司的担保余额为996,455.66万元，占公司2023年经审计的净资产比例为144.12%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-027
大金重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月18日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
审计委员会已审议通过此议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资
金的议案》；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
战略与可持续发展委员会、审计委员会已审议通过此议案。保荐机构对此出具了核查意见。此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；
公司对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》、《重大信息内部报告
制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》等9项公司治理制度进行了修订。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、战略与可持续发展委员会、审计委员会决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：002487证券简称：大金重工公告编号：2024-028
大金重工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席杨琦女士主持，经参加会议监事认真审议并经以现场投票表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》；
监事会意见：监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；
监事会意见：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动
资金的议案》。
监事会意见：公司对部分募投项目结项，并使用节余募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告！
大金重工股份有限公司监事会
2024年8月30日