浙江金固股份有限公司

2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

四、监事会审议本次会计政策变更的情况

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事对第五届董事会第二十三次会议相关事宜及其他事项的独立意见。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023一022

浙江金固股份有限公司关于

举行2022年度报告网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年度报告全文》及《2022 年度报告摘要》已于2023年4月4日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为使广大投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2023年4月12日（周三）15：00-16：30在同花顺网上路演互动平台举行2022年度报告业绩说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺app首页一更多一特色服务一路演平台）参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书孙群慧先生、财务负责人师庆运先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023一021

浙江金固股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月4日披露了公司《2022年度报告及摘要》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待时间 2023年5月10日（星期三，公司2022年度股东大会召开期间）上午09:30-11:30。

二、接待地点 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公园西路1181号）。

三、预约方式 参与投资者请于2023年5月8日，8：00一16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

四、公司参与人员

董事长、总经理孙锋峰先生、董事会秘书孙群慧先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日

股票代码：002488 股票简称：金固股份 公告编号：2023-023

浙江金固股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月2日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，能够较好的满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。已与公司合作多年，在其担任公司审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一) 机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经公司股东大会授权后，董事会将依据2023年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可：天健会计师事务所（特殊普通合伙）持有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公司2022年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，完成了公司的审计工作任务。经核查，我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司进行2023年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。我们一致同意将该事项提交至公司第五届董事会第二十三次会议审议。

独立董事的独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的持续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表的审计机构。

3、公司第五届董事会二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、报备文件

1、金固股份第五届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事的事前认可和独立意见。

3、天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董 事 会

2023年4月3日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-016

浙江金固股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避外汇市场风险，稳定资本市场预期，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的额度从不超过2000万美元增加至不超过5000万美元或其他等值外币。

公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇衍生品交易业务，业务品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

开展的外汇衍生品交易业务金额不超过5000 万美元或其他等值外币，实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过5000万美元或其他等值外币，同时授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

2、2022年8月24日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-053）。

2023年4月2日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、风险提示：在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资的目的

为进一步降低汇率波动风险，减少汇率波动对公司的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟增加外汇衍生品交易业务的额度。公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的，均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、 期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。该业务的开展不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易金额

公司及子公司开展不超过5000万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务。上述额度在授权期限内可滚动使用，期限内任一时点的业务余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过5000万美元或其他等值外币。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

3、交易方式

公司仅与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。以规避可能产生的信用风险。

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等或上述产品的组合，对应的基础资产包括汇率、利率、货币等标的，也可以包括上述基础资产的组合。

4、交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

2023年4月2日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加外汇衍生品交易额度的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展外汇衍生品交易事项不构成关联交易，属于公司董事会审议权限内，已经公司董事会全票审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

5、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

6、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条款及产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

2、董事会同意授权公司董事长在上述额度内负责审批，由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜，严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。

3、公司内审部定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查，每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，并将审查情况向董事会审计委员会报告。

4、审慎选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品；严格控制外汇衍生品的交易规模，在授权额度范围内进行衍生品交易。

5、审慎选择交易对手，最大程度降低信用风险。

6、制定规范的业务管理制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

7、审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

8、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

9、公司定期对外汇衍生业务交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司因经营管理需求，规避汇率、利率等变动风险，拟增加外汇衍生品交易业务法人额度，以增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司在本次董事会批准额度范围内开展外汇衍生品交易业务。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

3、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日

证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2023-019

浙江金固股份有限公司

关于注销回购股份、注销期权并减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

一、注销回购股份事项

1、浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）现存的因不能解除限售而应当由公司回购注销的限制性股票为2,238,255股（来自于公司2017的股票期权与限制性股票激励计划），该注销股份已经履行完相应审批流程，但尚未在中国证券登记结算有限公司办理注销登记事项。

2、公司2017的股票期权与限制性股票激励计划中，有2位员工误操作，通过股票期权自主行权的方式多行权了5,450股，该股份已经进入二级市场流通，公司无法注销对应期权，为体现公司考核的公正性和公允性，公司拟向这2位员工没收该股份溢价的收益，同时拟通过公司回购专用证券账户注销其中的5,450股社会公众股。

3、2018年公司实施了第一次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，本次回购了公司38,647,308股；2022年公司实施了第一期员工持股计划，将回购股份中的38,647,307股通过非交易过户至“浙江金固股份有限公司－第一期员工持股计划”专户。本次公司拟注销第一次回购公司股份方案中剩余的1股。

综上，通过上述3次的注销股份后，公司总股本将从1,001,914,821股减少至999,671,115股。

二、尚需注销期权事项

1、公司2017年股票期权激励计划可行权期分为三期，第二个行权期前的期权已经完成注销，第二个行权期可行权数额为466.9245万份，员工通过自主行权的方式实际行权2,253,045份（含多行权的5,450股），需要注销2,416,200份期权。

2、第三个行权期，可行权数额为0万份，需要注销8,893,800 份期权。

综上，公司还需累积注销11,310,000份期权。

公司于2023年4月2日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销回购股份、注销期权并减资的议案》，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。有关事项具体如下：

一、注销回购股份事项

（一）拟注销限制性股票的情况

公司现存的因不能解除限售而应当由公司回购注销的限制性股票数量为2,238,255股，全部来自于公司2017的股票期权与限制性股票激励计划中未解禁的限制性股票，该等股票尚需在中国证券登记结算有限公司办理注销登记事项，该部分股份组成如下：

1、2018年12月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2018-111），需注销并回购尚未解禁的88.05万股限制性股票。

2、2019年12月31日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》（公告编号：2019-089），需注销并回购尚未解禁的43.7955万股限制性股票。

3、2020年8月24日，公司召开第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于注销期权、回购注销限制性股票的议案》（公告编号：2020-040），需注销并回购尚未解禁的91.98万股限制性股票。

综上，公司累计需要注销并回购尚未解禁的223.8255万股限制性股票。

（二）拟注销多行权部分股票

2020年2月11日，公司披露了《关于2017年股权激励之股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-006）：公司本次股票期权激励计划可行权期分为三期，本次行权为第二个行权期，可行权数额为 466.9245万份，涉及人数共101人。实际上公司员工通过自主行权的方式行权了2,253,045股（其中有2位员工因操作失误多行权了5,450股）。

鉴于该5,450股已经进入二级市场流通，公司无法注销对应期权，为体现公司考核的公正性和公允性，公司拟向这2位员工没收该股份溢价的收益，同时拟通过公司回购专用证券账户注销其中的5,450股社会公众股。

（三）拟注销第一次回购公司股份方案中剩余的股份

2018年公司实施了第一次以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，2019年4月2日，公司披露了《关于回购股份实施完成的公告》（公告编号：2019-013）：公司以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量38,647,308股，公司本次股份回购事项实施完毕。

2022年公司实施了第一期员工持股计划，2022年2月19日，公司披露了《浙江金固股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》：本员工持股计划设立时资金总额不超过131,014,374 元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份数上限为131,014,374 份。按照上限计算，公司员工持股计划的股数为38,647,307.96，由于股份只能是整数，因此公司员工持股计划的股数最多为38,647,307股。

2022年3月29日，公司披露了《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2022-013）：公司开立的“浙江金固股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票38,647,307股已于2022年3月28日非交易过户至“浙江金固股份有限公司－第一期员工持股计划”专户，过户股数为38,647,307股。

本次公司拟注销第一次回购公司股份方案中剩余的1股。

综上所述，通过上述3次的注销股份后，公司总股本将从1,001,914,821股减少至999,671,115股。

二、尚需注销期权事项

1、公司2017年股票期权激励计划可行权期分为三期，第二个行权期前的期权已经完成注销，第二个行权期可行权数额为466.9245万份，员工通过自主行权的方式实际行权2,253,045份（含多行权的5,450股），具体内容详见2020年11月21日披露的《关于注销2017年已到期未行权的第二个可行权期间股票期权的公告》（2020-067）。由于多行权了5,450股，因此本次需要注销2,416,200份期权。

2、第三个行权期，可行权数额为0万份，需要注销8,893,800 份期权，具体内容详见2020年8月25日披露的《关于注销期权、回购注销限制性股票的公告》（2020-040）。

综上，公司还需累积注销11,310,000份期权。

三、减少注册资本事项

因期权自主行权及前述注销回购股份事项，公司注册资本需要相应调整，具体调整情况如下：

■

注1：详见公司在2020年8月25日披露的《关于注销2019年〈回购公司股份方案〉中全部回购股份的公告》（公告编号:2020-039）

综上，最终公司的注册资本将从营业执照上的1,011,203,661元，减少至999,671,115元。

四、独立董事意见

独立董事审核后认为：上述注销回购股份、注销期权、减少注册资本符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划中的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履行了必要的程序。因此，同意公司注销回购股份、注销期权、减少注册资本。

五、监事会意见

独立董事审核后认为：上述注销回购股份、注销期权、减少注册资本符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及激励计划中的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履行了必要的程序。因此，同意公司注销回购股份、注销期权、减少注册资本。

经审议，监事会认为：本次注销回购股份、注销期权、减少注册资本符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销回购股份、注销期权、减少注册资本。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议；

2、第五届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2023年4月3日