山东墨龙石油机械股份有限公司
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证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-006
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年1月9日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月25日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月25日14:00
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年1月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2024年1月25日9:15一15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2024年1月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2024年1月18日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
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上述议案已经公司于2024年1月9日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
上述议案1-3属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A股股东：拟出席公司2024年第一次临时股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9楼会议室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第七届董事会第七次临时会议决议。
特此通知。
附件一：公司2024年第一次临时股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月九日
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会回执
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注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2024年1月25日（星期四）召开的2024年第一次临时股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
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附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年1月25日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月25日上午9:15，结束时间为2024年1月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。