荣盛石化股份有限公司

Unit: RMB

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(II) Financial statements related to adjustments to items at the beginning of the year of first-time implementation of new accounting standards from 2023 onwards

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(III) Audit report

Whether the Third Quarterly Report has been audited

□Yes √No

The Third Quarterly Report of the Company has not been audited.

Board of Directors of Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.

October 25, 2023

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-076

荣盛石化股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第十三次会议通知于2023年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，董事会会议于2023年10月25日以通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长李水荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1.《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2023年10月26日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2023-078）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于变更公司董事的议案》

该议案的具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-079）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

重点提示：本议案需提交2023年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

该议案的具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；

2.《独立董事对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年10月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-077

荣盛石化股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第十二次会议通知于2023年10月14日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2023年10月25日以通讯方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1.《关于2023年第三季度报告的议案》

公司2023年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告于2023年10月26日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《上海证券报》（公告编号：2023-078）。

经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023年10月25日

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-079

荣盛石化股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2023年10月25日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》。

因工作调整，全卫英女士不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司非独立董事的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，未被列为失信被执行人。Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生简历详见附件。

为确保董事会的正常运作，在新董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

上述董事候选人选举通过后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年10月25日

Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生：沙特阿拉伯国籍，毕业于沙特法赫德国王石油与矿业大学，现任阿美亚洲公司总裁。曾任沙特阿美韩国公司负责人、沙特阿美国内合资公司总监、美国莫迪瓦公司经理、美国亚瑟港炼油厂运营团队主管、沙特拉斯塔努拉炼油厂运营工程主管，曾在美国UOP 霍尼韦尔公司完成两年职业进修。

Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生不存在《公司法》规定的不得担任公司非独立董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生除任职于阿美亚洲公司（本公司5%以上股份的股东Aramco Overseas Company B.V.的关联方）外，不存在与本公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，Mitib Awadh M Alharbi（穆提卜·哈勒比）先生不持有本公司股票。

证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2023-080

荣盛石化股份有限公司

关于召开2023年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）董事会，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）会议召开日期、时间：

现场会议时间为：2023年11月13日14:30开始

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月13日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年11月3日

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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（二）披露情况

该议案的具体内容详见2023年10月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公告》（公告编号：2023-079）。

（三）特别提示

根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案1将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：1、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；2、上市公司的董事、监事、高级管理人员。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年11月6日9:00一11:30，13:30一17:00。

2、登记地点：杭州市萧山区益农镇荣盛控股大楼董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式凭以上有关证件的进行登记，需在2023年11月6日17点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

5、会议联系方式

会议联系人：胡阳阳、胡瑜岑

电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

联系电话：0571-82520189

传 真：0571-82527208转8150

邮政编码：311247

四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司董事会

2023年10月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间:2023年11月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：荣盛石化股份有限公司

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2023年11月13日召开的荣盛石化股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决情况

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委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证明号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：_____________股

委托人持股性质：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。