鹏都农牧股份有限公司
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《商品期货套期保值业务管理制度》和《金融衍生品交易管理制度》等的相关规定，上述外汇套期保值交易事项经公司股东大会审议通过后生效。
三、审议程序
公司于2024年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
四、风险分析及应对措施
公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展上述套期保值业务具有可行性。公司已建立了较为完善的套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、公司《商品期货套期保值业务管理制度》和《金融衍生品交易管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司在套期保值业务中仍存在以下风险：
（一）资金风险
期货交易采取保证金和逐日盯市制度，当期货价格大幅向持仓头寸反向变动时，公司若未及时补充保证金可能导致强制平仓造成损失风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。
（二）操作错误风险
期货操作人员在交易执行过程中可能出现交易品种、交易合约及交易方向的人为错误，从而造成风险。
（三）技术风险
交易指令由我方发至期货公司服务器，由期货公司服务器发至交易所。此流程中电脑、网络、服务器出现故障时，可能导致交易失败风险。
（四）商品期货价格波动风险
在商品期货行情变动较大的情况下，可能由于价格变化方向与公司预测判断相背离而产生价格波动风险，造成期货交易的损失。公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
（五）汇率风险
在外汇汇率波动较大时，公司判断的汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将会产生损失。公司由专业人员负责外汇套期保值业务的具体操作，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的简单产品，交易操作后，实时关注市场变动，如发生重大变化，及时上报、积极应对，妥善处理。
（六）利率风险
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、长期借款、公司债券和金融负债。为此公司成立了专业团队，采用利率掉期的方式锁定利息成本，规避由于利率变动带来的融资成本变动风险。同时，公司将根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款，降低利率。
（七）内部控制风险
商品期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（八）交易违约风险
当套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的现货贸易损失，将造成公司损失。
（九）境外衍生品交易风险
公司在新西兰、巴西开展套期保值业务，前述地区政治、经济及法律风险较小，外汇市场发展较为成熟、结算量较大的地区，交易对手均为具有期货及金融衍生品业务经营资格的大型金融机构，公司已充分评估交易对手信用风险，以及结算便捷性、交易流动性和汇率波动性等因素。
五、风险管控措施
（一）公司将套期保值业务与生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸，持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，确保公司的利益；
（二）公司制定套期保值方案以稳定经营、规避风险为原则，不涉及投机交易；
（三）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定，公司将严格按照《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》的规定对各个环节进行控制；并结合公司实际指导具体业务操作,同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养；
（四）公司应使用自有资金进行套期保值。
六、会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号－套期会计》、《企业会计准则第37号－金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的商品期货、汇率、利率套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
七、备查文件
1．公司第八届董事会第二次会议决议；
2．开展套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-034
鹏都农牧股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月22日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
（5）首席合伙人：黄锦辉
（6）截至2023年末，利安达共有合伙人64人，注册会计师407人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师133人。
（7）2023年度审计的收入总额（未经审计）：48,482.20万元，审计业务收入：40,036.62万元，证券业务收入：12,550.22万元。
（8）2023年度利安达为30家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（23家）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2家）；采矿业（1家）；文化、体育和娱乐业（1家）；批发和零售业（1家）。本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2．投资者保护能力
利安达截至2023年末计提职业风险基金约4,100万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3．诚信记录
利安达近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。涉及从业人员11名。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）拟签字项目合伙人：曹忠志，1995年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计工作。2013年4月开始在利安达执业。2023年开始为本公司服务。近三年签署了建投能源（000600）、河钢资源（000923）、赤天化（600227）、亚太实业（000691）、中南文化（002445）、宏达新材（维权）(002211)、晓程科技（300139）、鹏都农牧（002505）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
（2）拟签字注册会计师：张丽，2018年成为注册会计师，2021年成为ACCA会员，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在利安达执业，2023年开始为本公司服务。近三年签署了河钢资源（000923）、鹏都农牧（002505）审计报告和参与了多家上市公司的审计工作，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟质量控制复核人：王艳玲，2002年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计工作。2001年至2007年在河北仁达会计师事务所从事审计工作，任审计部门经理及副所长；2007年至2013年在中磊会计师事务所有限责任公司从事审计工作，任审计部门经理等职；2013年至今在利安达从事质量控制复核等工作，现任技术合伙人和质控部负责人。2023年开始为本公司服务。具有多年证券业务质量复核经验，承担过中国高科（600730）、开滦股份（600997）、老白干酒（600559）、先河环保（300137）、广东明珠（维权）（600382）、鹏都农牧（002505）等多家上市公司年报审计、其他类证券审计业务质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
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3．独立性
利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
审计收费定价原则：本次审计服务的收费是以会计师事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算的。
本期审计费用合计为410万元人民币，其中财务审计费用310万元，内部控制审计费用100万元。较上一期审计费用未发生变化。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过审查利安达有关资格证照、相关信息和诚信记录等资料，并对利安达对公司2023年度审计履职情况进行了评估，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可利安达的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，认为利安达具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求。公司董事会审计委员会同意续聘利安达为公司2024年度审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）董事会意见
利安达2023年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，董事会同意公司继续聘请利安达为公司2024年的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1．第八届董事会第二次会议决议；
2．审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-036
鹏都农牧股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计提资产减值准备合计人民币38,706.07万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
公司对截至2023年末的合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，计提2023年度各项资产减值准备-47,394.93万元。本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：
信用减值损失 单位：元
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资产减值损失 单位：元
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二、本次计提资产减值准备的情况说明
1．信用减值损失确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变
化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
1）应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
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2）应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
3）具体组合及计量预期信用损失的方法
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4）应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
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5）其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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6）长期应收款
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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2．资产减值损失确定方法
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
根据北京中和谊资产评估有限公司出具的评估报告（中和谊评咨字[2024]10033号、中和谊评报字[2024]10057号和中和谊评报字[2024]10058号）公司对存货、长期股权投资及固定资产进行减值测试，并依此计提减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本年计提信用减值准备-8,688.86万元，计提资产减值损失-38,706.07万元，合计影响公司2023年合并报表利润总额减少47,394.93万元。
四、计提资产减值准备的合理性说明
公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，对合并报表范围内截止2023年12月31日期间的相关资产计提资产减值准备，真实、客观、公允地反映了公司截至2023年12月31日的资产价值和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-025
鹏都农牧股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年4月22日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2024年4月24日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长田翊先生主持，应到董事7名，实到董事7名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要》
董事会认为公司编制的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）；公司2023年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。
本议案已经公司审计委员会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》
2023年公司实现营业收入174.49亿元，归属于上市公司股东净利润为-9.35亿元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事会工作报告》
公司《2023年度董事会工作报告》具体内容请见《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理”部分。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》
根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（利安达审字（2024）第0267号），公司本报告期未分配利润为-15.01亿元，报告当期归属于母公司所有者的净利润为-9.35亿元。由于公司未分配利润为负数，因此公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司审计委员会议审议通过。
6．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度证券投资专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度证券投资专项说明》。
7．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2023年年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）出具了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构出具了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
8．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为，本次将“缅甸50万头肉牛养殖项目”（以下简称“募投项目”）延期是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑缅甸政治局势波动对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。
9．审议《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》，全体董事回避表决
2023年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前577.14万元。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
结合2023年绩效考核情况和2024年目标责任，2024年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,200万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的独立董事每位税前12万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
本议案已事先提交公司薪酬与考核委员会议审议，因全体委员回避表决，全体委员同意将该议案直接提交董事会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年对外提供担保预计的议案》
公司及子公司2024年预计为合并报表范围内的子公司提供不超过92.70亿元担保额度，系基于子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，其生产经营正常，担保风险可控。
公司控股子公司Fiagril Ltda.2024年预计为Cianport提供1.31亿元担保额度，上海鹏欣（集团）有限公司为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11．以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生、尹峻先生和方征炜先生回避表决
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2024年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。同时授权公司董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《商品期货套期保值业务管理制度》以及《金融衍生品交易管理制度》等有关规定，公司已就开展套期保值业务事项出具了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》，作为议案附件，与上述议案一并经公司董事会审议通过。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
13．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度社会责任报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。
14．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
利安达2023年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，董事会同意公司继续聘请利安达为公司2024年的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
15．以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》，关联董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生回避表决
经公司核查独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生的任职经历以及签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
16．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
17．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制鉴证报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
18．以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2023年年度股东大会，现场会议定于2024年5月24日（星期五）15:00时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
三、备查文件
1．第八届董事会第二次会议决议；
2．审计委员会2024年第二次会议决议；
3．薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；
4．2024年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-035
鹏都农牧股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年年度股东大会。
2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3．会议召开的合法、合规性：经鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2024年5月21日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。
二、会议审议事项
■
上述议案经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案7需经股东大会特别决议通过（出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
上述议案8涉及关联交易，相关关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席会议登记办法
（一）登记时间：2024年5月22日9:30~11:30，14:30~16:30
（二）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号。
（三）登记办法
1.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3.出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（四）会议联系人：周磊先生
联系电话：021-62430519
传真：021-52137175
电子邮箱：002505@dakangmuye.com
联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号
邮编：200336
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
六、备查文件
（一）《鹏都农牧股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》；
（二）《鹏都农牧股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362505；投票简称：鹏都投票。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月24日（星期五）上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：鹏都农牧股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席鹏都农牧股份有限公司2023年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
注：
1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。
2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-026
鹏都农牧股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事第二次会议于2024年4月22日以电话和邮件的形式通知全体监事，于2024年4月24日下午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长阮解敏先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券会监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2023年年度报告摘要具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）；公司2023年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
2．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度财务决算报告》
2023年公司实现营业收入174.49亿元，归属于上市公司股东净利润为-9.35亿元。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
4．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》
公司2023年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
5．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
6．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度证券投资专项说明》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度证券投资专项说明》。
7．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司2023年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
8．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证券会监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-030）。
9．审议《关于确认2023年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2024年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》，全体监事回避表决
2023年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前577.14万元，该报酬总额包括2023年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
结合2023年绩效考核情况和2024年目标责任，2024年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,200万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取的津贴为税前12万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
10．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年对外提供担保预计的议案》
本次担保预计符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第八届董事会第二次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该担保预计。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
11．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年关联交易预计的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
12．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2024年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
13．以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》
具体内容详见公司于2024年4月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告保留意见和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。
三、备查文件
1．第八届监事会第二次会议决议。
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司监事会
2024年4月26日
证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-029
鹏都农牧股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，鹏都农牧食品股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称“公司”）获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司实际使用募集资金91,924.54万元（其中永久补充流动资金54,256.75万元，2020年置换预先投入募投项目的自筹资金12,603.45万元），暂时补充流动资金65,000万元；2023年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.31万元，汇兑收益为3.28万元；2022年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为43.92万元，汇兑收益为140.70万元；2021年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为174.17万元，汇兑损失为182.81万元；2020年1-12月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为552.89万元，汇兑损失为1,238.81万元；截至2023年12月31日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为778.29万元，累计汇兑损失为1,277.64万元；2020年使用募集资金购买结构性存款取得投资收益52.92万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币1,886.28万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《鹏都农牧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于2020年4月30日与广发银行股份有限公司昆明分行、于2020年5月8日与上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理制度》，募投项目实施主体瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司（以下简称“瑞丽鹏和公司”）、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司（以下简称“康瑞缅甸公司”）连同本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年5月20分别与广发银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，瑞丽鹏和公司、康瑞缅甸公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
1.非公开发行普通股（A股）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
2023年年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、董事会审议情况
公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、监事会意见
公司召开第八届监事会第二次会议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八、会计师事务所的结论性意见
我们认为，鹏都农牧公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了鹏都农牧公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鹏都农牧2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏都农牧2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
鹏都农牧股份有限公司
2024年4月26日
募集资金使用情况对照表（非公开发行普通股（A股））
2023年度1-12月
编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元
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