金字火腿发布对外担保管理制度，明确担保权限与审批程序

本文源自:金融界

2025年6月30日，金字火腿股份有限公司发布公告，公布了其对外担保管理制度。

该制度旨在维护投资者利益，规范公司对外担保行为，防范担保风险，确保公司资产安全。制度所称对外担保包括公司及控股子公司为他人提供的担保。公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署相关法律文件。

在对外担保对象审查方面，除股东会审议通过外，公司不得为控股股东及其关联人提供担保，若提供则需反担保。原则上只为下属单位或子公司提供担保，确需为其他公司提供担保的，需经董事会或股东会批准并采取反担保等措施。为控股子公司、参股公司提供担保时，其他股东应按出资比例提供同等担保或反担保等措施。

对外担保的权限与审批程序规定，股东会是最高决策机构，董事会在章程规定权限内行使决策权。董事会权限内的担保事项需全体董事过半数审议且出席董事会会议的三分之二以上董事同意。须经股东会审批的担保情形包括单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况。同时，制度还对向控股子公司、合营或联营企业的担保及担保额度调剂等作出规定。

对外担保的管理方面，具体事务由财务部负责，法律顾问协助。财务部负责资信调查、办理手续等，法律顾问协同调查、处理法律纠纷等。公司要加强担保合同管理，持续关注被担保人状况，若被担保人不能履约要及时采取措施。

在信息披露上，公司需按相关规定履行对外担保情况的信息披露义务，参与担保事宜的部门和责任人要及时报告情况，若被担保人未按时履行还款义务等情况应及时披露。本制度自股东会审议通过后生效实施。