旷达科技集团股份有限公司

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　　除上述修改内容外，《公司章程》相关条款中所述“股东大会”均相应修订为“股东会”，“董事会临时会议”均相应修订为“临时董事会会议”，“半数以上”均相应修订为“过半数”。因本次修改内容较多，其中不涉及实质性变更的不再逐条列示。

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会以特别决议方式进行审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。同时，申请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。决议生效后，原由监事会行使的《公司法》规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

　　修改后的《公司章程》（2025年6月）于2025年6月28日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　二、制定、修订公司部分治理制度

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　　上述序号为1-7的制度修订或制定尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　旷达科技集团股份有限公司董事会

　　2025年6月27日