株洲天桥起重机股份有限公司
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2024-022
株洲天桥起重机股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用√不适用
三、重要事项
无
株洲天桥起重机股份有限公司
2024年8月24日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2024-023
株洲天桥起重机股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于2024年8月12日发出。本次会议由公司董事长龙九文先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1．《2024年半年度报告及其摘要》
以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》全文及摘要。
2．《关于设立境外办事机构的议案》
以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过。
同意公司根据实际情况逐步在境外设立办事机构，不具备独立法人资格，无注册资本出资，具体地区选址和设立时间以最终核准结果为准。授权公司经营层决定不同地区办事机构的设立方案，并依据国内外相关法律法规的规定履行相应报备、审批程序；同时授权经营层办理注册登记、开立银行账户及签署设立办事机构协议等相关工作。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2024年8月24日